甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2018 年 4 月 25 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600311 荣华实业 2018/4/18
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：武威荣华工贸集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2018 年 3 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
16.37%股份的股东武威荣华工贸集团有限公司，在 2018 年 4 月 14 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
关于增补马军先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 3 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018 年 4 月 25 日 9 点 30 分
召开地点：公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 4 月 25 日
至 2018 年 4 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2017 年度董事会工作报告 √
2 公司 2017 年度监事会工作报告 √
3 公司 2017 年度财务决算报告 √
4 公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本 √
预案
5 公司 2017 年年度报告及其摘要 √
6 关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的 √
议案
7 关于支付会计师事务所报酬的议案 √
8 公司 2017 年度独立董事述职报告 √
9 关于修改公司章程的议案 √
累积投票议案
10.00 关于增补公司第七届董事会独立董事候选人的 应选独立董事（2）人
议案
10.01 党琳 √
10.02 马军 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已经公司第七届九次、十次董事会及七届六次监事会审议通过，
详见 2018 年 3 月 27 日、2018 年 4 月 14 日刊登于中国证券报、上海证券报、证
券时报及上海证券交易所网站 hppt://www.sse.com.cn 的相关公告，并请关注公
司将于会议召开前在上海证券交易所网站发布的 2017 年年度股东大会会议资料。
2、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、10
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会或
其他召集人
2018 年 4 月 16 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2017 年度董事会工作报告
2 公司 2017 年度监事会工作报告
3 公司 2017 年度财务决算报告
4 公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增
股本预案
5 公司 2017 年年度报告及其摘要
6 关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构
的议案
7 关于支付会计师事务所报酬的议案
8 公司 2017 年度独立董事述职报告
9 关于修改公司章程的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
10.00 关于增补公司第七届董事会独立董事候选人
的议案
10.01 党琳
10.02 马军
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
