天津中新药业集团股份有限公司
2016 年第四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016 年 8 月 12 日以通讯方式召开 2016 年第四次监事会
会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合公司章
程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审核公司 2016 年半年度报告无误，并发表审核意见如下：
1、公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2016 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期
的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审核公司 2016 年半年度利润分配预案无误。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了公司 2016 年半年度《募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、鉴于公司监事解庆峰先生工作发生变动，经公司监事会研究，
同意解庆峰先生辞去公司监事职务，并于本次监事会次日起生效。
解庆峰监事回避了本项议案的表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司监事会
2016 年 8 月 15 日
