天津中新药业集团股份有限公司
关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2017 年 6 月 30 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600329 中新药业 2017/6/26
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：天津市医药集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2017 年 5 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
43.065%股份的股东天津市医药集团有限公司，在 2017 年 5 月 25 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1）关于张建津因长期无法履行公司董事职责，现根据《公司章程》规定，
免去张建津公司董事职务的议案。
（2）关于马贵中因长期无法履行公司董事职责，现根据《公司章程》规定，
免去马贵中公司董事职务的议案。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 5 月 16 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017 年 6 月 30 日 13 点 30 分
召开地点：中国天津市和平区荣业大街 2 号天津舒泊花园大酒店会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 30 日
至 2017 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融 √
服务协议》的关联交易议案
2 续聘公司 2017 年度审计师的议案 √
3 为成都中新药业有限公司继续提供不超过 √
1,040 万元人民币银行贷款担保的议案
4 《关于公司 2017—2019 年股东回报规划》的议 √
案
5 免去张建津公司董事职务的议案 √
6 免去马贵中公司董事职务的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司 2017 年第二次董事会、2017 年第四次董事会、2017 年
第五次董事会审议通过，相关公告于 2017 年 4 月 14 日、2017 年 5 月 16 日、
2017 年 5 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：天津市医药集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2017 年 5 月 26 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
天津中新药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年
6 月 30 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协
议》的关联交易议案
2 续聘公司 2017 年度审计师的议案
3 为成都中新药业有限公司继续提供不超过 1,040 万
元人民币银行贷款担保的议案
4 《关于公司 2017—2019 年股东回报规划》的议案
5 免去张建津公司董事职务的议案
6 免去马贵中公司董事职务的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
