瀚蓝环境股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦 11
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 339,010,258
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 44.2419
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长林耀棠主持，除独立董事纪建斌、
监事罗红请假外，其他公司董事、监事出席了会议及部分高管列席了会议，会议
采用现场投票及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事纪建斌因工作安排请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事罗红因工作安排请假；
3、 董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 339,007,258 99.9991 3,000 0.0009 0 0.0000
2、 议案名称：审议 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,233,782 99.4759 3,000 0.0008 1,773,476 0.5233
3、 议案名称：审议 2017 年度财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,233,782 99.4759 3,000 0.0008 1,773,476 0.5233
4、 议案名称：审议 2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,233,782 99.4759 3,000 0.0008 1,773,476 0.5233
5、 议案名称：审议公司 2017 年社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,233,782 99.4759 3,000 0.0008 1,773,476 0.5233
6、 议案名称：审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司进行 2018 年度审计工作的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,233,782 99.4759 3,000 0.0008 1,773,476 0.5233
7、 议案名称：审议公司 2017 年度内部控制自我评价报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,233,782 99.4759 3,000 0.0008 1,773,476 0.5233
8、 议案名称：审议 2017 年年度报告全文及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,233,782 99.4759 3,000 0.0008 1,773,476 0.5233
9、 议案名称：审议《股东分红回报规划(2018 年-2020 年)》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,233,782 99.4759 3,000 0.0008 1,773,476 0.5233
10、 议案名称：审议《公司章程》修订案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,168,682 99.4567 68,100 0.0200 1,773,476 0.5233
11、 议案名称：审议关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,231,782 99.4753 5,000 0.0014 1,773,476 0.5233
12.00 议案名称：逐项审议关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
12.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,231,782 99.4753 5,000 0.0014 1,773,476 0.5233
12.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,231,782 99.4753 5,000 0.0014 1,773,476 0.5233
12.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,231,782 99.4753 5,000 0.0014 1,773,476 0.5233
12.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,231,782 99.4753 5,000 0.0014 1,773,476 0.5233
12.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,231,782 99.4753 5,000 0.0014 1,773,476 0.5233
12.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,231,782 99.4753 5,000 0.0014 1,773,476 0.5233
12.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,231,782 99.4753 5,000 0.0014 1,773,476 0.5233
12.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,231,782 99.4753 5,000 0.0014 1,773,476 0.5233
12.09 议案名称：转股价格的向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,231,782 99.4753 5,000 0.0014 1,773,476 0.5233
12.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,231,782 99.4753 5,000 0.0014 1,773,476 0.5233
12.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,231,782 99.4753 5,000 0.0014 1,773,476 0.5233
12.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,231,782 99.4753 5,000 0.0014 1,773,476 0.5233
12.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,231,782 99.4753 5,000 0.0014 1,773,476 0.5233
12.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,231,782 99.4753 5,000 0.0014 1,773,476 0.5233
12.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,231,782 99.4753 5,000 0.0014 1,773,476 0.5233
12.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,231,782 99.4753 5,000 0.0014 1,773,476 0.5233
12.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,231,782 99.4753 5,000 0.0014 1,773,476 0.5233
12.18 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,231,782 99.4753 5,000 0.0014 1,773,476 0.5233
12.19 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,231,782 99.4753 5,000 0.0014 1,773,476 0.5233
12.20 议案名称：本次决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,231,782 99.4753 5,000 0.0014 1,773,476 0.5233
