安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
安琪酵母股份有限公司
2017 年 年 度 股 东 大 会
会议资料
二 O 一八年四月十八日
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
安琪酵母股份有限公司
2017 年年度股东大会会议议程
● 会议召开时间：
现场会议时间：2018年4月18日下午14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为2018年4月18日的9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为2018年4月18日的9:15-15:00。
● 会议召开地点：湖北省宜昌市夷陵饭店
● 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
● 主持人：董事长俞学锋
一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始；
二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）；
三、会议议案：
1、宣读“公司董事会 2017 年度工作报告”，股东大会审议表决；
2、宣读“公司监事会2017年度工作报告”，股东大会审议表决；
3、宣读“公司2017年年报及摘要”，股东大会审议表决；
4、宣读“公司2017年度财务决算报告”，股东大会审议表决；
5、宣读“公司2017年度独立董事述职报告”，股东大会审议表决；
6、宣读“公司2017年度利润分配方案”，股东大会审议表决；
7、宣读“关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务
审计机构的议案”，股东大会审议表决；
8、宣读“关于预计2018年度为控股子公司提供担保的议案”，股东大会审议
表决；
9、宣读“关于预计2018年度开展融资租赁业务的议案”，股东大会审议表决；
10、宣读“关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案”，股东大会审议表决；
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
11、宣读“关于拟开展票据池业务的议案”，股东大会审议表决；
12、宣读“关于公司新建营养健康食品数字化工厂的议案”，股东大会审议
表决；
13、宣读“关于湖北宏裕新型包材股份有限公司实施年产2.5万吨健康食品
包装材料智能工厂项目一期的议案”，股东大会审议表决；
14、宣读“关于修改《公司章程》有关条款的议案”，股东大会审议表决；
15、宣读“关于修改《公司股东大会议事规则》有关条款的议案”，股东大
会审议表决；
16、宣读“《公司2017年度内部控制的自我评价报告》”，股东大会审议表决；
17、宣读“《公司2017年度社会责任报告》”，股东大会审议表决。
四、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网
络投票结果；
五、主持人指定计票员计票，监票人、律师共同参与负责计票、监票；
六、主持人宣布各项议案表决结果；
七、湖北瑞通天元律师事务所律师作股东大会律师见证；
八、主持人致闭幕词，宣布会议结束。
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
安琪酵母股份有限公司
2017 年年度股东大会资料目录
一、公司董事会2017年度工作报告...................................1
二、公司监事会2017年度工作报告..................................14
三、公司2017年年报及摘要........................................18
四、公司2017年度财务决算报告....................................29
五、公司2017年度独立董事述职报告................................31
六、公司2017年度利润分配方案....................................39
七、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务审计机
构的议案.......................................................40
八、关于预计2018年度为控股子公司提供担保的议案..................41
九、关于预计2018年度开展融资租赁业务的议案......................46
十、关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案......................48
十一、关于拟开展票据池业务的议案................................50
十二、关于公司新建营养健康食品数字化工厂的议案..................51
十三、关于湖北宏裕新型包材股份有限公司实施年产2.5万吨健康食品包装
材料智能工厂项目一期的议案..................................... 56
十四、关于修改《公司章程》有关条款的议案........................61
十五、关于修改《公司股东大会议事规则》有关条款的议案............69
十六、《公司2017年度内部控制的自我评价报告》.....................71
十七、《公司2017年度社会责任报告》..............................79
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
安琪酵母股份有限公司
董事会 2017 年度工作报告
2017 年是公司“十三五”规划的第二年，公司董事会严格履行《公司法》、
《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的各项职责，带领管理层和全体员工
以“做国际化、专业化生物技术大公司，打造百年安琪”发展愿景为指引，提升
运营效率，创造了连续三年的高增长，销售收入、净利润均创历史新高，成功实
现了安琪“三十年，再起航”。
报告期内，公司实现营业收入 57.76 亿元，同比增长 18.83%；实现归属于母
公司所有者净利润 8.47 亿元，同比增长 58.33%；公司酵母发酵总产量达到 20.3
万吨；各个事业部实现销售收入全面增长；俄罗斯项目、柳州抽提物扩建项目、
赤峰制糖扩产项目投产运行；埃及抽提物项目、赤峰生产线搬迁改造项目启动建
设；公司获得中国质量奖提名奖，荣获全国“质量标杆”奖，入选第十一届中国
品牌价值 500 强榜单；“安琪”产品及品牌全球影响力持续提升，国际化水平显著
提高。一年来，公司董事会认真审议各项议案，严格执行股东大会决议，推动公
司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。
一、2017 年董事会工作情况：
2017 年，公司董事会共召开了 5 次会议，通过决议 33 项，主要完成了以下
工作：
1、持续完善法人治理结构，提升董事会决策效率。
（1）切实履行年报审计过程中独立董事、审计专门委员会、管理层的责任和义
务，确保公司《年度报告工作制度》的执行和落实。
报告期内，公司独立董事、审计专门委员会积极参与并指导公司经营工作，
对公司的财务报表、定期报告事先作了认真的审阅，对提交董事会审议的议案踊
跃发表意见，提出合理化建议，尤其是在年度审计工作过程中发挥了较大的作用。
2016 年 12 月 6 日，公司召开了独立董事暨审计委员会 2016 年年报审计第一
次沟通会议，公司财务总监代表管理层向独立董事汇报了本年度生产经营情况和
重大事项的进展情况，大信会计师事务所就年度审计范围、时间安排、审计计划、
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
风险判断以及重点关注事项等与独立董事进行了沟通；年报审计期间，审计专门
委员会密切关注审计过程及审计进度情况，督促会计师事务所在约定时限内提交
审计报告；2017 年 3 月 1 日，在会计师事务所完成审计程序并出具了公司初步审
计意见后，公司召开了独立董事暨审计委员会 2016 年年报审计第二次沟通会议，
大信所对年度审计结果进行了汇报，独董们了解了审计过程中出现的问题并提出
专业性意见。
（2）继续对年度对外担保、日常关联交易、发行非金融企业债务融资工具、
拟开展融资租赁及远期结售汇业务进行总额预计，控制交易风险，维护公司及股
东合法权益。
报告期内，公司董事会审议通过了 “预计 2017 年度为控股子公司提供担保
的议案”、“2017 年度日常关联交易预计的议案”，对 2016 年度公司拟发生的
上述事项做出了合理预计，同时详细披露担保方、关联方的基本情况、交易的必
要性和对上市公司的影响，公司独立董事发表了独立意见；本年度公司董事会陆
续发布了四次收到政府补助的公告、5 次为控股子公司提供担保的公告、2 次关联
交易进展公告，对上述事项进展情况进行了详尽披露，公司 2017 年度对外担保总
额、关联交易总额没有超过董事会通过的预计金额。
报告期内，公司董事会还审议通过了“预计 2017 年度开展融资租赁业务的议
案”、“预计开展远期结售汇业务的议案”、“拟发行非金融企业债务融资工具
的议案”，对 2017 年度公司重大财务运作事项做出的总额预计，进一步规范了公
司的法人治理结构，降低了财务风险，保护了全体股东的合法权益；公司 2017
年度融资租赁总额、远期结售汇总额及发行非金融企业债务融资工具总额没有超
过董事会通过的预计金额。
（3）严格执行内幕交易相关制度，保证了公司信息披露的公开、公平、公正。
公司制定了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、
《董事、监事、和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法》。报告期内，
公司严格执行内部信息知情人和外部信息使用人管理、登记程序，其中在 2017
年年报编制和信息披露期间，公司进行了内幕信息知情人登记及自查工作，没有
出现违规买卖公司股票的情况。目前，公司已建立了完善的内幕交易内部防控机
制。
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
（4）组织学习培训，提高董监高的规范意识，坚决杜绝内幕交易等违法违规
现象。
为帮助公司董事、监事及高级管理人员提升业务能力、提高自律意识、规范
执业行为，公司董事会组织了多种形式的学习及培训活动。报告期内，先后组织
董监高人员参加了湖北辖区上市公司 2017 年度投资者网上集体接待日、“2017
年年报信息披露与编制操作培训”、“上交所微课之上市监管系列”、“上交所
一带一路战略推进中爱投资合作论坛”、“证券时报信息披露培训交流”、“第
十届中国武汉金融博览会暨中国中部（湖北）创业投资大会绿色金融论坛”、“上
海证券交易所董秘后续培训”及湖北上市公司协会相关会议等交流活动；在公司
内部，证券部通过“每周证券”向董监高及各部门及时传达资本市场的最新法规
及信息动态，并将资本市场相关法律法规及规范性文件整理汇编；董事会还在历
次定期报告披露期间通过多种形式提醒董监高履行保密义务，做好内幕交易防控，
提高公司管理层和各级管理人员的守法合规经营意识。
（5）积极开展与证券监管部门的沟通与交流。
报告期内，公司到上海证券交易所向专管员汇报了公司的历史沿革、主营业
务、行业状况、竞争格局、核心竞争力等情况，并在做好信息披露的同时加强与
专管员的日常沟通，使得监管机构对公司聚焦主业、稳健经营、坚持每年现金分
红、保持与大股东严格独立等经营思路有着深入的了解。
公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表多次向湖北证监局汇报公司经营
状况，使得监管机构及时了解公司业务发展、竞争环境、治理状况等，证监局也
对公司提出了很多有益的意见和建议，对促进公司规范运作、完善法人治理结构
起到了积极作用。
2、严格执行股东大会决议，圆满完成了 2016 年度利润分配工作。
公司 2016 年利润分配方案经 2017 年 3 月 14 日召开的第七届董事会第五次会
议和 2017 年 4 月 18 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过，以 2016 年末总股
本 824,080,943 股为基数，每 10 股分配现金股利 3 元(含税)，共分配利润
247,224,282.90 元。该利润分配事项已于 2017 年 5 月 5 日执行完毕。
3、审议通过了《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，保证公司依法合
规履行信息披露，保护投资者合法权益、
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
报告期内，公司按照上交所要求，根据公司暂缓、豁免披露信息的范围、管
理、责任追究等具体事项制定和审议通过了《安琪酵母股份有限公司信息披露暂
缓与豁免业务管理制度》，进一步规范了公司信息披露相关行为。
4、推进多个发展性项目，加快实现“做国际化、专业化生物技术大公司”的
战略目标。
（1）扩大主导产品产能，推进公司“十三五”产能规划的实施。
报告期内，董事会审议通过了在埃及投资新建年产 12000 吨酵母抽提物项目
的议案。该项目是公司紧紧把握全球 YE 市场快速发展的机遇，充分发挥酵母技术
优势，加快实现“国际化、专业化生物技术大公司”战略的必然选择；对于公司
加快开发欧盟这一全球最大的 YE 市场，快速响应欧盟及埃及周边 YE 市场具有战
略意义。
报告期内，董事会审议通过了全资子公司安琪赤峰制糖生产线产能提升改造
项目的议案。该项目将使得安琪赤峰制糖生产线制糖能力从日榨 3000 吨提升至日
榨 5000 吨，该项目的实施有利于进一步壮大公司制糖产业链，降低制糖成本，增
强公司综合竞争力。
（2）进入海外多工厂运行阶段，建成第二个海外生产基地，区位优势愈发凸
显。
公司的第一个海外生产基地安琪埃及 2015 年以来均保持满负荷生产，经营效
益显著，报告期内，安琪埃及通过技术改造，产能达到 2.3 万吨，超过设计生产
能力 50%以上，安琪埃及成本优势明显，保持较高的毛利率水平，经营效益良好。
报告期内，公司的第二个海外生产基地-俄罗斯项目如期建成投产，该项目的
建成对于优化安琪全球酵母生产布局，促进安琪全球酵母市场特别是独联体、中
东非洲市场的发展，提升安琪全球酵母产业竞争力和影响力，具有重要的战略意
义。俄罗斯工厂投产当年贡献 5000 吨产能，符合预期目标，并实现了安琪鲜酵母
的首次境外生产。
（3）开建第一个海外酵母抽提物生产线，加快国际市场开发。
报告期内，公司为进一步发挥埃及本土原料能源优势和贸易便利化，加快推
进欧盟及埃及周边酵母抽提物国际市场的拓展开发，拟毗邻安琪埃及新建 12000
吨酵母抽提物项目。该项目是公司紧紧把握全球 YE 市场快速发展的机遇，充分发
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
