天津中新药业集团股份有限公司
2015 年日常关联交易预计情况的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
该事项尚需提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、
公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营
不会产生不利影响。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2015 年 3 月 30 日，公司召开了 2015 年第三次董事会，会议审
议通过了“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合
同的议案”，并提交公司 2014 年度股东大会审议。
公司三名独立董事对本项关联交易发表了独立意见，认为此次关
联交易的表决程序合法、合规，交易符合上市公司及全体股东的利益。
公司与有关关联方均签订有未设定总交易金额的日常关联交易
合同，公司将按照上海证券交易所与新加坡交易所的有关规定，在每
个年度的股东大会上对日常经营性往来的关联交易合同执行情况进
行年度确认。
（二）日常关联交易 2014 年度完成与 2015 年预计情况
1、关联交易类别：购买产品
单位：人民币元
按产品种
2014 年预计 2014 年完成 2015 年预计
关联人 类
金额 金额 金额
划分
天津医药集团太平
传统中药 465,726,220.86 695,676,345.27 834,811,614.32
医药有限公司
天津宏仁堂销售有
传统中药 59,436,430.55 57,669,108.77 69,202,930.52
限公司
天津医药集团世一
堂连锁股份有限公 传统中药 9,289,463.89 39,741,879.66 47,690,255.59
司
天津医药集团泓泽
传统中药 154,439.30 34,212,711.89 41,055,254.27
医药有限公司
天津宜药印务有限
包装材料 35,050,213.13 32,351,005.63 38,821,206.76
公司
天津太平龙隆医药
传统中药 14,506,294.98 27,322,303.69 32,786,764.43
有限公司
天津市中央药业有
化学药 29,529,384.98 17,933,345.70 21,520,014.84
限公司
天津力生制药股份
化学药 12,650,913.62 15,230,487.22 18,276,584.66
有限公司
天津市中药饮片厂
传统中药 8,823,025.65 6,810,912.79 8,173,095.35
有限公司
天津市医药公司 传统中药 9,037,294.95 5,739,650.15 6,887,580.18
天津市津药医药发
化学药 11,475,216.09 5,113,874.99 6,136,649.99
展有限责任公司
天津天药医药科技
化学药 4,210,930.99 5,053,117.19
有限公司(*)
天津市药材集团宁
传统中药 1,333,407.76 3,194,710.56 3,833,652.67
河公司
天津天安药业股份
化学药 3,034,355.90 3,641,227.08
有限公司(*)
天津市药材集团公
传统中药 15,625.69 1,038,997.95 1,246,797.54
司
天津格斯宝药业有
化学药 852,359.22 1,022,831.06
限公司(*)
天津市太平祥云医
传统中药 1,066,927.21 764,310.84 917,173.01
药有限公司
天津金耀集团天药
化学药 675,075.70 810,090.84
销售有限公司(*)
天津市浩达医疗器
医疗器械 383,715.03 375,572.07 450,686.48
械有限公司
天津天药药业股份
化学药 270,940.17 325,128.20
有限公司(*)
天津医药集团众健 医疗器械 455,102.68 238,158.16 285,789.79
康达医疗器械有限
公司
天津市药材集团蓟
传统中药 88,460.14 199,329.71 239,195.65
县公司
天津市药学杂志社 传统中药 178,250.00 145,000.00 174,000.00
天津宏仁堂药业有
传统中药 191,666.67 126,189.40 151,427.28
限公司
天津太平百时康医
医疗器械 104,240.70 125,088.84
疗器械有限公司
天津市医疗器械厂
医疗器械 8,153.20 24,000.00 28,800.00
有限公司
天津药物研究院药
业有限责任公司 化学药 19,500.00 23,400.00
(*)
天津美饮保健食品
传统中药 19,487.18 23,384.62
