天津中新药业集团股份有限公司
2016 年第四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于 2016 年 4 月 28 日以现场与通
讯相结合的方式召开了 2016 年第四次董事会会议。本次会议应参加
董事 9 人，实参加董事 7 人，董事张建津、马贵中未出席本次会议。
会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会
会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了公司 2016 年中国准则第一季度报告全文、摘要
以及国际准则第一季度报告。
据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致
使该报告不确实或具有误导性。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了公司投资不超过 25,000 万元建设中新药业医药
物流中心项目的议案。（详情请参见附件一）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 30 日
附件一：
关于公司投资建设中新药业医药物流中心项目的议案
为提高现代医药物流服务水平，促进产业结构调整，进一步实现
公司所属企业成品库优化，根据新版 GSP 认证标准，公司拟选址新
建中新药业医药物流中心（以下简称“医药物流中心”），具体情况如
下：
一、项目的拟建地点
医药物流中心项目建设地点位于天津北辰区医药园区内，东临天
津中新药业集团股份有限公司第六中药厂。
二、项目的建设规模
医药物流中心项目总建筑面积为 31,222.48 平米，其中包括建设
物流仓库、办公楼、后勤生活楼、门卫室（包括传达室、消防控制室
和保安宿舍）、设备站（包括设备用房、司机休息室和行政库房）。
三、项目的总投资
医药物流中心项目预计总投资不超过 25,000 万元，建设所需资
金全部自筹。预计总投资占公司最近一期经审计净资产的 6.37%。
四、项目的必要性
1、整合资源，整体筹划，解决仓储瓶颈。
医药物流中心项目的整体筹划建设，不仅满足了公司所属商业板
块医药公司的自用，解决了限制企业发展的仓储瓶颈，还可以实现对
公司系统内企业的仓储以及人力资源的整合，满足公司系统内企业的
仓储需求，减少了各企业多头投入。
2、建设第三方物流，开辟新的经济增长点。
随着医药行业的发展，我国医药市场面临着更为激烈的竞争局
面，要在竞争中赢得优势，实现企业可持续发展，必须寻找新的经济
增长点。由于新版 GSP 对药品经营准入门槛的要求大幅提高，目前
各地一些中小型医药商业企业已开始转向委托第三方物流开展仓储
与配送服务，国家从规划与政策层面上也在鼓励发展第三方医药物
流，这些也为医药公司今后能够开展三方物流服务，开辟新的经济增
长点提供了发展机会。
3、有利于提升企业的持续发展能力
利用现代物流和信息技术，集仓储管理和物流配送为一体进行规
模化的采购，有效整合产业链中的上下游资源，最大限度地减少流通
环节，挖掘流通过程中的“第三利润源”。医药物流企业能够实时了解
企业所经营品种的库存和销售动态，及时了解市场情况，及时调整库
存品种，形成高效、快速的反应能力，提升企业的可持续发展能力。