挥酵母技术优势，加快实现“国际化、专业化生物技术大公司”战略的必然选择；
对于公司加快开发欧盟这一全球最大的 YE 市场，快速响应欧盟及埃及周边 YE 市
场具有战略意义。
（4）继续开展融资租赁业务，开辟多元化融资渠道。
报告期内，公司控股子公司安琪融资租赁（上海）有限公司继续进行融资租
赁业务，与宏裕包材签订了租金总额 864 万元，期限 10 年的融资租赁合同。该融
资租赁业务有助于宏裕包材生产经营发展，缓解其资金压力，提高资金使用效率，
有利于公司可持续发展。
（5）完善和加强总部功能，改善公司基础设施及条件。
报告期内，董事会还审议通过了新建宜昌总部研发工程中心及商务楼的议案。
该项目的实施能满足宜昌总部研发、销售、管理、培训“四大中心”的功能定位，
改善办公环境，提升办公效率和公司形象，对推动公司未来战略发展具有重要意
义。
（6）以保护环境为己任，持续推动环保治理和节能减排。
公司各项工程始终坚持环保“三同时”原则，按期完成项目的环保竣工验收。
各子公司已全部完成相关清洁生产审核工作并持续推进，各项能耗指标和污染物
排放浓度指标均持续降低。
报告期间公司所有环保设施运行正常，公司定期对环保设施进行维护保养，
并按照环保部门要求编制了突发环境事件应急预案。
报告期内公司按照国家政策要求完成了燃煤锅炉的升级改造，包括柳州、崇
左、伊犁、德宏公司燃煤锅炉的脱硫脱销项目的改造，睢县公司锅炉改造，采用
生物质能源代替了燃煤等，项目均完成当地环保主管部门的验收，各污染物指标
均达标，并按要求通过在线监控系统与环保主管部门联网。
报告期内柳州固体废物堆肥项目调试运行，该项目实现了固体废物的综合利
用、并实现了良好的社会和经济效益，将适时在各控股子公司中推广，公司现有
固体废物处理均符合环保主管部门的监管要求。
6、加强与投资者的沟通，积极开展投资者关系管理工作，获得 QFII 和海外
投资者的重点关注。
报告期内，董事会持续做好日常投资者关系管理及维护工作，对投资者的来
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
信来访、电话咨询、网站留言等均做了详细的记录；密切关注资本市场最新动态、
公司股价变化以及涉及公司的媒体报告等有关信息，在信息披露的合法范围内与
投资者顺畅沟通。同时，董事会积极开展与投资者的良性互动，赴香港、台湾与
海外投资者见面，每月定期召开与海外投资者的电话会议；在国内进行了多次反
路演活动，参加了多个投资者见面会和年/季度策略会，帮助投资者了解公司现状，
引导投资者对公司价值进行客观判断，避免不实信息对投资者的误导，保护投资
者的切身权益，努力提升资本市场对公司价值的认可度。在上海证券交易所对上
市公司 2016 年度信息披露工作评价中，公司获得 A 类评价，对公司信息披露工作
做出了肯定。
报告期内，公司股东中 QFII 及海外投资者持续增加，显示了公司良好的经营
绩效得到海外投资人的认可与肯定。
报告期内，由证券时报社、中国基金报社主办的“中国上市公司价值评选”
活动向社会发布 2017 年红榜，安琪酵母从 2600 多家主板企业脱颖而出，入选“中
国主板上市公司价值百强”，食品饮料行业入榜共 6 家公司。中国上市公司价值评
选活动从盈利能力、成长性、投资收益、市场及品牌多维度进行评价，是业内最
具权威、最具影响、最受上市公司重视的评选活动之一，获得了资本市场的广泛
认可。公司连续多次在资本市场荣获价值百强称号。
报告期内，由中国经济网、《价值线》杂志等单位主办，第一财经、新华网协
办的“2017 最佳上市公司最佳投行暨行业冠军排行榜”发布，安琪酵母荣获“2017A
股上市公司行业冠军”。该排行综合考虑市值、二级市场表现、公司所处行业先进
性、所在行业地位等多方因素，最终排序生成，今年榜单更注重上市公司的未来
价值、成长性和实实在在的业绩
二、公司总体经营情况：
报告期内，公司以“做国际化、专业化生物技术大公司，打造百年安琪”发
展愿景的指引下，贯彻年度经营方针，实现了收入、利润的历史最好成绩。
1、多业务全面健康发展，经营效益持续高增长。
报告期内，公司实现营业收入 57.76 亿元，同比增长 18.83%；归属于母公司
所有者的净利润 8.47 亿元，同比增长 58.33%；基本每股收益为 1.028 元，同比
增长 58.32%；加权平均净资产收益率 24.02%。
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
国内市场实现主营业务收入 40.02 亿元，同比增长 17.83%；国际市场实现主
营业务收入按人民币 17.07 亿元，同比增长 18.83%。
报告期内，公司十三个业务单元收入全面增长，且均完成了年度利润目标。
2、公司酵母产量稳步增加，制造优势持续提升。
报告期内，公司酵母发酵总产量达到 20.3 万吨，同比增加 9%；生产系统以
质量零缺陷为战略目标，全面推进六西格玛管理方法，使得酵母质量更加稳定，
生产一次合格率稳步提升；从产品开发、工程装备、采购、质量、客户服务、生
产六个方面全面展开“质量再起航”行动方案，质量管理进一步加强；以食品安
全、安全生产、环境保护为主的重大隐忧管理得到进一步加强；各工厂持续推进
环保治理，确保实现“国家标准、社区满意”双达标。
3、跨国经营能力增强，行业地位显著提升。
报告期内，公司海外市场较快增长，收入同比增长 18.83%；安琪埃及完成了
技术改造，扩大了产能，经营绩效显著；俄罗斯工厂如期投产，产量符合预期；
公司与知名的国际生物技术公司开展了技术交流；与加拿大某公司签署技术合作
协议，深入推进特种酵母产品开发；国际食品法典委员会建立关系，探索提升法
规国际化能力。
报告期内，公司继续全力服务行业发展，提升行业专家形象。承办了第九届
发酵面食产业发展大会第二届中国铬酵母高峰论坛、第五届有机氮源应用与发展
趋势研讨会、第五届动物营养与健康应用技术研讨会、全国调味品行业科技交流
大会、中国生物工程学会第十一届学术年会等多个行业论坛及展会；公司还参加
了菲律宾烘焙展、南非国际食品展、俄罗斯国际烘焙论坛、亚洲国际集约化畜牧
展等大型国际展会；公司参与培训的选手在第 44 届世界技能大赛烘焙项目比赛中
获得金牌。
截止 2017 年三季度末，在 71 家食品饮料上市公司中，公司净资产收益率排
名第四，净利润排名第六，总市值排名第四，营业收入排名第十一。
4、企业管理持续改进，运营质量节节攀升。
报告期内，公司强抓制度与流程建设，完成内控体系各项制度的修订与完善，
集中开展核心业务工作流程的评价分析与优化，通过信息化平台固化流程应用，
确保流程的高效率运行。
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
报告期内，公司组织实施了事业部中期绩效激励方案，鼓励事业部立足长远
健康发展，释放事业部创造力与执行力。
报告期内，公司继续大力推动信息化建设，深化 SAP ERP 系统的推广应用，
升级协同办公 OA 系统并扩大使用范围，上线运行关账驾驶舱（FCC），将信息化
融入企业的各个经营领域。
三、公司投资情况：
1、募集资金使用情况：
公司募集资金项目均已建成投产，募集资金已使用完毕。
2、非募集资金项目情况：
（1）安琪俄罗斯项目如期投产
（2）安琪柳州酵母抽提物扩建项目建成投产
（3）安琪赤峰搬迁扩建项目按期建设
（4）安琪埃及新建酵母抽提物项目开工建设
（5）宜昌总部研发工程中心及商务楼进入报批程序
四、公司法人治理状况：
1、公司治理状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法规
的规定，结合自身运作的实际要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，
加强信息披露工作。
（1）关于股东与股东大会：公司能够按照股东大会规范意见的要求召集、召
开股东大会，尽可能选择能让更多股东参加会议的地点召开股东大会，并留有充
分的时间，解答股东的提问和质询，听取股东建议，按照《股东大会议事规则》
的要求审议通过各种提案、议案和决议，及时、准确、全面地披露股东大会的相
关信息。
（2）关于第一大股东与上市公司的关系：公司已经严格按照五分开原则,在人
员、资产、机构、业务、财务等方面，建立了独立的运作体系，公司董事会、监
事会、经理层及其它内部经营机构能按照各自的职责独立运作。
（3）关于董事与董事会：公司董事的选举、产生和聘用是按照《公司法》、
《公司章程》的规定进行的，全部董事的任职资格符合法律、法规的要求，公司
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
已根据《上市公司治理准则》的要求，在董事选举中推行累计投票制度。公司董
事会的组建及构成符合有关法律、法规的要求，建立了《董事会议事规则》，并
按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定行使职权。
（4）关于独立董事：公司独立董事超过董事会总人数 1/2 的标准，高于监管
机构的规定比例。报告期内，他们认真参加了公司董事会议，对公司的定期报告、
关联交易、对外担保、高管薪酬等重大事项发表了专业性意见，对董事会科学决
策和公司的健康发展起到了积极作用。
（5）关于监事和监事会：公司监事能够本着对全体股东负责的原则行使监督
职能，对公司运作及董事、经理、其它高级管理人员履行职责的合法性进行监督。
监事会的组建与构成符合法律法规的规定，建立了《监事会议事规则》。
（6）关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了公正、透明的董事、监事
和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透
明，符合法律法规的规定。
（7）关于利益相关者：公司能够尊重银行和其它债权人、职工等利益相关者
的合法权益，能够与利益相关者积极合作，共同推进公司持续健康的发展，同时
关注公司所在地的环境保护、公益事业等问题，承担应尽的社会责任。
（8）关于信息披露与透明度：公司能按照有关法律、法规的要求在中国证监
会指定的报刊上披露信息，使全体股东享有平等获得公司信息的权利和机会。当
公司产生重大或敏感信息时，公司将按照《信息披露管理制度》的要求，及时履
行信息披露义务。
2、独立董事履行职责情况
（1）独立董事参加董事会的出席情况
本年应参加 以通讯方式
姓 名 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
董事会次数 参加次数
李德军 5 2 3 0
夏成才 5 2 3 0
沈致和 5 2 3 0
姜 颖 5 2 3 0
蒋 骁 5 2 3 0
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
刘颖斐 5 2 3 0
（2）独立董事相关工作制度：根据中国证监会及上海交易所的相关规定，公
司已建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作
制度》、《审计委员会年度审计工作规程》及《审计委员会年报工作规程》。
（3）独立董事履职情况：
报告期内，各位独立董事能够依据相关制度，按时出席董事会会议，认真审
议各项议案。在召开董事会前，独董们主动获取做出决策所需情况和资料，详细
了解公司整个生产运作和经营情况，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，
特别是对公司重大投资、内部控制、经营管理等方面最大限度地发挥自己的专业
知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议，为提高董事会科学决策水平和促
进公司健康发展起到了积极作用。
公司董事会下设战略与发展、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，独
董们根据各自的专长，分别担任了薪酬考核、审计、提名委员会的主任委员。报
告期内，各专门委员会严格按照议事规则召开会议，对各自分属领域的事项分别
进行了审议，运作规范。特别是在公司 2017 年年报的编制和披露过程中，独董们
多次召开会议，与公司管理层、注册会计师进行沟通，密切关注重大事项进展情
况，切实履行了独立董事的责任和义务，保证了公司年报披露各阶段工作的有序
开展与及时完成。
（4）公司配合独立董事工作的情况：
报告期内，公司管理层通过现场交流、邮件沟通、电话沟通及微信沟通等方
式与独立董事保持顺畅沟通，使独董能够及时了解公司生产经营动态，获取了做
出独立判断所必须的资料，独董基于各自专业角度提出的建议和观点，公司管理
层给予了高度重视，并积极配合独董的工作。
报告期内，公司独立董事对安琪赤峰在建项目和生产经营情况进行考察调研。
独立董事一行深入施工现场，考察在建的 25000 吨干酵母搬迁扩建项目、糖业扩
产改造项目的进展情况，并听取安琪赤峰管理层对在建项目的用地面积、投资进
度、达产后的效益及公司生产经营、全产业链运行模式的汇报。详细了解相关情
况后，独立董事对赤峰公司生产经营情况和取得的成绩表示充分的肯定，对 25000
吨酵母搬迁扩建项目利用糖业部分土地和设施，节约土地和节省投资表示赞赏。
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
独立董事一行对制糖原料甜菜的种植十分关心，到甜菜种植地块考察甜菜长势，
与甜菜种植户进行了交流，了解甜菜亩产量、价格和收益等情况。
（5）报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会
议案事项提出异议。
3、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
（1）业务方面：公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力；控股股东按
照上市时的承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动。
（2）人员方面：公司拥有独立的劳动、人事及工资管理制度。公司董事、监事
及高管人员依照合法程序产生，公司高管及核心技术人员均专职在公司工作并领
取报酬。
（3）资产方面：公司拥有独立的物资采购系统、生产系统、辅助生产系统和
配套设施、产品销售系统、售后服务系统，产权明晰，不存在任何被控股股东和
其它关联方占用资产的情况。
（4）机构方面：公司组织机构健全且完全独立于控股股东，董事会、监事会、
总经理独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系；公司具有独立的
生产经营和办公机构，所有职能部门均独立行使职权，独立开展生产经营活动，
不受控股股东及其他任何单位和个人的干预。
（5）财务方面：公司设有独立的财务部门和专职财务人员，并建立了独立的
财务核算体系和财务管理制度，独立开设银行帐户，独立纳税，能够独立做出财
务决策；公司设立了审计部，专门负责公司财务和内部运作的审计工作。
4、高级管理人员的考评及激励情况
公司制定了《公司董事、监事及高级管理人员年薪制实施办法》（修订稿）
及《奖励基金实施办法》，对董事、监事、高级管理人员、科技骨干和重要岗位
人员进行了考核与激励，合理确定其收入水平，充分调动其积极性和创造性，促
进公司规模和经济效益的持续增长；公司董事会下设了薪酬与考核委员会，专门
负责制定与考核董事、高管的薪酬政策和方案。
