天津中新药业集团股份有限公司2015年日常关联交易预计情况的补充公告

            天津中新药业集团股份有限公司
       2015 年日常关联交易预计情况的补充公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    天津中新药业集团股份有限公司分别于 2015 年 3 月 31 日与 4 月
1 日披露了关于公司 2015 年日常关联交易预计情况的相关公告，并
对日常关联交易履行的审议程序进行了说明（详见临时公告 2015-015
号、临时公告 2015-018 号）。现就公司日常关联交易“2014 年度完成
金额”与“2014 年度预计金额”相比的超额部分（以下简称“超额
部分”）所履行的审议程序说明如下：
    一、公司已于 2015 年 3 月 30 日召开的 2015 年第三次董事会上
审议通过了“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易
合同的议案”，其中包括对 2014 年度日常关联交易实际发生额的确认
（含超额部分），与对 2015 年日常关联交易金额的预计。同时，该议
案已提交公司将于 2015 年 5 月 15 日召开的 2014 年度股东大会审议。
（详见临时公告 2015-013 号、临时公告 2015-017 号）
    二、公司与有关关联方均签订有未设定总交易金额的日常关联交
易合同，并已由公司股东大会审议通过。作为上海证券交易所与新加
坡交易所两地上市公司，依据规则从严的要求，公司根据新加坡交易
所的上市规则，在每年的年度股东大会上均要重新审议“公司与有关
关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的事项，其中包括
对上一年度日常关联交易实际发生金额的确认（含超额部分），与对
下一年度日常关联交易金额的预计。
    三、公司在每年的年度股东大会上均履行了重新审议“公司与有
关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的审议程序。
   特此公告。
                                 天津中新药业集团股份有限公司
                                        2015 年 4 月 2 日