万华化学集团股份有限公司 第七届董事会 2018 年第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 (二)本次董事会于 2018 年 6 月 10 日以电子邮件的方式发出董事会会议通 知及材料。 (三)本次董事会于 2018 年 6 月 12 日采用通讯表决的方式召开。 (四)本次董事会会议应出席的董事 11 人,实际出席会议的董事人数 11 人。 (五)会议由公司董事长廖增太先生主持,公司监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,赞成 票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票; 详细内容参见公司临 2018-86 号公告。 三、备查文件 万华化学集团股份有限公司第七届董事会 2018 年第七次临时会议决议。 特此公告。 万华化学集团股份有限公司董事会 2018 年 6 月 13 日
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公告日期:2018-06-13 |
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附件:公告原文 |
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