五、本次利润拟分配情况：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 公司 2017 年末未分配利润
2,383,419,310.63 元 ， 每 股 未 分 配 利 润 2.89 元 ， 2017 年 末 资 本 公 积
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
651,974,425.96 元，每股资本公积 0.79 元。现公司拟以 2017 年末总股本
824,080,943 股为基数，每 10 股分配现金股利 3.5 元(含税)，预计分配利润
288,428,330.10 元。
六、2018 年董事会工作重点：
2018 年，董事会的工作重点如下：
1、优化公司治理结构，保护投资者合法权益。
董事会将不断深化公司治理结构的完善，强化战略行动目标，实现全体股东
和利益相关者价值最大化；继续发挥独立董事对公司重大事项的参与及决策作用，
加强其对公司的战略性指导，提高公司决策的科学性；继续加强安全生产、环境
保护、税收管理、上市公司规范运作、相关法律法规这六大隐忧管理，加强廉洁
经营、财务合规管理，确保企业安全、健康地跟上时代的发展。
2、认真履行信息披露义务，优化投资者关系管理。
董事会继续保证信息披露真实、准确、完整和及时，平等、坦诚地对待所有
投资者，借助各种信息交流平台，保持与投资者的多渠道信息沟通，增进投资者
对公司的了解与认同，建立公司与投资者之间及时、互信的良好关系。
3、牢记“百年安琪”，立足 2018，努力实现“十三五”规划目标。
2018 年，公司确定了增长 15%以上的收入目标。实现上述目标公司既面临着
中国特色社会主义进入新时代、全球经济回暖、公司各项业务均呈现出持续向好
的发展态势等机遇，也面临着全球酵母行业技术快速进步、市场竞争日趋激烈、
公司国际化经营能力不足等挑战。公司董事会将督促管理层抓住机遇，迎接挑战，
提升各业务的盈利能力和公司的整体盈利水平，确保年度经营目标的实现，实现
对股东的良好回报。
4、加快新项目建设，确保新项目顺利投产。
2018 年，董事会将督促经理层重点做好以下发展性项目投资，主要包括：安
琪赤峰搬迁扩建年产 2.5 万吨酵母生产线、埃及新建 12000 吨酵母抽提物生产线、
新建营养健康食品数字化工厂、宏裕包材建设年产 25000 吨健康产品包材智能工
厂；同时，董事会督促经理层加强工程建设管理，做好项目建设后评估工作。
5、继续开展领导力建设，培养高契合度的骨干员工队伍。
2018 年，公司将继续加强两级管理层的政治思想、工作作风、团队管理、顾
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
全大局的意识和能力，继续保持活力、提高执行力、增强创新力；全面贯彻“把
骨干员工作为合作者”的理念，聚焦人才岗位短板，大胆启用后备人才。
6、严格执行股东大会、董事会做出的各项决议，监督并反馈决议执行情况。
2017 年，公司实现了连续三年的效益高增长，用优异业绩实现了“再起航”，
用高质量的经营献礼了党的“十九大”。2018 年是贯彻落实党的“十九大”精神
和任务的第一年，是安琪“三十年，再起航”的第二年，是推动实现“十三五”
规划目标的第三年。董事会全体成员要坚持公司发展战略，深入贯彻安琪企业文
化，发扬“追究满意，永不满足”的企业精神，支持管理层完成各项年度生产经
营目标，向着“百年安琪”愿景和“十三五”目标而奋斗。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
安琪酵母股份有限公司董事会
2018 年 4 月 18 日
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
安琪酵母股份有限公司
监事会 2017 年度工作报告
2017 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》所赋
予的职责，通过召开会议，列席公司董事会和股东大会，听取公司高级管理人员
工作汇报，审阅公司会计月报及年度报告等形式，认真行使了对公司对外投资、
关联交易、对外担保、募集资金存放与使用、审计报告、内部控制制度、董事会
成员及公司高级管理人员的监督检查，通过法定程序对公司经营管理全过程和董
事会成员、经理层人员履行公司职务情况实施有效监督，保证了公司经营活动健
康开展，维护了全体股东的合法权益。
一、 报告期内监事会工作情况：
报告期内，监事会共召开了 4 次会议。
公司第七届监事会第五次会议于 2017 年 3 月 14 日在公司四楼会议室召开，
会议审议通过了以下议案：监事会 2016 年度工作报告；公司 2016 年年报及摘要；
公司 2016 年度财务决算报告；公司 2016 年利润分配方案及 2017 年利润分配预计；
2010 年度募集资金使用情况的专项审核报告；关于公司 2016 年度日常关联交易
确认及 2017 年度日常关联交易预计的议案；关于预计 2017 年度为控股子公司提
供担保的议案；关于预计 2017 年度开展融资租赁业务的议案；关于预计 2017 年
度开展远期结售汇业务的议案；关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案；关
于全资子公司安琪酵母（赤峰）有限公司制糖生产线产能提升改造项目的议案；
关于新建宜昌安琪总部研发工程中心及商务楼的议案；关于在埃及投资新建年产
12000 吨酵母抽提物项目的议案；关于审议《公司信息披露暂缓、豁免披露管理
制度》的议案；《公司 2016 年度内部控制的自我评价报告》；《公司 2016 年度履行
社会责任报告》。
公司第七届六次监事会会议于 2017 年 4 月 18 日在宜昌市夷陵饭店召开，会
议审议通过了《安琪酵母股份有限公司 2017 年第一季度报告》。
公司第七届七次监事会 2017 年 7 月 12 日在公司四楼会议室召开，会议审议
通过了以下议案：安琪酵母股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要；关于安琪酵
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
母（俄罗斯）有限公司年产 2 万吨酵母项目预算投资总额增加的议案；关于选举
监事会主席的议案。
公司第七届八次监事会于 2017 年 10 月 24 日在公司四楼会议室召开，会议审
议通过了以下议案：安琪酵母股份有限公司 2017 年第三季度报告；关于安琪酵母
（埃及）有限公司项目贷款及新增担保预计的议案；关于安琪酵母（德宏）有限
公司扩建年产 6 万吨有机肥料生产线项目的议案。
二、监事会对公司 2017 年度有关事项的独立意见：
监事会认为：2017 年度，在公司董事会和经理层的共同努力下，股东大会
所作出的决议已经全部得到执行。监事会按照《公司法》和《证券法》以及《公
司章程》赋予的职责，认真履行监事会职能，通过参加股东大会、列席公司董事
会会议，对公司提供的有关资料进行审议，对公司经营管理活动的全过程和董事
会成员、经理层人员在履行公司职务时实施有效监督，保证了公司经营活动健康
开展，维护了全体股东的合法权益。
1、对公司规范运作情况：
报告期内，本着对全体股东负责的精神，监事会对董事会的召开程序、决议
过程，董事会对股东大会决议的执行和实施情况、公司经理班子履行职务情况、
公司内部控制制度等进行了相应的检查和监督。监事会认为：董事会的决策程序
科学合理，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定；公司建立了
完善的内部控制体系，独立董事年报工作制度》、审计委员会年度审计工作规程》
等规章制度执行情况良好；公司董事、经理及其他高级管理人员在执行《公司章
程》，履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面是尽职尽责的，能认真执行股东
大会和董事会的决议，无违反国家法律、法规、《公司章程》以及损害公司利益及
股东利益的行为。
2、对公司财务检查情况：
报告期内，监事会认真审查了公司的会计报表及财务报告，及时掌握公司财
务状况和重大经营、投资情况。监事会认为：公司 2017 年度财务报告所反映的公
司经营成果是真实、准确的，如实反映了公司财务状况和经营现状；大信会计师
事务（特殊普通合伙）出具了无保留意见审计报告，审计报告真实、客观、准确
地反映了公司财务情况。
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
3、对公司募集资金存放与使用情况：
报告期内，公司不存在募集资金存放与使用的情形。
4、对公司投资情况：
报告期内，公司多个建设项目启动，安琪赤峰制糖生产线技改项目、安琪埃
及新建抽提物项目、安琪俄罗斯新建干酵母项目、安琪柳州酵母抽提物扩建项目
等等；公司还开展了融资租赁和远期结售汇业务。监事会对公司项目建设情况和
对外投资事项进行了核查，认为：公司对外投资的决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》的相关规定，价格合理、投资合法，没有发现内幕交易和损害股东
权益的行为，上述投资事项充分体现了有利于公司可持续发展、有利于实现“十
三五”战略目标，有利于发挥公司酵母产业竞争优势、有利于促进整体发展目标
实现的原则。
5、对公司关联交易情况：
报告期内，监事会对公司关联交易事项的审议、表决、披露、履行等情况进
行了监督和核查，认为：公司全年实际发生的关联交易总额未超过股东大会审议
通过的公司 2017 年度日常关联交易做出的预计额度。公司目前存在的关联交易属
于不可避免的或属于公司正常业务所需进行的，遵循了市场公平的交易原则，全
部交易合理、合法，无内幕交易行为，没有发现有任何损害上市公司利益的行为，
也没有存在任何损害中小股东权益的情况。
6、对公司对外担保情况：
经核查，监事会认为：报告期内公司不存在为控股股东及公司持股 50％以
下的其他关联方提供担保的情况；公司不存在直接或间接为资产负债率超过 70％
的被担保对象提供的债务担保的情况；公司对外担保总额没有超过公司净资产的
50％。报告期末，公司对外担保的余额及发生额均为 0（不包括对控股子公司的
担保）。
7、对内部控制自我评价报告的意见：
监事会对董事会编制的《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》进行了审
议，并在核查公司内控制度建设和执行情况后，认为：公司已结合自身经营管理
需要，建立了一套较为健全的内控制度，并得到有效执行，公司各种内外部风险
得到了有效的控制；《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
映了公司内部控制制度的建立、健全及执行监督的实际情况，对公司内部控制的
总体评价是客观、准确的。
8、对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况：
报告期内，监事会对董事会制定的《公司内幕信息知情人管理制度》执行情
况进行了检查后认为：公司严格执行内部信息使用人管理的相关规定，保证信息
披露的公平，各项制度执行情况良好，未发生违规现象。
三、监事会 2018 年工作计划：
2018 年度，监事会将继续严格按照《公司章程》和《上市公司治理准则》
的规定，督促、促进公司治理结构的规范进程，关注公司权力机构、决策机构、
执行机构的协调运作；关心公司股东、公司经营团队之间的和谐关系；支持公司
董事、经理和其它高级管理人员依法开展工作；充分发挥监督、检查职责，为认
真维护公司及各位股东的合法权益，促进公司的健康发展。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
安琪酵母股份有限公司监事会
2018 年 4 月 18 日
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
安琪酵母股份有限公司
2017 年年度报告及摘要
本公司 2017 年年度报告及摘要已经于 2018 年 3 月 16 日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)公开披露，同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、和《证
券时报》上，具体年报全文可查阅网站和相关报刊，年报摘要如下。
一、重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财
务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒
体上仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
3、未出席董事情况
未出席董事的原因
未出席董事职务 未出席董事姓名 被委托人姓名
说明
董事 姚鹃 因工作出差 梅海金
独立董事 蒋骁 因工作出差 李德军
独立董事 沈致和 因工作出差 姜颖
4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的
审计报告。
5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年末未分配利润
2,383,419,310.63 元 ， 每 股 未 分 配 利 润 2.89 元 ， 2017 年 末 资 本 公 积
651,974,425.96 元，每股资本公积 0.79 元。现公司拟以 2017 年末总股本
824,080,943 股为基数，每 10 股分配现金股利 3.5 元(含税)，预计分配利润
288,428,330.10 元。
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
二、 公司基本情况
1、公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票
简称
A股 上海证券交易所 安琪酵母 600298 不适用
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 周帮俊 高路
办公地址 湖北省宜昌市城东大道168号 湖北省宜昌市城东大道
168号
电话 0717-6369865 0717-6369865
电子信箱 zbj@angelyeast.com gaolu@angelyeast.com
2、报告期公司主要业务简介
2.1、 公司从事的主要业务及产品
公司是从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品经营的国家重点高新技术企业。
公司依托酵母技术与产品优势，建立了一条上下游密切关联的产业链，打造了以
酵母为核心的多个业务领域，形成了多产品、多业务、多事业的战略布局。公司
产品丰富，产品结构完善、品种齐全。公司主营面包酵母、酵母抽提物、酿酒酵
母、生物饲料添加剂、营养保健产品、食品原料等的生产和销售，产品广泛应用
于烘焙与发酵面食、食品调味、微生物发酵、动物营养、人类营养健康、酿造及
酒精工业等领域。公司投资领域还涉及生物肥料、酶制剂、制糖、塑料软包装、
乳业等。
公司主要产品：安琪高活性干酵母改变了中国千百年来的老面发酵习惯，促
进了中国传统面食的产业化，带来了中国发酵面食的变更；安琪无铝油条蓬松剂
可完全替代明矾，从源头上解决了油条“铝害”问题；安琪馒头改良剂产品可替
代面粉增白剂，既保证了增白效果，又消除了增白剂的食品安全隐患；安琪率先