有限公司
天津太平新华医疗
医疗器械 209,010.46 17,466.58 20,959.90
器械有限公司
天津医药集团（河
北）德泽龙医药有 传统中药 99.67 119.60
限公司
天津市同仁堂医药
传统中药 58,316,554.51
销售有限公司
天津众健爱和医疗
医疗器械 3,013,920.00
科技有限公司
天津医药集团津康
化学药 410,854.70
制药有限公司
天津市普光医用材
医疗器械 447.26
料制造有限公司
合计 / 721,350,993.32 953,112,350.56 1,143,734,820.67
2、关联交易类别：销售产品
单位：人民币元
按产品种
2014 年预计 2014 年完成 2015 年预计
关联人 类
金额 金额 金额
划分
天津医药集团太平
传统中药 306,239,367.17 541,104,266.24 649,325,119.49
医药有限公司
天津太平龙隆医药
传统中药 7,404,551.26 49,671,857.89 59,606,229.47
有限公司
天津医药集团世一
堂连锁股份有限公 传统中药 36,733,499.26 37,231,400.76 44,677,680.91
司
天津医药集团泓泽
传统中药 4,916,480.00 35,307,348.74 42,368,818.49
医药有限公司
天津市药材集团宁
传统中药 17,738,268.44 17,476,401.73 20,971,682.08
河公司
天津格斯宝药业有
化学药 10,426,763.18 12,512,115.82
限公司(*)
天津市药材集团公
传统中药 62,737.36 6,558,450.91 7,870,141.09
司
天津市医疗器械厂
医疗器械 12,420.00 4,747,629.00 5,697,154.80
有限公司
天津市太平祥云医
传统中药 3,726,945.47 3,758,091.37 4,509,709.64
药有限公司
天津市中药饮片厂
传统中药 612,536.41 2,992,194.72 3,590,633.66
有限公司
天津市药材集团蓟
传统中药 3,415,504.60 2,953,286.48 3,543,943.78
县公司
天津市康盾宝医用
聚氨脂技术有限公 化学药 1,852,371.00 2,222,845.20
司(*)
天津太平百时康医
医疗器械 856,248.46 1,027,498.15
疗器械有限公司
天津市医药公司 传统中药 3,609,010.78 664,928.21 797,913.85
天津宏仁堂药业有
传统中药 1,883,652.52 636,976.07 764,371.28
限公司
天津宏仁堂销售有
传统中药 354,615.38 425,538.46
限公司
天津天药医药科技
化学药 107,350.44 128,820.53
有限公司(*)
天津太平振华大药
传统中药 258,875.94 88,747.72 106,497.26
房有限公司
天津医药集团津康
化学药 165,690.49 57,435.89 68,923.07
制药有限公司
天津宜药印务有限
包装材料 82,574.38 42,613.27 51,135.92
公司
天津药物研究院 化学药 24,221.24 29,065.49
天津中美史克制药
化学药 3,931.62 22,948.72 27,538.46
有限公司
天津华立达生物工
化学药 29,588.61 21,752.13 26,102.56
程有限公司
天津市泰普大药房
传统中药 21,199.86 25,439.83
有限公司(*)
天津市雍金房地产
传统中药 20,430.77 24,516.92
开发有限公司
天津金益投资担保
传统中药 47,865.43 17,729.72 21,275.66
有限责任公司
天津天安药业股份
化学药 16,641.02 19,969.22
有限公司(*)
天津市中央药业有
化学药 95,931.62 16,194.88 19,433.86
限公司
天津市医药空气洁
医疗器械 4,146.44 15,082.05 18,098.46
净检测中心
天津金耀药业有限
化学药 11,794.86 14,153.83
公司(*)
天津百特医疗用品
化学药 19,756.41 9,488.04 11,385.65
有限公司
天津医药集团众健 医疗器械 3,322.22 5,169.23 6,203.08
康达医疗器械有限
公司
天津军创博元科技
化学药 1,000.00 1,200.00
有限公司(*)
天津市同仁堂医药
传统中药 1,436,039.24
销售有限公司
天津市普光医用材
医疗器械 41,569.86
料制造有限公司
天津哈娜好医材有
化学药 29,487.18
限公司
天津市津药医药发
化学药 166.60
展有限责任公司
天津医药集团（河
