天津中新药业集团股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 10 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：中国天津市和平区荣业大街 2 号天津舒泊花园大
酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
其中：A 股股东人数
境外上市外资股股东人数（S 股）
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 359,660,996
其中：A 股股东持有股份总数 347,169,851
境外上市外资股股东持有股份总数（S 股） 12,491,145
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 46.778
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 45.153
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.625
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118 号《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司代行
董事长职责的王磊董事主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 4 人，独立董事陈德仁先生、独立董事卓侨兴先生
因工作未出席本次会议；
2、 公司在任监事 2 人，出席 1 人，监事余红女士因工作未出席本次会议；
3、 董事会秘书焦艳女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：选举李立群先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 347,092,051 96.505 19,200 0.005 58,600 0.016
S股 11,951,300 3.323 539,845 0.150 0 0.000
普通股合计： 359,043,351 99.828 559,045 0.155 58,600 0.016
2、 议案名称：选举李勇先生为公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 347,092,051 96.505 19,200 0.005 58,600 0.016
S股 12,400,345 3.448 90,800 0.025 0 0.000
普通股合计： 359,492,396 99.953 110,000 0.031 58,600 0.016
3、 议案名称：天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 21,214,053 62.737 62,000 0.183 46,800 0.138
S股 10,921,145 32.298 1,570,000 4.643 0 0.000
普通股合计： 32,135,198 95.035 1,632,000 4.826 46,800 0.138
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 天津市医药集 32,13 95.035 1,632 4.826 46,80 0.138
团有限公司承 5,198 ,000
诺事项履行期
限延期的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的第 3 项议案为大股东承诺事项履行期限延期的议案，公司大股东
天津市医药集团有限公司作为关联方回避了第 3 项议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬（天津）律师事务所
律师：姜迪、杨淼
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
天津中新药业集团股份有限公司
2017 年 10 月 11 日