在国内推广健康面包，开发了多种面包预拌粉、蛋糕预拌粉等新型食品原料，引
领健康生活风潮；安琪酿酒酵母代替了各酒精厂的自培酵母，促进了酒精行业的
工艺革命和技术进步；安琪酵母抽提物凭借“增鲜增味、食品属性”等多种优势，
已成为调味品行业产品升级换代的重要选择；安琪酵母葡聚糖和富硒酵母分别被
列入国家新资源食品和营养强化剂；安琪酵母源生物饲料适应了无公害健康养殖
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
的需要，在改善动物消化道健康、强化免疫水平、稳定饲料质量等方面功效显著，
得到众多饲料和养殖企业的青睐；安琪高端酵母浸出物达到国际先进水平，打破
了欧美垄断格局，推动了中国发酵工业和微生物培养基产业的发展；安琪纽特保
健产品以天然酵母为基础原料，开发了系列营养健康产品，给消费者提供全面专
业的健康解决方案，为国民健康水平提升和健康知识普及做出贡献。
2.2、公司主要的经营模式
生产模式：公司采取面向订单和面向库存两种生产方式相结合的生产模式，
使用先进的 SAP ERP 软件指导生产。对于常规产品，公司依据历史销售数据，产
品的生产周期，下阶段销售目标等因素，制定产成品的安全库存和最高库存，并
依据市场销售情况，动态调节产成品库存量，达到产销平衡；对于非常规产品则
根据客户订单制定生产计划，按订单需求进行定制化生产。
采购模式：公司遵循上市公司内控指引要求，结合公司多年来的实践经验及
所处行业特点，建立了适应于公司发展的采购模式。公司按原材料、工程、生产
装备、物流等采购业务类型建立专业采购职能部门，实行集团化采购管控，核心
及大宗采购产品，由公司采购部门统一采购，各子公司执行；公司建立了严格的
采购内部审计体系，所有采购部门定期进行内部审计；公司实施了电子采购系统，
建立了公开的供应商门户，实施阳光化采购，有效的增加了采购过程的透明度及
竞争性。
销售模式：公司构建了遍布全球的营销网络，在国内外拥有众多的经销商。在
北京、上海、成都、沈阳、武汉、广州、宜昌、开罗等城市建有区域总部和应用
技术服务中心，搭建了安琪 E 家、博试生、等自有电商平台，并在第三方电商平
台开设多家店铺，实现了网络销售渠道的广覆盖。公司形成了面向全球、信息灵
敏、反应迅速、渠道畅通、控制有力的营销与市场服务网络。
公司产品销售主要采取经销商代理+大客户直供模式进行。公司产品细分为工业用
产品和民用产品，工业用产品通过经销商分销或直供的方式提供给用户，民用产
品则通过经销商分销、直销或者通过公司搭建的各类电商平台交付给消费者。公
司产品出口 150 多个国家和地区。出口产品由安琪酵母（香港）有限公司统一销
售，避免了公司全球多工厂独立销售的问题。
2.3、公司所处的酵母行业发展情况
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
现代酵母产业起源于欧洲，历经上百年的发展历程和持续的技术进步，酵母产
业沿着酵母制品和酵母衍生制品两大产品线不断发展，已深入应用和服务于食品
制造、饲料工业和生物制造等领域。酵母工业属于生物产业中的生物制造业，生
物产业是我国七大战略性新兴产业之一。
从产能分布上看，目前全球酵母总产能约为 150 万吨，乐思福、AB 马利、安
琪分列行业前三位；酵母行业产能主要集中在欧美，超过总产能一半；近年来中
国成为全球酵母产能增长最为迅猛的区域，带动了亚太乃至全球酵母产能的快速
增长，2017 年中国酵母类总产能超过 30 万吨。
从消费市场上看，酵母消费市场增长不平衡，欧美及大洋洲活性酵母应用成熟，
市场增长潜力有限，酵母衍生品需求潜力较大；非洲、亚太等区域人口增长块，
活性酵母市场需求增长迅速。
从应用领域上看，酵母应用的传统和主导领域为面食发酵、烘焙、酿酒，行业发
展相对成熟；酵母在饲料养殖、生物发酵等新兴领域市场容量巨大，应用前景广
阔；酵母衍生品在风味、营养、健康等领域应用的广度和深度正在进一步拓展。
从地域分布上看，中国已成为全球酵母行业竞争的主战场，行业龙头凭借规
模、品牌、技术、渠道等优势进一步巩固市场地位；中国酵抽提物产能平稳增长，
行业集中度提升；酵母传统应用领域平稳增长；酵母衍生品领域潜力较大，下游
应用领域不断增加；中国酵母行业整合持续进行。
2.4、公司所处的行业地位
公司是专业从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品经营的国家重点高新技术
企业，亚洲第一、全球第三大酵母公司。公司拥有行业内唯一的国家级企业技术
中心、博士后科研工作站、国家认可试验室、湖北省酵母工程中心；公司两次荣
获国家科技进步奖，八次获得省部级科技进步一等奖，完成国家、省重大科技计
划 70 多项，取得国内外授权专利 387 项；公司主持或参与制定了 30 多项国家、
行业标准，提升了中国酵母产品的先进性和国际化，引领了中国酵母工业的发展，
带动了相关应用领域的技术进步。
2.5、报告期业绩驱动因素
2017 年，公司坚持以“十三五”战略目标和年度经营目标为指引，紧密围绕
“重创新、强业务、保增长、促发展”十二字方针，聚精会神抓经营，全力以赴
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
谋发展，确保了年度经营目标的顺利完成，销售收入和净利润再创历史新高。
本期业绩驱动为市场开发成效显著，产品应用领域不断拓展，销售规模保持
较快增长；公司在烘焙、食品原料、民用调味品、保健品、动物营养及白糖业务
方面增长良好；公司生产效能稳步提高，产能优势逐步显现。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1、近 3 年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本年比上年
2017年 2016年 2015年
增减(%)
总资产 8,027,327,403.05 6,777,744,381.12 18.44 6,196,764,791.72
营业收入 5,775,728,160.88 4,860,532,382.62 18.83 4,213,360,304.50
归属于上市 847,187,749.20 535,091,974.97 58.33 280,094,645.09
公司股东的
净利润
归属于上市 796,728,941.68 493,633,953.82 61.40 244,043,731.06
公司股东的
扣除非经常
性损益的净
利润
归属于上市 3,842,817,404.30 3,253,369,621.91 18.12 3,038,986,735.88
公司股东的
净资产
经营活动产 1,121,848,162.92 780,284,775.52 43.77 570,536,276.15
生的现金流
量净额
基本每股收 1.0280 0.6493 58.32 0.3399
益（元／股）
稀释每股收 1.0280 0.6493 58.32 0.3399
益（元／股）
加权平均净 24.02 16.47 增加7.55个百 9.55
资产收益率 分点
（%）
3.2、报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 1,418,852,248.31 1,490,975,351.62 1,272,991,079.81 1,592,909,481.14
归属于上市
公司股东的 212,949,009.03 207,960,394.51 190,624,894.81 235,653,450.85
净利润
归属于上市
198,106,315.60 198,982,397.19 175,826,009.12 223,814,219.77
公司股东的
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
扣除非经常
性损益后的
净利润
经营活动产
生的现金流 -11,077,477.28 354,122,159.85 345,177,742.79 433,625,737.56
量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股本及股东情况
4.1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末普通股股东总数（户） 36,954
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 41,640
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）
前 10 名股东持股情况
持 质押或冻结情况
有
有
限
售
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 条 股东
（全称） 减 量 (%) 件 股份 性质
数量
的 状态
股
份
数
量
湖北安琪生物集团 0 329,451,670 39.98 无 国有
有限公司 法人
湖北日升科技有限 -24,720,000 61,896,443 7.51 质押 19,000,000 境内
公司 非国
有法
人
香港中央结算有限 42,544,656 54,382,183 6.60 未知 未知
公司
全国社保基金四零 23,544,267 2.86 未知 未知
六组合
中央汇金资产管理 0 19,033,250 2.31 未知 未知
有限责任公司
华能贵诚信托有限 16,480,000 2.00 未知 未知
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
公司－华能信
托悦华 4 号集合
资金信托计划
中国建设银行股份 -753,963 10,297,031 1.25 未知 未知
有限公司－银华富
裕主题混合型证券
投资基金
中国建设银行股份 10,148,284 1.23 未知 未知
有限公司－交银施
罗德稳健配置混合
型证券投资基金
上海浦东发展银行 4,649,277 0.56 未知 未知
股份有限公司－嘉
实优质企业混合型
证券投资基金
韩国银行-自有资金 2,868,368 4,239,268 0.51 未知 未知
上述股东关联关系或一致行动的说 湖北安琪生物集团有限公司和湖北日升科技有限公司
明 均属于本公司的关联法人；其余股东本公司未知其之间
的关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
4.2、 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 、报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
4.4、报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
4.5、公司债券情况
□适用 √不适用
三、 经营情况讨论与分析
报告期内，公司坚持以“十三五”战略目标和年度经营目标为指引，继续夯
实“以市场为中心”的运行机制，发扬“追求满意，永不满足”的企业精神，聚
焦关键任务，实现了销售规模快速增长，盈利能力连续三年大幅提升的经营业绩。
1、多业务全面健康发展，经营效益持续高增长。
报告期内，公司实现营业收入 57.76 亿元，较上年同期增长 18.83%；归属于
母公司的净利润 8.47 亿元，较上年同期增长 58.33%；每股收益 1.0280 元，同比
增长 58.32%；扣除非经常性损益后每股收益 0.9668 元，同比增长 61.40%；加权
平均净资产收益率为 24.02%，同比增加 7.55 个百分点；扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率 22.59%，同比增加 7.4 个百分点。
国内市场实现主营业务收入 40.02 亿元，同比增长 17.83%；国际市场实现主
营业务收入 17.07 亿元，同比增长 18.83%。
报告期内，公司十三个业务单元收入全面增长，且均完成了年度利润目标。
2、公司酵母产量稳步增加，制造优势持续提升。
报告期内，公司酵母发酵总产量达到 20.3 万吨，同比增加 9%。俄罗斯年产
20000 吨酵母工厂顺利投产,柳州 YE 及饲料生产线新建项目建成并投产、赤峰
16500 吨酵母绿色制造集成应用项目、埃及年产 12000 吨酵母抽提物项目等施工
建设中。
公司从产品开发、工程装备、采购、质量、客户服务、生产六个方面全面展
开“质量再起航”行动方案，质量管理进一步加强，质量零投诉活动取得阶段性
成果；生产系统以质量零缺陷为战略目标，全面推进六西格玛管理方法，使得酵
母质量更加稳定，生产一次合格率稳步提升；以食品安全、安全生产、环境保护
为主的重大隐忧管理得到进一步加强；各工厂持续推进环保治理，确保实现“国
家标准、社区满意”双达标。
3、跨国经营能力增强，行业地位显著提升。
报告期内，公司国际市场保持平稳增长，收入同比 18.83%；安琪埃及完成了
技术改造，扩大了产能，经营绩效显著；俄罗斯工厂如期投产，产量符合预期；
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
公司与知名的国际生物技术公司开展了技术交流；国际食品法典委员会建立关系，
探索提升法规国际化能力。
作为中华发酵面食的倡导者，公司不断受邀举办中华面点的培训课程，公司依托
技术服务中心，举办了多期烘焙及面点技术培训班，助推烘焙与面点行业的人才
培养和技术进步。通过公司培训的选手在第 44 届世界技能大赛烘焙项目比赛中获
得金牌。
公司承办了第五届“安琪酵母杯”中华发酵面食大赛、第九届发酵面食产业
发展大会第二届中国铬酵母高峰论坛、第五届有机氮源应用与发展趋势研讨会、
第五届动物营养与健康应用技术研讨会、全国调味品行业科技交流大会、中国生
物工程学会第十一届学术年会、第十六届全国培养基学术研讨会、2017 安琪纽特
全国婴童经销商年会暨中国孕婴童营养品发展论坛等重要行业活动，提升了专家
形象。
公司受邀参加了 2017 年金砖国家工商论坛。公司耐高糖活性干酵母、面包预
拌粉等 8 款产品成为金砖会议专门定制的食品原料。
公司参加了菲律宾烘焙展、南非国际食品展、俄罗斯国际烘焙论坛、亚洲国际集
约化畜牧展等大型国际展会，增强了国际影响力。
截止 2017 年三季度末，在 71 家食品饮料上市公司中，公司净资产收益率排
名第四，净利润排名第六，总市值排名第四，营业收入排名第十一。
4、企业管理持续改进，运营质量节节攀升。
报告期内，公司持续导入卓越绩效管理，开展健康发展方法总结、加强企业
文化建设、强化技术法规国际化、深入贯彻六大隐忧管理等系统管理工作均取得
良好成效。
公司开展子公司领导力评价、关键岗位后备人才培养，确定“目标、组织、
创造、分享”作为工作的关键词，为各部门、各岗位工作提供工作原则和方法指
南，管理效率持续提升。
公司继续优化事业部建设，推行利润中心中期绩效方案，鼓励事业部立足长
远健康发展，释放事业部创造力与执行力。
公司强抓制度与流程建设，完成内控体系各项制度的修订与完善，集中开展
核心业务工作流程的评价分析与优化，通过信息化平台固化流程应用，确保流程
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
的高效率运行。
公司继续大力推动信息化建设，深化 SAP ERP 系统的推广应用，升级协同办
公 OA 系统并扩大使用范围，上线运行关账驾驶舱（FCC），将信息化融入企业的各
个经营领域，信息化建设再上新台阶。
公司质量零投诉活动取得阶段性成果，启动实施“质量再起航”行动方案，
