中新药业2016年第五次董事会决议公告

天津中新药业集团股份有限公司
             2016 年第五次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    天津中新药业集团股份有限公司于 2016 年 5 月 16 日以现场方式
召开了 2016 年第五次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参
加董事 7 人，董事张建津、马贵中未出席本次会议。会议召开符合《公
司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议
形成如下决议：
    经公司董事会提名，会议审议通过了选举董事王志强先生为公司
董事长的议案。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。
                             天津中新药业集团股份有限公司董事会
                                        2016 年 5 月 18 日