北）德泽龙医药有 传统中药 48.94
限公司
合计 / 388,573,968.27 717,092,629.98 860,511,155.98
注 1：预计的增幅按照 20%比例计算，2015 年关联交易总额不超
过 2,004,245,976.65 元。
注 2：加(*)标记的公司于 2014 年新并入公司控股股东天津市医
药集团有限公司旗下，并于 2014 年 12 月 31 日新进入医药集团合并
范围。
二、关联方介绍和关联关系
公司经营涵盖中成药品、中药材、生物工程药品、化学原料药及
制剂、营养保健品的生产经营等众多领域，主营业务是中成药的生产
和销售，因为公司的控股股东医药集团前身是天津市医药管理局，其
控股、参股有众多产品的医药工业企业和销售网络的医药商业企业，
公司与这些企业有历史上形成的业务关系，同时为发展和开拓公司业
绩，不可避免地要与这些企业发生一定的日常经济往来，形成关联交
易。
公司主要关联企业的情况介绍请参见附件。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、《药品购销合同》约定：合同双方的交易将严格遵循平等、自
愿、公平和诚信的原则，交易价格由合同双方参照市场价格协商确定，
购货合同的价格不应高于公司向任何第三方购货的价格，销货合同的
价格不应低于公司向任何第三方销货的价格。
2、《原材料供应合同》约定：上述企业生产所需的中药原材料全
部通过公司购买，供货价格以国家和天津市物价局规定的作价办法确
定，对于没有规定的，双方参照市场价格协商确定，其价格不应低于
公司向任何第三方供货的价格。
3、《药品包装印刷合同》约定：合同印刷品的价格以该公司不高
于市场同类加工品种的价格和该公司为第三方加工同类品种的价格
为原则，双方协商确定。
四、关联交易的目的和对本公司的影响
1、关联交易目的
上述关联交易属本公司经营中的日常普通贸易往来，与关联企业
签定合同有助于公司对药品购销、原材料采购和药品包装印刷的统一
管理和调控，能够更好的保证公司正常的生产销售，尽可能地降低了
本公司的综合成本。
2、关联交易对本公司的影响
双方本次交易将严格遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，定价
完全按照国家计委有关规定执行或市场价格进行交易，是一种完全的
市场行为。该交易不存在损害公司其他股东利益的情形，而将给其他
股东带来更高的回报。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司
2015 年 4 月 1 日
附件：公司主要关联企业的情况介绍
单位：万元
主营
名称 关联关系 法人代表 注册资本 注册地 本要股东 主营业务 总资产 净资产 净利润
收入
天津市医药 河西区友 经营管理国有资产、投资、
天津市国
集团有限公 控股股东 张建津 137400 谊 北 路 29 控股、参股；各类商品、 1166497 502455 8384 16835
资委
司 号 物资的批发、零售
天津医药集 母公司之
天津市和 天津医药
团太平医药 控股子公 李洪刚 34068.5925 中药饮片加工 352035 29389 495692 360
有限公司 平区 集团
司
天津市滨
海新区塘
沽新北路 天津医药
天津市太平 母公司之
4668 号 创 集团太平 中药材中药饮片中成药化
祥云医药有 全资子公 李洪刚 2000 7561 2152 11238
限公司 新创业园 医药有限 学原料药及其制剂
司
31-A 号 厂 公司
房 3 层 A\B
角
天津医药
天津太平振 母公司之 中成药、化学药制剂抗生
天津市河 集团太平
华大药房有 全资子公 李东 30 素生化药品生物制品等销 928 248 9958 149
限公司 西区 医药有限
司 售
公司
天津医药
天津宜药印 南开区咸
联营公司 刘玉良 3945 集团有限 包装装潢印刷品印刷 16771 11744 8985 1049
务有限公司 阳路 83 号
公司
天津津康制 母公司之 天津市滨 天津医药
姚培春 18950 化学药品制剂制造 53488 11705 23009 -380
药有限公司 全资子公 海新区 集团有限
司 公司
天津市西
天津力生制 母公司之 青经济开 天津医药
片剂硬胶囊剂颗粒剂滴丸
药股份有限 控股子公 郑洁 18245 发区赛达 集团有限 319848 291501 77296 9798
公司 剂等生产
司 北 一 道 16 公司
号
天津医药集 母公司之 天津市河 天津医药
医药制造业
团泓泽医药 全资子公 孙晶 2000 东区双东 集团有限 6217 3480 26086 117
化学原料化学品制造
有限公司
司 路9号 公司
天津医药集 天津医药
团泓泽医药 母 公 司 之
河东区双 集团泓泽 医药销售；药品批发；仓
有限公司销 全 资 子 公 刘杰 —— 920.86 517.21 2053.73 83.8