全面导入 6 sigma 管理方法，推动生产运营和质量管理水平再上新台阶。
四、 其他情况
1、导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
2、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
3、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
4、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出
具体说明。
□适用 √不适用
子公司名称 简称 主要经营地 业务性质 持股比
例（%）
宜昌喜旺食品有限公 喜旺 湖北省宜昌 乳制类食品 95.24
司 市
安琪酵母(滨州)有限 滨州 山东省滨州 各种活性鲜酵母的生产、销
公司 市 售
安琪酵母(赤峰)有限 赤峰 内蒙古赤峰 生产、销售高活性干酵母系
公司 市 列产品
安琪酵母(伊犁)有限 伊犁 新疆伊犁州 生产、销售高活性干酵母系
公司 列产品
安琪酵母(睢县)有限 睢县 河南省商丘 酵母及其深加工产品的生
公司 市 产销售
安琪酵母(崇左)有限 崇左 广西省崇左 酵母及有机肥料的生产、销
公司 市 售
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
湖北宏裕新型包材股 宏裕 湖北省宜昌 塑料纺织袋、聚丙烯制品生
份有限公司 市 产、销售
安琪酵母(埃及)有限 埃及 埃及开罗 生产销售高活性干鲜酵母
公司 系列产品
安琪酵母(香港)有限 香港 香港 贸易
公司
安琪酵母(俄罗斯)有 俄罗斯 俄罗斯 酵母生产销售
限公司
安琪融资租赁（上海） 融资 上海市 融资租赁、租赁、租赁交易 100
有限公司 租赁 咨询和担保
安琪酵母(柳州)有限 柳州 广西省柳州 生产、销售高活性干酵母系 100
公司 市 列产品
安琪酵母(德宏)有限 德宏 云南省德宏 生产、销售高活性干酵母系 90.38
公司 州 列产品
安琪酵母(上海)有限 上海 上海市 酵母、生物科技技术领域内 100
公司 的技术研发、服务、咨询转
让等
安琪电子商务（宜昌） 电商 湖北省宜昌 预包装食品、食品添加剂、 100
有限公司 市 日用化工品、家用电器、厨
房产品销售；互联网信息服
务
北京贝太文化传媒有 贝太 北京市 运营《贝太厨房》杂志及相 100
限公司 关电子商务方面业务
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
安琪酵母股份有限公司董事会
2018 年 4 月 18 日
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
安琪酵母股份有限公司
2017 年度财务决算报告
一、关于 2017 年度财务报告审计情况
2017 年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以大信审字
[2018]2-00335 号文出具了标准无保留意见的审计报告。
二、2017 年经营成果和财务状况
2017 年公司实现主营业务收入 57.09 亿元，同比增长 18.1%。实现营业利润 9.73
亿元，增长 62.3%；实现净利润 8.92 亿元，比上年增长 54.4%；归属于公司普通股
股东的净利润 8.47 亿元，上升 58.33%，每股收益 1.028 元，同比上升 58.32%；扣
除非经常性损益后归属于公司普遍股股东的净利润 7.97 亿元，比上年增长 61.4%；
经营活动产生的现金流量净额 11.2 亿元，比上年上升 43.8%，每股经营活动产生的
现金流量净额 1.36 元，同比上升 43.8%；加权平均净资产收益率 24.02%，比上年
增加 7.55 个百分点。
2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 80.3 亿元，较年初增长 18.4%，负债总
额 39.3 亿元，较年初增长 19.9%，资产负债率 49%，比年初上升 0.62 个百分点。
归属于母公司的所有者权益 38.4 亿元，比年初增长 18.1%，每股净资产 4.66 元，
较上年上升 18.1%。
本年非经常性损益扣除项目 5,046 万元，其中非流动资产处理损益 1.5 万元，
计入当期损益的政府补助 5,636 万元，金融衍生工具投资收益 460 万元，其它营业
外收支-256 万元，所得税影响额 -645 万元，少数股东损益影响额-151 万元。
三、利润分配情况
2016 年度利润分配执行情况：2017 年 4 月 18 日，公司 2016 年度股东大会审
议通过了 2016 年度利润分配方案，以 2016 年末总股本 824,080,943 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元，共计 247,224,282.90 元，该项利润分
配工作已于 2017 年 5 月 5 日执行完毕。
2017 年度利润分配预案：拟以期末 824,080,943.00 股为基数，每 10 股分配
现金股利 3.50 元(含税)，共计金额 288,428,330.10 元。
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
四、关于 2017 年度重大财务会计事项的说明
1、部分子公司增加注册投资
为解决安琪酵母（上海）有限公司、安琪电子商务（宜昌）有限公司、北京
贝太文化传媒有限公司注册资本偏低问题，根据各公司对外开展业务的实际需求，
公司第七届董事会第八次会议审议通过对安琪上海、安琪电商和北京贝太三家公
司增加注册资本。安琪上海注册资本从 50 万元增加到 1000 万元。安琪电商注
册资本从 100 万元增加到 1000 万元。北京贝太注册资本从 100 万元增加到
500 万元。本次增资完成后，公司持有安琪上海、安琪电商 100%股权，股权结构
不发生变化；北京贝太成为公司的控股子公司，公司持有 400 万元，持股比例 80%，
安琪电商持有 100 万元，持股比例 20%。
2、安琪酵母（俄罗斯）项目建成投产
安琪酵母（俄罗斯）有限公司年产 2 万吨酵母项目及相关配套设施建设项目已
于 2017 年 9 月建成转固，经公司 2017 年第一次临时股东大会通过的项目预算投资
额为 6.79 亿元人民币，实际转固金额 6.18 亿元。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
安琪酵母股份有限公司董事会
2018 年 4 月 18 日
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
安琪酵母股份有限公司
2017 年度独立董事述职报告
作为安琪酵母股份有限公司的独立董事，2017 年度我们严格按照《公司法》、
《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公
司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，充
分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。
现将 2017 年度主要工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况
李德军：先后在华中师范大学和湖北省经济体制改革委员会工作，任教师、
研究所副所长、所长；2001 年后在社会组织中任职，先后担任《民营纵览》 杂
志主编、湖北区域经济发展研究中心主任，现任湖北省经济体制改革研究会秘书
长。2002 年开始兼任上市公司独立董事，现任赛力斯及本公司第七届董事会独立
董事。
夏成才：曾先后担任中南财经政法大学会计学院副院长、学校教务部部长。
现任中南财经政法大学会计学教授、博士生导师，中国注册会计师非执业会员，
首届中国管理会计咨询专家。现为本公司第七届董事会独立董事，兼任深圳市美
格智能科技股份有限公司、宜华健康医疗股份有限公司、湖北能源集团股份有限
公司和深圳名家汇科技股份有限公司的独立董事。
沈致和，曾先后在中国人民大学法律系担任助教、讲师、法学院副教授，本
公司独立董事。现任北京地石律师事务所律师、本公司第七届董事会独立董事。
姜颖，曾就职于海通证券、华龙证券、中信证券、中泰证券、鲁证创投，在
企业上市和重组领域经验丰富，曾负责并参与安琪酵母、中国银行等公司首次公
开发行 A 股股票项目，以及天津港集团境内外资源整合、厦门港资源整合、钱江
水利非公开发行等项目。现就职于中泰创业投资深圳有限公司，本公司第七届董
事会独立董事。
蒋骁，管理学博士、经济学硕士；现任上海东洲资产评估有限公司董事、执
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
行总裁，中国资产评估师；兼任中国资产评估协会理事、上海市资产评估协会副
会长、中国证监会第六届上市公司并购重组委员会委员、复旦大学资产评估专业
硕士生导师、上海财经大学资产评估专业硕士生导师、武汉大学会计专业硕士生
导师，财政部金融司资产评审专家、上海市重大评估项目专家评审委员会特聘专
家、武汉微创光电股份有限公司独立董事、上海宽创国际文化科技股份有限公司
独立董事、本公司第七届董事会独立董事。
刘颖斐，管理学博士，现任武汉大学经济与管理学院会计系副教授、硕士生
导师、武汉大学经济与管理学院会计专业硕士中心主任、中国注册会计师非执业
会员、国际注册内部审计师会员，一直从事资本市场财务会计、审计理论与实务
研究工作。现为本公司第七届董事会独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况
1、我们及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接
或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上的股票，不是公司前十名股东，不在公司
前五名股东单位任职；
2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服
务，没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予
披露的其他利益。
因此，我们不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）参加董事会、专门委员会情况
报告期内，公司共召开了 5 次董事会，会议出席情况如下：
本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席
姓 名 缺席（次）
董事会次数 （次） 参加次数 （次）
李德军 5 2 3 0
夏成才 5 2 3 0
沈致和 5 2 3 0
姜颖 5 2 3 0
蒋骁 5 2 3 0
刘颖斐 5 2 3 0
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
报告期内，我们能够依据相关制度，按时出席董事会会议，认真审议各项议
案。在召开董事会前，我们主动获取做出决策所需情况和资料，详细了解公司整
个生产运作和经营情况，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，特别是对
公司重大投资、内部控制、经营管理等方面最大限度地发挥自己的专业知识和工
作经验，认真负责地提出意见和建议，为提高董事会科学决策水平和促进公司健
康发展起到了积极作用。
公司董事会下设战略与发展、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，我
们根据各自的专长，分别担任了薪酬考核、审计、提名委员会的主任委员。报告
期内，各专门委员会严格按照议事规则召开会议，对各自分属领域的事项分别进
行了审议，运作规范。特别是在公司 2017 年年报的编制和披露过程中，我们多次
召开会议，与公司管理层、注册会计师进行沟通，密切关注重大事项进展情况，
切实履行了独立董事的责任和义务，保证了公司年报披露各阶段工作的有序开展
与及时完成。
除上述董事会外，2017 年公司还召开了年度股东大会 1 次、临时股东大会 3
次、战略委员会次，薪酬与考核委员会次、审计委员会次、提名委员会次、年报
审计沟通见面会次，我们均
（二）公司配合独立董事工作的情况
2017 年度，我们通过现场交流、邮件沟通、电话沟通及微信沟通等方式与公
司管理层保持顺畅沟通，积极了解公司生产经营动态，获取了做出独立判断所必
须的资料，并基于我们各自专业角度提出建议和观点；对于我们给出的意见和建
议，公司管理层给予了高度重视，并积极配合我们的工作。
报告期内，公司独立董事对安琪赤峰在建项目和生产经营情况进行考察调研。
独立董事一行深入施工现场，考察在建的 25000 吨干酵母搬迁扩建项目、糖业扩
能改造项目的进展情况，并听取安琪赤峰管理层对在建项目的用地面积、投资进
度、达产后的效益及公司生产经营、全产业链运行模式的汇报。详细了解相关情
况后，独立董事对赤峰公司生产经营情况和取得的成绩表示充分的肯定，对 25000
吨酵母搬迁扩建项目利用糖业部分土地和设施，节约土地和节省投资表示赞赏。
独立董事一行对制糖原料甜菜的种植十分关心，到甜菜种植地块考察甜菜长势，
与甜菜种植户进行了交流，了解甜菜亩产量、价格和收益等情况。
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
（三）重点关注事项及发表独立意见情况
2017 年度，我们对以下事项进行了重点关注：
1、对外担保及资金占用
2017 年 3 月 14 日，在公司第七届第五次董事会上，我们在对公司有关情况
进行调查了解，并在听取董事会、监事会和经理层有关人员意见的基础上，共同
发表了对公司与关联方资金往来及对外担保的独立意见：公司与关联方之间发生
的资金往来均为公司正常经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、
保险、广告等期间费用的情形，也不存在代关联方承担成本或其他支出的情形；
公司不存在下列将资金直接或间接地提供给关联方使用的情形：①将公司的资金
有偿或无偿地拆借给关联方使用；②委托关联方进行投资活动；③为关联方开具
没有真实交易背景的商业承兑汇票；④代关联方偿还债务；公司不存在以超过正
常结算期应收款等方式被关联方变相占用资金的情况；公司不存在为控股股东及
公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的情况；公司不存在直接或间接为资产
负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保的情况；公司对外担保总额没有超
过公司净资产的 50％。
在本次董事会上，我们还审议了《关于预计 2017 年度为控股子公司提供担保
的议案》，并就该事项发表了如下独立意见：公司对控股子公司银行贷款提供担保
事项，有利于加快子公司发展，有利于增强公司盈利能力。经审查，公司现已发
生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定，本次担保预计事项也符合
有关部门及公司对外担保的相关规定，因此，公司对控股子公司银行贷款提供担
保事项，符合有关规定的要求，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意上述