13、议案名称：审议关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,233,782 99.4759 3,000 0.0008 1,773,476 0.5233
14、议案名称：审议关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行
性分析的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,233,782 99.4759 3,000 0.0008 1,773,476 0.5233
15、议案名称：审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,233,782 99.4759 3,000 0.0008 1,773,476 0.5233
16、议案名称：审议关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采
取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,233,782 99.4759 3,000 0.0008 1,773,476 0.5233
17、议案名称：审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转
换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,233,782 99.4759 3,000 0.0008 1,773,476 0.5233
18、议案名称：审议关于开设本次发行可转换公司债券募集资金专户的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,233,782 99.4759 3,000 0.0008 1,773,476 0.5233
19、议案名称：审议关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 339,007,258 99.9991 3,000 0.0009 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
议案 4：审议 2017 年度利润分配预案
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
281,127,430 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通股
31,561,778 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通
24,544,574 93.2507 3,000 0.0113 1,773,476 6.7380
股股东
其中:市值 50 万以
12,835,038 99.9766 3,000 0.0234 0 0.0000
下普通股股东
市值 50 万以上普
11,709,536 86.8465 0 0.0000 1,773,476 13.1535
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 审议 2017 年度利润分
56,106,352 96.9309 3,000 0.0051 1,773,476 3.0640
配预案
9 审议《股东分红回报规
56,106,352 96.9309 3,000 0.0051 1,773,476 3.0640
划(2018 年-2020 年)》
10 审议《公司章程》修订
56,041,252 96.8184 68,100 0.1176 1,773,476 3.0640
案
11 审议关于公司符合公
开发行可转换公司债 56,104,352 96.9274 5,000 0.0086 1,773,476 3.0640
券条件的议案
12.01 本次发行证券的种类 56,104,352 96.9274 5,000 0.0086 1,773,476 3.0640
12.02 发行规模 56,104,352 96.9274 5,000 0.0086 1,773,476 3.0640
12.03 票面金额和发行价格 56,104,352 96.9274 5,000 0.0086 1,773,476 3.0640
12.04 债券期限 56,104,352 96.9274 5,000 0.0086 1,773,476 3.0640
12.05 债券利率 56,104,352 96.9274 5,000 0.0086 1,773,476 3.0640
12.06 还本付息的期限和方
56,104,352 96.9274 5,000 0.0086 1,773,476 3.0640
式
12.07 转股期限 56,104,352 96.9274 5,000 0.0086 1,773,476 3.0640
12.08 转股价格的确定及其
56,104,352 96.9274 5,000 0.0086 1,773,476 3.0640
调整
12.09 转股价格的向下修正
56,104,352 96.9274 5,000 0.0086 1,773,476 3.0640
条款
12.10 转股股数确定方式以
56,104,352 96.9274 5,000 0.0086 1,773,476 3.0640
及转股时不足一股金
额的处理方法
12.11 赎回条款 56,104,352 96.9274 5,000 0.0086 1,773,476 3.0640
12.12 回售条款 56,104,352 96.9274 5,000 0.0086 1,773,476 3.0640
12.13 转股年度有关股利的
56,104,352 96.9274 5,000 0.0086 1,773,476 3.0640
归属
12.14 发行方式及发行对象 56,104,352 96.9274 5,000 0.0086 1,773,476 3.0640
12.15 向原股东配售的安排 56,104,352 96.9274 5,000 0.0086 1,773,476 3.0640
12.16 债券持有人会议相关
56,104,352 96.9274 5,000 0.0086 1,773,476 3.0640
事项
12.17 本次募集资金用途 56,104,352 96.9274 5,000 0.0086 1,773,476 3.0640
12.18 募集资金存管 56,104,352 96.9274 5,000 0.0086 1,773,476 3.0640
12.19 担保事项 56,104,352 96.9274 5,000 0.0086 1,773,476 3.0640
12.20 本次决议的有效期 56,104,352 96.9274 5,000 0.0086 1,773,476 3.0640
13 审议关于公司公开发
行可转换公司债券预 56,106,352 96.9309 3,000 0.0051 1,773,476 3.0640
案的议案
14 审议关于公司本次公
开发行可转换公司债
56,106,352 96.9309 3,000 0.0051 1,773,476 3.0640
券募集资金使用可行
性分析的议案
15 审议关于公司前次募
集资金使用情况报告 56,106,352 96.9309 3,000 0.0051 1,773,476 3.0640
的议案
16 审议关于本次公开发
行可转换公司债券摊
薄即期回报与公司采 56,106,352 96.9309 3,000 0.0051 1,773,476 3.0640
取填补措施及相关主
体承诺的议案
17 审议关于提请股东大
会授权董事会全权办
理本次公开发行可转 56,106,352 96.9309 3,000 0.0051 1,773,476 3.0640
换公司债券相关事宜
的议案
18 审议关于开设本次发
行可转换公司债券募 56,106,352 96.9309 3,000 0.0051 1,773,476 3.0640
集资金专户的议案
19 审议关于制定《可转换
公司债券之债券持有 57,879,828 99.9948 3,000 0.0052 0 0.0000
人会议规则》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 1-3 项议案和第 5-8 项议案为普通决议案，已经获得出席会议股东及
其代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。
2、第 4 项议案和第 9-19 项议案为特别决议案，已经获得出席会议股东及其
代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东君厚律师事务所
律师：郑海珠、刘竹雀
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程
序和表决结果均真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司
2018 年 5 月 19 日
