甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”） 第七届董事会
第十二次会议于 2018 年 4 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开，应到董事
7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长刘
永先生主持，监事会成员列席了本次会议。
二、会议审议情况
会议经审议表决，通过了以下议案：
关于增补公司第七届董事会各专业委员会委员的议案。
1、增补独立董事马军为公司第七届董事会审计委员会委员，与独立董事常
红军、董事李清华组成公司第七届董事会审计委员会成员。
2、增补独立董事党琳、马军为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，
与董事辛永清组成公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员。
3、增补独立董事党琳为公司第七届董事会提名委员会委员，与独立董事常
红军、董事长刘永组成公司第七届董事会提名委员会成员。
根据实施细则，经过内部推选，审计委员会主任委员由独立董事马军担任；
薪酬与考核委员会主任委员由独立董事党琳担任；提名委员会主任委员由独立董
事常红军担任。
特此公告
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2018 年 4 月 25 日