担保并同意提交公司股东大会审议。
2、董事、监事及高级管理人员薪酬
2017 年 3 月 14 日，在公司第七届第五次董事会上，我们在对公司有关情况
进行调查了解，并在听取董事会、监事会和经理层有关人员意见的基础上，共同
发表了对公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况的独立意见：公司
2016 年度董事、监事及高管人员的报酬确定能严格按照《董事、监事及高级管理
人员年薪制实施办法》（2010 年修订）和《公司董事及高管人员 2016 年度考核办
法》执行，董事会薪酬与考核委员会委员严格审查了公司当年的经营成果与薪酬
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
计算依据，考核结果真实、准确。考核制度及考核程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
3、关联交易
2017 年 3 月 14 日，在公司第七届第五次董事会上，我们对公司审计机构大
信会计师事务所（特殊普通合伙企业）出具的公司 2016 年度关联方交易专项审计
报告进行了核查，并在听取董事会、监事会和经理层有关人员意见的基础上，我
们共同发表了截止 2016 年 12 月 31 日公司关联交易的独立意见：经核查，我们认
为，公司 2016 年度所发生的关联交易遵循了市场化原则，公平、公正原则和一贯
性原则，未发现有损害本公司和股东的利益的关联方交易情况。
在本次董事会上，我们还审议了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议
案》，并就该事项发表了如下独立意见：（1）公司与关联人之间发生的日常关联交
易均为公司日常生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的原则，有利于公
司的整体利益，不会影响上市公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人
形成依赖；（2）公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避，审议程序
合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定；（3）
我们同意公司对 2016 年度日常关联交易做出的预计。
4、聘任或更换会计师事务所
报告期内，公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙企业）为公司 2017
年度审计机构。该所在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职、遵循独立、客观、
公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，较好地履行了双方所规定的
责任与义务。因此，我们认为继续聘任大信事务所为公司 2017 年度财务报告及
内部控制的审计机构，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提请董事会
继续聘任该所为公司 2017 年度审计机构。
5、现金分红及其他投资者回报
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公
司章程》等相关规定，结合公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平
及 2017 年资金使用计划等因素，公司以 2016 年末总股本 824,080,943 股为基数，
每 10 股分配现金股利 3 元(含税)，预计分配利润 247,224,282.90 元。
我们认为，董事会提出的利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司与股
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
东的利益，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述，我们同意公司董事会提
出的对公司 2016 年度利润分配方案，并同意公司董事会将上述议案提交公司 2016
年年度股东大会审议。
6、对外投资
2017 年 3 月 14 日，在公司第七届第五次董事会上，我们认真审阅了《关于
全资子公司安琪酵母（赤峰）有限公司制糖生产线产能提升改造项目的议案》，我
们认为安琪酵母（赤峰）有限公司制糖生产线产能提升改造项目进行了充分的前
期论证，符合公司生产经营需要，本项目的实施有利于进一步壮大公司在赤峰的
制糖产业链，充分发挥赤峰当地的资源优势、政策优势，通过内部挖潜，提升整
个制糖规模，进而降低制糖成本，有利于促进公司糖业酵母生产的一体化整合，
增强公司的综合竞争力。本项目的实施符合公司经营发展规划和战略布局，持续
推动公司的稳健、健康发展。本项目的审议、表决程序符合有关法律法规及《公
司章程》的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。我们一致同
意实施安琪赤峰制糖生产线产能提升改造项目。
同日同次董事会上，我们还审阅了《关于在埃及投资新建年产 12000 吨酵母
抽提物项目的议案》，我们认为本项目的实施有利于充分发挥埃及本土原料能源优
势和区位优势，降低成本增加效益，有利于周边市场的深度开发，增强公司整体
竞争能力。本项目的实施是公司紧紧把握全球 YE 市场快速发展的机遇，充分发挥
酵母技术优势，是加快实现公司“国际化、专业化生物技术大公司”战略的必然
选择，符合公司经营发展规划和战略布局，持续推动公司的稳健、健康发展。我
们一致同意实施安琪埃及投资新建年初 12000 吨酵母抽提物项目。
同日同次董事会上，我们还审阅了《关于新建公司宜昌总部研发工程中心及
商务楼的议案》，我们认为公司新建宜昌安琪总部研发工程中心及商务楼项目是为
了能够更好满足公司研发、销售、管理、培训“四大中心”的定位，切实解决公
司实际需求，改善办公环境，有效提升办公效率和公司形象，提升企业经营发展，
增强公司的综合竞争力。本项目的实施有助于公司扩大经营规模，符合公司长远
发展战略，符合公司经营发展规划和战略布局，持续推动公司的稳健、健康发展。
我们一致同意实施新建宜昌总部研发工程中心及商务楼项目。
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
7、2016 年年报
作为公司的独立董事，我们认为：公司 2016 年年度报告编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容与格式
符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财
务状况和经营成果，大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年度财务报告
出具的审计意见及相关评价是客观、公允的；在年度报告披露前，未发现参与年
报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
8、内控制度的执行
公司已按照《企业内部控制基本规范》的要求对财务报告相关内部控制进行
了评价，并聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行
独立审计。目前公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
9、信息披露
我们对公司 2017 年的信息披露情况进行了监督，认为：公司信息披露工作均
符合《公司章程》及《信息披露管理办法》的规定，履行了必要的审批、报送程
序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
（四）其他工作：
1、2017 年度未有独立董事提议召开董事会情况发生；
2、2017 年度未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、2017 年度未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
三、总体评价和建议
2017 年，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》及相关法律法规的规定，出席
公司董事会和股东大会，忠实、诚信、勤勉地履行职责。我们队董事会、股东对
会议审议的各项议案都坚持事先认真审核，积极与公司管理层沟通，利用自己的
专业知识和经验，为董事会提供有建设性的意见，切实维护了公司的整体利益和
广大投资者的合法权益。
2018 年，我们将继续谨慎、认真、勤勉地依照法规行使独立董事的权利，履
行独立董事的义务，继续加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通交流与
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
合作，不断深入了解公司生产经营状况，为提高董事会决策的科学性，为促进公
司稳健经营、创造良好业绩做出贡献，更好地维护公司利益和股东特别是中小股
东的合法权益。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
独立董事：李德军、夏成才、沈致和、姜颖、蒋骁 、刘颖斐
2018 年 4 月 18 日
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
安琪酵母股份有限公司
2017 年度利润分配方案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 公司 2017 年末未分配利润
2,383,419,310.63 元 ， 每 股 未 分 配 利 润 2.89 元 ， 2017 年 末 资 本 公 积
651,974,425.96 元，每股资本公积 0.79 元。现公司拟以 2017 年末总股本
824,080,943 股为基数，每 10 股分配现金股利 3.5 元(含税)，预计分配利润
288,428,330.10 元。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
安琪酵母股份有限公司董事会
2018 年 4 月 18 日
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
安琪酵母股份有限公司
关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年财务审计机构的议案
大信会计师事务所（特殊普通合伙）自公司上市以来一直作为公司审计机构，
对公司生产经营和财务状况有清晰的认识，同时具有较高的专业水平。为进一步
加强对公司财务的审计监督以及根据董事会审计委员会的意见及建议，公司拟续
聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。
该公司的具体情况如下：
名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 号
法定代表人：吴卫星
营业执照注册号：110108014689085
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验资企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律
法规规定的其他业务。
公司拟支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年年报审计费用人民币
90 万元，2017 年度内部控制审计费用人民币 30 万元。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
安琪酵母股份有限公司董事会
2018 年 4 月 18 日
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
安琪酵母股份有限公司
关于预计 2018 年度为控股子公司提供担保的议案
为进一步规范安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）的对外
担保行为，保证公司及控股子公司的正常持续经营，根据《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）文件精神，在综合考虑控股子公司资
信状况、盈利情况和实际偿还能力后，本公司拟对 2018 年度为控股子公司银行贷
款提供担保事项做出预计如下：
一、拟担保情况概述
1、公司为安琪酵母（赤峰）有限公司、安琪酵母（伊犁）有限公司、安琪融
资租赁（上海）有限公司、安琪酵母（埃及）有限公司、安琪酵母（香港）有限
公司、安琪酵母（德宏）有限公司、湖北宏裕新型包材股份有限公司银行贷款提
供担保，预计担保总额度不超过人民币 27 亿元。详见下表：
公司类型 公司名称 拟提供担保额度 担保方式
安琪酵母（赤峰）有限公司 人民币 2 亿 连带责任保证
安琪酵母（伊犁）有限公司 人民币 2 亿 连带责任保证
全资子公司 安琪融资租赁（上海）有限公司 人民币 10 亿 连带责任保证
安琪酵母（埃及）有限公司 美元 5200 万 连带责任保证
安琪酵母（香港）有限公司 美元 6000 万 连带责任保证
安琪酵母（德宏）有限公司 人民币 4 亿 连带责任保证
控股子公司
湖北宏裕新型包材股份有限公司 人民币 1 亿 连带责任保证
2、授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融
市场变化在上述额度范围内进行担保调整。
3、授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市
场变化在上述额度范围内进行担保调整。
4、如出现下述担保事项需再次提交董事会审议后再提交股东大会审议通过：
（1）公司为控股子公司银行贷款提供担保实际发生额超过公司上一会计年度
末经审计净资产的 50%；
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
（2）为资产负债率超过 70%的控股子公司提供的担保（公司通过直接或间接
持股方式持有 100%股份的子公司贷款担保除外）；
（3）单笔担保额超过公司上一会计年度末经审计净资产 10%的担保；
（4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司上一会计年度末
经审计总资产 30%的担保，且绝对金额超过 5000 万元以上。
二、被担保人的基本情况
（一）安琪酵母（赤峰）有限公司
1、法人代表：王先清
2、注册资本：13300 万元人民币
3、注册地：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇(全宁路西侧)
4、经营范围：食品加工用酵母的生产与销售；肥料的生产与销售；生物有机
肥的生产与销售；糖（白砂糖、绵白糖）的生产与销售；预包装农作物种子销售、
预包装食品（不含乳制品）销售；食品添加剂生产销售；化工产品（不含危险化
学品和易制毒化学品）销售；农业开发（专项除外）；自营和代理各类商品和技术
的进出口