售分公司（二 东路 9 号 医药有限 储
司
级法人单位） 公司
天津市中药 母公司之 天津市西 天津金草
饮片厂有限 控股子公 陈长琦 2000 青区西青 国药投资 中药饮片生产 9452 4509 8064 846
公司
司 道 278 号 有限公司
天津市红
桥区大丰
母公司之 路（水游 天津医药
天津市医药
全资子公 李洪刚 1219.8 城）安顺大 集团有限 医疗用品及器材零售 42726 35204 7521 -863
公司
司 厦 1 号楼第 公司
四层
天津医药集 制造：医疗器械、空气、
母公司之 天津医药
团众健康达 河东区红 水净化工程及设备设计、
全资子公 方志明 1991.4 集团有限 8240 1262 8179 173
医疗器械有 星路 120 号 制造、安装、检测；模具
限公司 司 公司
制造、机加工；销售：医
疗器械
天津市红
中成药、中药饮片、化学
天津医药集 桥区芥园
母公司之 天津市医 药制剂、生化药品、抗生
团世一堂连 道与大丰
控股子公 马贵中 5526 药集团有 素、包装食品、保健食品、 12336.10 2381.87 13041.82 -920.01
锁股份有限 路交口安
公司 司 限公司 日用百货零售、医疗器械
顺大厦 1 号
等的销售。
楼 14 层
天津医药
天津市浩达 母公司之 集团众健
河东区十
医疗器械有 全资子公 方志明 330.72 康达医疗 医疗器械经营 838 121 833 30
限公司 经路 2 号
司 器械有限
公司
天津市金谊 母公司之 和平区建 天津医药 房地产开发及商品房销
房地产开发 控股子公 张建津 7500 设路 72 号 5 集团有限 售、经济信息咨询；自有 45760 31375 0 584
建设公司
司 门 公司 房屋出租；
天津医药
天津医药集 母公司之 集团敬一
和平路 137
团大明眼镜 控股子公 马贵中 118.4 堂连锁股 验配眼镜 975 -1647 1384 -146
有限公司 号
司 份有限公
司
天津医药
技术开发、咨询、服务（空
天津市医药 母公司之 南开区白 集团众健
气洁净检测）；空气洁净
空气洁净检 全资子公 孙秀芝 30 堤路 53 号 康达医疗 116 78 252 22
测中心 设备维修；空气洁净设备、
司 南二楼 器械有限
仪器仪表、空调制冷设备
公司
天津太平百
母公司之 红桥区大 天津医药 III 类、II 类：6815 注射
时康医疗器 李洪刚 1000 1055 755 477 -82
械有限公司 全资子公 丰路水游 集团太平 穿刺器械；6822 医用光学
司 城安顺大 医药有限 器具批发兼零售
厦 1 号楼-7 公司
制造工业专用设备制造；
天津市西
天津市中药 母公司之 天津市中 中药机械配件及包装用木
青区杨柳
机械厂有限 控股子公 候玉祥 228.1 药饮片厂 箱制造；制药机械产品的 1390.14 -1400.69 241.97 -248.10
公司 青镇西青
司 有限公司 销售；自有房屋租赁、劳
道 278 号
务服务（不含涉外劳务）
母公司之 天津市南 天津医药
天津市药材
全资子公 李洪刚 1836 开区白堤 集团有限 中成药生产 16062 -4185 0 -15
集团公司
司 路云居里 公司
天津新技
术产业园
天津市中央 母公司之 天津力生 片剂（含头孢菌素类）、
区北辰科
药业有限公 控股子公 郑洁 8235 制药股份 硬胶囊剂、颗粒剂、软胶 45,906.45 42,120.81 22,171.73 1,427.21
司 技工业园
司 有限公司 囊剂、合剂、口服溶液剂
宜 中 路 10
号 416
天津药物研 母公司之 天津医药
天津市华
究院有限公 全资子公 汤立达 3899 集团有限 医学研究和实验发展 45156 20310 6487 -881
司 苑产业区
司 公司
母公司之 天津市河 天津市医 冻干粉针剂（含抗肿瘤
天津太河制
全资子公 马贵中 13287 北区雁门 药集团有 类）、硬胶囊剂（含抗肿 8733.68 -588.73 487.81 -743.67
药有限公司
司 路1号 限公司 瘤类）、原料药生产
天津金益投 母公司之 天津医药
和平区建 租赁担保、经济合同担保；
资担保有限 控股子公 杨庆文 10000 集团有限 35528 15118 1441 484
责任公司 设路 72 号 投资管理咨询；
司 公司
天津医药集
母公司之 石家庄市 天津医药 中成药、中药材、中药饮
团（河北）德 赵录生 13425.48 | 天津中新药业集团股份有限公司2015年日常关联交易预计情况的补充公告 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-01 |
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| 附件：公告原文 |
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