天津中新药业集团股份有限公司 2015 年第二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2015 年 4 月 23 日以通讯方式召开 2015 年第二次监事会 会议,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议召开符合公司章 程的有关规定,经与会监事认真审议,形成如下决议: 审核通过了“公司与天津市医药集团有限公司、天津力生制药股 份有限公司、天津药业集团有限公司、天津金益投资担保有限责任公 司共同出资设立天津医药集团财务有限公司”的关联交易议案。 公司监事会认为,成立集团财务公司符合公司发展战略,有利于 公司快速发展。监事会同意设立天津医药集团财务有限公司,并按要 求履行审批手续。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票 特此公告。 天津中新药业集团股份有限公司监事会 2015 年 4 月 24 日
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公告日期:2015-04-24 |
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