5、与本公司的关系：全资子公司
6、财务状况：截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额 94,314.59 万元、负债总
额 66,967.44、银行贷款总额 0、流动负债总额 49,149.01 万元、净资产 27,347.15
万元、营业收入 61,230.57 万元、净利润 5,318.94 万元。（以上数据未经审计）
（二）安琪酵母（伊犁）有限公司
1、法人代表：李知洪
2、注册资本：9300 万人民币
3、注册地：新疆伊犁州伊宁市合作区辽宁路
4、经营范围：食品加工用酵母、酵母浸出物、酵母抽提物的生产与销售；饲
料添加剂、单一饲料的生产与销售；食品添加剂氨水的生产；零售；预包装食品；
有机肥料的生产与销售；家用电器、厨房用品的销售；货物与技术的进出口，并
可开展边境小额贸易业务。
5、与本公司的关系：全资子公司
财务状况：截止 2017 年 12 月 31 日，截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
100,914.84 万元、负债总额 59,829.37 万元、银行贷款总额 0、流动负债总额
33,353.42 万元、净资产 41,085.47 万元、营业收入 58,699.03 万元、净利润
11,500.82 万元。（以上数据未经审计）
（三）安琪融资租赁（上海）有限公司
1、法人代表：俞学锋
2、注册资本：30,000.00 万元人民币
3、注册地： 中国（上海）自由贸易试验区福特北路 458 号
4、经营范围： 融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财
产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保,从事与主营业务有关的商业保理业
务。
5、与本公司的关系： 全资子公司
6、财务状况：截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额 156,065.26 万元、负债总
额 117,588.59 万元、银行贷款总额 0、流动负债总额 195.44 万元、净资产
38,476.66 万元、营业收入 13,620.51 万元、净利润 4,383.92 万元。（以上数据
未经审计）
（四）安琪酵母（埃及）有限公司
1、法人代表：李知洪
2、注册资本：2000 万美元
3、注册地：埃及开罗新买阿迪拉萨克地区，哈桑纳赛尔街道，第 15 w/4 号
大楼
4、经营范围：酵母及相关酵母衍生物的生产及销售
5、与本公司的关系：全资子公司
6、财务状况：截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额 40,540.11 万元、负债总
额 33,861.62 万元、银行贷款总额 0、流动负债总额 4,784.43 万元、净资产
6,678.50 万元、营业收入 32,657.12 万元、净利润 12,331.46 万元。（以上数据
未经审计）
（五）安琪酵母（香港）有限公司
1、法人代表：俞学锋
2、注册资本：68 万港币
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
3、注册地：香港柴湾祥利街 29-31 号国贸中心 21 字楼 2105 室
4、经营范围：贸易
5、与本公司的关系：全资子公司
6、财务状况：截止 2017 年 12 月 31 日，截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额
56,053.67 万元、负债总额 55,071.20 万元、银行贷款总额 13,068.40 万元、流
动负债总额 55,071.20 万元、净资产 982.47 万元、营业收入 127,133.27 万元、
净利润 492.28 万元。（以上数据未经审计）
（六）安琪酵母（德宏）有限公司
1、法人代表：俞学锋
2、注册资本：18,713.60 万元人民币
3、注册地：云南德宏州陇川县景罕镇
4、经营范围：高活性干酵母生产、销售；有机肥料生产、销售；饲料、饲料
添加剂生产、销售；货物、技术进出口。
5、与本公司的关系：控股子公司，公司持有其 90.38%的股权
6、财务状况：截止 2017 年 12 月 31 日，截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额
60,182.88 万元、负债总额 36,795.79 万元、银行贷款总额 10,000.00 万元、流
动负债总额 17,622.97 万元、净资产 23,387.09 万元、营业收入 42,922.78 万元、
净利润 3,963.23 万元。（以上数据未经审计）
（七）湖北宏裕新型包材股份有限公司
1、法人代表：李知洪
2、注册资本：3000 万元人民币
3、注册地：宜昌市夷陵区雅鹊岭镇二环路
4、经营范围：塑料薄膜、多层复合包装模袋、铝塑复合包装模袋、注塑制品
生产、销售；进出口业务。
5、与本公司的关系：控股子公司，公司持有其 65%的股权
6、财务状况：截止 2017 年 12 月 31 日，截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额
32,711.66 万元、负债总额 14,223.72 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总
额 13,627.55 万元、净资产 18,487.94 万元、营业收入 36,378.32 万元、净利润
4,416.49 万元。（以上数据未经审计）
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
三、担保协议的主要内容
本次担保预计为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，如本议案获得公
司股东大会审议批准，公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。
四、公司董事会意见
上述被担保方均为公司控股或全资子公司，经营业绩和财务状况良好，具有
较强的偿债能力，公司为其提供担保的银行贷款为各公司项目建设及日常经营所
需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制
体系，公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。
经董事会审核，同意上述 2018 年度担保预计事项，同意提交公司 2017 年年度股
东大会审议，并授权公司管理层在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。
五、公司独立董事意见
公司独立董事对上述担保预计事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。
公司为上述控股或全资子公司银行贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，
有利于增强公司盈利能力。经审查，公司现已发生担保事项符合公司对外担保的
审批程序和相关规定，本次担保预计事项也符合有关部门及公司对外担保的相关
规定，因此，公司对上述控股或全资子公司银行贷款提供担保事项，符合有关规
定的要求，有利于本公司和全体股东的利益。同意上述担保并同意提交公司 2017
年度股东大会审议。
六、累计对外担保金额及逾期担保金额
截止 2018 年 3 月 14 日，公司对外担保（全部系对控股子公司的担保）余额
为人民币 1 亿元、美元 7200 万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产比例的
14.58 %。公司没有发生逾期担保情况。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
安琪酵母股份有限公司董事会
2018 年 4 月 18 日
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
安琪酵母股份有限公司董事会
关于预计 2018 年度开展融资租赁业务的议案
为满足安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）及控股子公司经营发展的
资金需求，获取低成本资金，降低财务费用，提升公司在整个产业链上的竞争力，
结合公司实际情况，拟对公司 2018 年度开展的融资租赁业务情况进行预计，具体
情况如下：
一、融资租赁公司基本情况介绍
公司控股子公司安琪融资租赁（上海）有限公司（以下简称：安琪上海租赁）
于 2015 年 10 月在上海市工商行政管理局办理完毕工商登记注册手续，取得了营
业执照，正式设立运行，安琪上海租赁注册资本人民币 3 亿元，公司出资人民币
2 亿元，占注册资本的 66.67%；公司全资子公司安琪酵母（香港）有限公司出资
人民币 1 亿元，占注册资本的 33.33%。
二、拟开展融资租赁预计情况
综合考虑公司及控股子公司资产状况、资信情况、盈利情况和实际偿还能力，
现对安琪上海租赁 2018 年度融资租赁业务进行总额预计，安琪上海租赁 2018 年
度拟与公司及控股子公司、公司供应链上的往来单位（供应商、用户、OEM 合作
方等）发生融资租赁业务不超过其净资产总额的 8 倍（含前期已发生的融资租赁
业务）（根据《外商投资租赁业管理办法》的规定，外资融资租赁公司融资额度可
达到净资产总额 10 倍）。同时授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体融
资租赁业务。
三、拟发生融资租赁标的公司
2018 年度拟发生融资租赁的标的公司为公司及公司控股子公司、公司供应链
上的往来单位（供应商、用户、OEM 合作方等）。
四、融资租赁合同的主要内容
本次融资租赁议案为拟发生融资租赁业务授权事项，相关合同和协议尚未签
署，如本议案获得公司股东大会审议批准，公司将在具体发生融资租赁业务时及
时履行信息披露义务。
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
五、公司独立董事意见
1、开展融资租赁业务，进一步开辟公司多元化融资渠道，缓解融资难度，保
障中长期资金需求，降低资金成本和财务费用，拓宽融资渠道，使公司获得生产
经营需要的资金支持。
2、公司全资子公司安琪上海租赁开展融资租赁业务，可以增加公司收益，拓
宽盈利渠道，有利于可持续发展。进一步增强盈利能力及市场竞争力。
3、安琪上海租赁与公司供应链上的往来单位开展融资租赁业务，是服务于公
司整个产业链的重要举措，有利于提升公司在整个产业链的竞争力，提升公司对
上下游的凝聚力，打造公司在产业链上的核心竞争力。
4、开展融资租赁业务，符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，
没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意上述事项并同意提交
股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
安琪酵母股份有限公司董事会
2018 年 4 月 18 日
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
安琪酵母股份有限公司
关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案
公司已于 2016 年 6 月 21 日收到中国银行间市场交易商协会下发的中市协注
【2016】SCP158 号《接受注册通知书》，同意接受公司超短期融资券注册，注册
金额为人民币 12 亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2 年内有效，
公司在注册有效期内可分期发行。
2016 年 7 月 13 日公司 2016 年第一期超短期融资券发行，2016 年 7 月 15 日
正式上市流通；本次超短期融资券发行规模为人民币 6 亿元，发行价格为 100 元/
百元面值，发行期限 270 天，自 2016 年 7 月 14 日开始计息，到期兑付日为 2017
年 4 月 10 日，票面年利率为 2.8%，到期一次还本付息。本次超短期融资券剩余
人民币 6 亿元额度公司将择机发行。
为了满足公司生产经营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司董事
会拟择机继续进行银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册发行工作。具体
内容如下：
一、拟在向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具
（包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等），单个品种注册金额不
超过公司上一会计年度末经审计净资产的 40%，在注册额度有效期内一次或分次
发行。
提请股东大会授权董事会根据市场条件在本议案规定的范围内决定和办理与
发行非金融企业债务融资工具相关事宜，包括但不限于：
1、制定和实施发行非金融企业债务融资工具的具体方案，确定发行时间、
发行方式、发行金额、发行价格、发行期限、发行利率、批次结构、决定并聘请
参与本次发行的相关中介机构等事项；
2、如国家对于发行非金融企业债务融资工具有新的规定，除涉及有关法律、
法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决事项外，授权董事会根据新规定
对发行非金融企业债务融资工具等相关事宜进行调整。
二、公司管理层将根据经营状况、资金需求和市场状况灵活选择发行品种，
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
择机发行。
公司独立董事发表独立意见，认为公司拟发行非金融企业债务融资工具是为
了满足公司生产经营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，符合公司发展
需要，风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公
司拟发行非金融企业债务融资工具履行的相关审批程序，符合国家相关法律法规
的规定，同意上述事项并提交公司 2017 年年度股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
安琪酵母股份有限公司董事会
2018 年 4 月 18 日
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
安琪酵母股份有限公司
关于拟开展票据池业务的议案
安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）随着公司业务规模的扩大，日常
生产经营中使用票据结算业务量大幅增加，为加强票据业务管理，防范资金风险，
提高票据业务效率，公司拟在 2018 年度开展票据池业务，具体情况如下：
公司拟在2018年开展票据池业务。拟实施主体为公司及合并报表范围内的子
公司，拟选择的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由股东大会
