安琪酵母股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
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安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十三次会议通知于2018年8月6日以电话及邮件的方式通知了公司各位董事。会议于2018年8月16日在公司四楼会议室召开，由董事长俞学锋主持，本次董事会采用现场和通讯方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事11名，实际参会董事11名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，具体表决结果如下：
一、安琪酵母股份有限公司2018年半年度报告及摘要；内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于在武汉、沈阳、乌鲁木齐设立分公司的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《安琪酵母股份有限公司关于设立分公司的公告》（临2018-036号）。
表决结果：11票赞成， 0票反对，0票弃权。特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会2018年8月17日