天津中新药业集团股份有限公司2015年第二次董事会决议公告

               天津中新药业集团股份有限公司
               2015 年第二次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       天津中新药业集团股份有限公司于 2015 年 2 月 6 日发出会议通
知，并于 2015 年 2 月 16 日以通讯方式召开了 2015 年第二次董事会
会议。本次会议应参加董事 8 人，实参加董事 8 人。会议召开符合《公
司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议
形成如下决议：
       一、审议通过了为控股子公司成都中新药业有限公司继续提供
1,300 万元人民币综合授信担保的议案。（请参见临时公告 2015-011
号）
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
       二、审议通过了聘任谢希女士为公司证券事务代表的议案。
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
       特此公告。
                             天津中新药业集团股份有限公司董事会
                                        2015 年 2 月 17 日