天津中新药业集团股份有限公司
关于为控股子公司成都中新药业有限公司续贷
继续提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
被担保人：公司控股子公司成都中新药业有限公司
本次为其担保金额：1,300 万元人民币
本次担保有反担保
截至本公告日，公司累计提供对外担保 1,300 万元人民币，
其中包括本次担保。
截至目前，公司无逾期的对外担保。
一、担保情况的概述
（一）本次担保的基本情况
成都中新药业有限公司（以下简称“成都公司”）与中信银行股
份有限公司成都分行于 2014 年 2 月签署了综合授信合同 1,300 万元，
该合同将在 2015 年 2 月期满，现成都公司承诺将按期偿还中信银行
股份有限公司成都分行贷款 1,300 万元，自其还贷完成后，公司的担
保责任也随之解除。
因业务经营需要运营资金，成都公司拟在偿还贷款后与招商银行
股份有限公司成都分行进行合作，签署一年期的综合授信合同。公司
董事会拟同意公司为成都公司提供 1,300 万元的银行综合授信担保，
担保期限自合同签署之日起一年。
（二）公司内部决策程序
公司于 2015 年 2 月 16 日召开 2015 年第二次董事会会议，会议
审议通过了该担保事项。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人简介
1、名称：成都中新药业有限公司
2、注册地点：成都市双荆路 18 号
3、法定代表人：孙启祥
4、经营范围：第二类精神药品、生化药品、中药材（含中药材
的收购）、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、抗生素原料
药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、医疗器械三类、二类、保健
食品、普通食品销售等。
5、最近一年又一期财务报表
单位：万元
2014 年 12 月 31 日 2015 年 1 月 31 日
资产总额 12636.57 5039.08
负债总额 11223.97 3525.56
银行贷款总额 3300.00 3300.00
流动负债总额 11223.97 3525.56
资产净额 1412.60 1513.52
2014 年 1 月—12 月 2015 年 1 月
营业收入 10399.77 1289.93
净利润 2.96 100.93
（二）被担保人与上市公司的关系
成都中新药业有限公司为我公司控股子公司，公司持有其 51%
股权。
三、担保协议的主要内容
新的担保合同签署的条件为成都公司全额偿还中信银行股份有
限公司成都分行贷款之后，方可签署。
成都公司的另一股东方成都市弘祥药业有限公司以其持有的成
都公司 49%股权抵押作为反担保。
四、董事会意见
公司于 2015 年 2 月 16 日召开 2015 年第二次董事会会议，会议
全票审议通过了为公司的控股子公司成都中新药业有限公司提供
1,300 万元贷款担保的议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额（包括本次
担保）为 1,300 万元人民币，全部为公司对控股子公司提供的贷款担
保。公司最近一期经审计净资产为 241,738.11 万元，经测算，公司总
担保额占最近一期经审计净资产比例为 0.54%，本次担保数额占最近
一期经审计净资产比例为 0.54%。
六、备查文件目录
1、公司 2015 年第二次董事会决议
2、《担保合同》
3、《反担保协议》
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司
2015 年 2 月 17 日