授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综
合因素选择。拟实施票据池业务的实施期限为2017年年度股东大会审议通过之日
起至2018年年度股东大会召开之日止。公司及合并范围内子公司共享最高额不超
过4亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票
据累计即期余额不超过人民币4亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。
公司独立董事发表独立意见，认为公司开展票据池业务，有利于减少公司票
据管理的成本，全面盘活票据资源，减少货币资金占用，提高流动资产的使用效
率，优化财务结构，提高资金利用率，符合公司发展需要，风险可控。不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司拟开展票据池业务履行的
相关审批程序，符合国家相关法律法规的规定。同意上述事项并提交公司 2017
年年度股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
安琪酵母股份有限公司董事会
2018 年 4 月 18 日
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
安琪酵母股份有限公司
关于公司新建营养健康食品数字化工厂的议案
为了进一步促进安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）营养健康事业的
发展，适应营养健康产业的新趋势新需求，进一步扩充产能、丰富产品、提升品
牌形象，公司拟新建营养健康食品数字化工厂(以下简称：新生产线)。
一、公司营养健康事业的基本情况
营养健康事业作为公司重要的战略业务单元，肩负着公司践行“创新健康生
活”的使命和实现“生物技术大公司”愿景的重任，是支撑公司未来发展的重要
增长动力之一，确立了“成为中国有特色的、知名的大健康品牌、全球重要的酵
母源健康原料供应商”的战略目标。
从 1991 年正式开发“智多星”酵母锌产品投放市场起，公司营养健康事业已
历经了 26 年发展历程，充分利用公司整体技术、管理、资金等优势实现生存与发
展。2010 年 11 月，公司投资 1.22 亿元选址安琪生物产业园建有符合药品、保健
食品 GMP 标准的营养健康食品生产线（以下简称：老生产线），于 2012 年 11 月正
式投产，拥有原料处理、片剂、颗粒剂、软胶囊、硬胶囊、物流中心、行政办公
和综合配套设施等，并分别在 2013 年、2015 年和 2017 年合计投资 948 万元，增
加关键工序设备，提升自动化水平，提升生产及包装能力。从 2014 年以来，公司
把握国家鼓励健康产业发展的政策机遇，对外加大品牌投入，实施明星品牌代言，
开展行业营销，推进线上线下渠道开发，逐步树立了婴童渠道孕婴童营养品领导
者形象。
目前，公司营养健康事业已形成蛋白粉、锌系列、山楂酵母、益生菌、钙系
列、硒系列等产品为主导，涵盖保健食品、普通食品、特膳食品及药品等产品许
可，片剂、颗粒剂、粉剂、硬胶囊、软胶囊等产品剂型，累计拥有保健食品批文
34 个。公司营养健康事业步入健康快速发展轨道，战略目标愈加清晰，销售收入
稳健增长，盈利能力极大提升，经营质量显著改善。2017 年实现收入 3.4 亿，净
利润 0.63 亿。
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
二、项目基本情况
（一）项目基本实施方案
1、产能设计：新生产线总体按照年产 800 万罐粉剂（蛋白粉）、12 亿片固体
片剂、12 亿片软胶囊和 3 亿片硬胶囊进行剂型和产能设计，分两期实施。
2、方案实施：第一期按照固体片剂生产线、软胶囊生产线、粉剂罐装线、硬
胶囊生产线和配套的物流仓储、检测中心、酵母营养体验馆、行政办公和综合配
套设施等功能分区，建成后年产值将达到 5.8 亿元；第二期根据市场情况择机增
加部分设施设备达到设计产能。
3、实施地点：选址安琪生物产业园，项目占地 32 亩，毗邻现有老生产线。
营养保健产品生产线能耗低、、耗材少、附加值高，最适合在生物产业园建设。
4、投资估算：本项目预算投资总额 22,368.20 万元，其中项目建设投资
18,368.20 万元，流动资金投资 4000 万元。本项目分两期建设并投产，其中第一
期投资 20,076.90 万元，占投资总额的 89%，第二期投资 2,291.30 万元，占投资
总额的 11%。新生产线建成后，现有老生产线部分老设备将搬迁至新生产线继续
使用。
5、筹资方案：本项目预计资金需求总额 24,725.60 万元，其中列入项目投资
金额 22,368.20 万元，投资增值税进项额 2,357.40 万元。本项目计划申请借款
15,000 万元，剩余资金 9,725.60 由自有资金解决。
6、实施进度：2018 年 6 月前完成项目设计，破土动工，2020 年 1 月第一期
建成投产。
（二）项目实施的基本条件
1、主要原料供应及保障。
本项目原料主要来自公司自产的富营养酵母、富微量元素酵母、及酵母衍生
产品，如酵母蛋白粉、酵母锌、酵母铬、酵母硒、酵母多糖等，公司拥有生产上
述酵母源保健食品原料的专门菌种、特殊工艺和专业设备设施，产能供应充足，
可完全满足本项目所需原料。
2、公共设施保障。
新生产线选址地在安琪生物产业园内，毗邻现有老生产线。园区已建成配套
的供水、变电、天然气锅炉、污水处理厂等公用设施，设施富余能力充足，可完
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
全满足本项目对供水、供电、蒸汽和污水排放的需求。
（三）环境保护
本项目污水主要为生活污水和少量清洗废水，废水将直接排入公司在生物产
业园已建成运行的污水集中处理设施处理，经处理后排放，排放标准执行
GB8978-96 一级排放标准。其他噪音、废气、废渣等污染的防治将按照国家标准
进行防治和治理。
（四）项目实施的必要性
1、有助于极大提升公司营养健康食品生产技术优势，促进提质增效。
本项目作为公司第二条单体营养健康食品新生产线，将吸收现有生产线的设
计经验和成熟的运行模式，不仅符合国家关于保健食品生产的系列规范，更将从
设备选型、自动化、信息化等方面极大提升公司营养健康食品生产技术实力，巩
固公司保健食品在质量、效率等方面的行业竞争力。
2、有助于适应保健食品行业特点开展市场营销，提升品牌影响力。
本项目建成后将在现有“酵母营养寻踪之旅”活动基础上，开展大量的体验
式营销活动和会议营销。消费者可亲临现场零距离体验、参观安琪保健食品透明
生产车间，感受安琪营养研发技术优势和产品品质，增强对安琪纽特产品认识和
消费信心。上述特色营销活动开展，不仅将增加保健食品直接销售，更将提升安
琪纽特在保健食品行业的知名度和影响力，促进品牌长远发展。
（五）项目实施的财务可行性分析
本项目通过采用增量贡献财务评价方法测算，静态投资回收期（不含建设期）
为 4.73 年，动态投资回收期（不含建设期）为 5.56 年，达产期间盈亏平衡点产
能利用率为 15%，项目净现值达到 40,035 万元，表明本项目投资的现金流入所发
生的回报率超过资本成本，且该项目内含报酬率达到 27.5%，高于股东预期报酬
水平，因此本项目具有较强的抗风险能力，投资收益水平较高，项目具有财务可
行性。
三、对上市公司的影响
1、本项目的实施有利于充分挖掘和利用公司酵母源为基础的营养健康食品
品资源优势，提升品牌影响力，有利于公司经营发展，可增强公司的综合竞争力。
2、本项目的实施符合公司营养健康食品的发展战略和整体业务布局，对优化
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
公司整体业务结构、转换增长动力具有重要战略意义，将持续推动公司的稳健、
健康发展。
四、项目的风险提示
1、未按时投产的风险。
新生产线将高标准设计施工，以建成安琪数字化智能工厂试点示范项目为目
标，采用的自动化智能化设备比较多，且将实施 MES 制造执行系统等信息化项目，
项目建设实施的难度比较大，可能导致项目调试试运行周期相对较长，无法按时
保障市场供应风险。
针对此风险因素，公司将快速开展该项目设计方案、实施前筹备等系列工作，
按计划开工建设和建成，为项目调试、试运行留有充分时间；另一方面，若确因
为项目实施难度大导致调试周期延长，公司将放慢 OEM 产品转换成自产的节奏和
时间，并依靠现有老生产线可保障市场供应。
2、市场与销售风险。
本项目实施及投产过程中，可能受保健食品行业政策、行业增速、竞争环境、
消费习惯等外部环境影响，以及安琪营养健康新产品开发、产品质量、营销策略、
食品安全等多种隐忧因素制约，存在短期内未实现预期销售增长目标，进而导致
产能闲置，不能实现盈利预期的风险。
针对此风险，公司将 OEM 保健品逐步转为新生产线自产，提高新生产线产能
利用率，降低 OEM 成本；此外公司将坚持营养健康产业的战略方向，以顾客价值
导向，发挥酵母特色差异化优势，强化行业营销，推进营销创新，持续品牌建设
推广，早日完成预期销售目标实现盈利。
五、可行性研究结论
1、从战略上看，实施本项目符合国家健康产业发展政策和营养保健品行业发
展趋势，符合公司大力发展营养健康产业的发展战略和整体业务布局，可对优化
公司整体业务结构、转换增长动力发挥重要的战略意义。
2、从工艺技术、项目选址、实施方案等方面分析，本项目将实现智能式生产
和体验式消费的基本需求，增强公司营养健康食品生产技术优势，提升行业影响
力；同时项目选址安琪生物产业园，地点合理，公用条件具备，选址具有可行性。
3、从财务角度谨慎分析，本项目投资收益水平较高，符合公司投资的预期收
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
益水平，并有一定的抗风险能力，具有财务上的可行性。
本次项目实施已经公司第七届董事会第十一次会议以11票赞成、0票反对、0
票弃权审议通过。公司独立董事发表了独立意见，认为公司近年来把握国家鼓励
健康产业发展的政策机遇，对外加大品牌投入，推进线上线下渠道开发，树立了
婴童渠道孕婴童营养品领导者形象，公司营业健康事业步入健康快速发展轨道，
本次拟新建的营养健康食品数字化工厂作为公司第二条单体营养健康食品新生产
线，能充分挖掘和利用公司酵母源为基础的营养健康食品资源优势，符合公司营
养健康食品的发展战略和整体业务布局，对优化公司整体业务结构、转换增长动
力具有重要战略意义，将持续推动公司的稳健、健康发展。本项目的审议、表决
程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及其他股东
合法利益的情形。同意上述事项并提交公司2017年年度股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
安琪酵母股份有限公司董事会
2018 年 4 月 18 日
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
安琪酵母股份有限公司
关于湖北宏裕新型包材股份有限公司实施年产 2.5 万吨健康
食品包装材料智能工厂项目一期的议案
为了进一步促进安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司湖北
宏裕新型包材股份有限公司（以下简称：宏裕包材）的发展，把握塑料软包装市
场扩大发展的趋势，充分发挥市场客户优势，加快推进“做国内塑印包装新材料
领军企业”的战略目标，拟实施宏裕包材年产 2.5 万吨健康产品包装材料智能工
厂项目一期建设。
一、宏裕包材基本情况
宏裕包材注册地址为宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇二环路，注册资金 3000 万元，
法定代表人李知洪，主营业务为塑料彩印软包装和注塑包装成品的研发、生产、
销售，主要为下游行业客户提供塑料彩印复合膜、袋以及食品级注塑容器，产品
主要应用于食品、饮料、酵母、调味品类产品的包装，是国家高新技术企业。2016
年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（也称“新三板”）挂牌，证券代码
837174。
截止 2017 年 12 月 31 日，宏裕包材经审计的总资产 32,711.66 万元，总负债
14,223.72 万元，净资产 18,487.94 万元，2017 年实现销售收入 36,378.32 万元，
净利润 4,416.49 万元。
二、项目基本情况
（一）项目实施基本方案
1、整体项目产能设计：定位于食品、日化、个人卫生材料三大领域，引进国
际领先的吹膜机、数码（柔印/胶印）印刷机、复合机及配套自动化设备，推进
SAP ERP、MES、WMS 等信息化实施，促进两化融合，提升智能制造水平，实现提
质增效，达到分两期新增年产 2.5 万吨健康产品包装材料总体规模，其中食品软
塑彩印包装产能 1 万吨/年，日化软塑彩印包装产能 0.8 万吨/年，卫材软塑包装
产能 0.7 万吨/年。
2、项目选址：宏裕包材青岛工业园现有厂区内。
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
3、项目一期实施内容：主要完成 4 个方面即核心工艺设备建设；配套共用工
程建设；土建及装饰建设；信息化系统建设。一期工程投建印刷机 2 台，复合机
4 台，配套吹膜机 2 台，建成年产 1.5 万吨健康产品包装材料生产能力。
4、项目一期工期：一期计划于 2018 年正式动工，建设期 24 个月，2020 年 1
月正式投产。
5、项目一期投资与资金筹措： 项目一期投资预算 13,757.3 万元，其中固定
资产投资 10,813.9 万元（不含投资增值税），无形资产及其他 943.4 万元，流动
资金 2,000 万元。项目一期资金投资总额 15,200 万元，其中项目投资预算
13,757.3 万元，投资增值税进项 1,442.7 万元。所需资金由宏裕包材自有资金和
借款解决，其中自有资金 5,200 万元，申请借款 10,000 万元。
（二） 项目实施的基本条件
1、公共设施需求。
本期项目实施地点选址宏裕包材青岛工业园现有厂区内，工业园区内公用工
程和配套设施比如供水、供电、蒸汽、排水、蒸汽等各设施齐全，能完全满足本
项目的实施。
2、主要设备需求。
宏裕包材前期已经针对吹膜机、印刷机、复合机设备，分别对西班牙、德国、
意大利等相关设备供应商进行了考察、调研，就典型设备、设计原理、技术特点
及生产运行情况进行了探讨，对设备制造企业规模、商业模式及设备精加工能力
进行了考察。已实地深入了解新技术、新工艺的原理及要点，确保本项目设备引
进顺利进行。
（三）环境保护
本项目建设将遵守国家有关环保法规及宜昌市夷陵区环境保护局对宏裕包材
相关环境影响评价报告书的批复意见，严格按照“三同时”的要求搞好项目的环
保工作。本项目对环境造成污染主要为废气、废水、固废和噪音，均能通过有效
途径得到有效治理。
（四）项目实施的必要性
1、本项目的实施将进一步提升产能，满足包材市场增长，符合宏裕包材发展
战略和未来规划。
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
2、本项目实施将进一步稳定以食品包材为基础的主营业务，逐步健全日化包
材产品，拓展个人卫生包材领域，进一步提升品质，满足客户高端需求，拓展新
业务领域，开发新市场。
3、本项目实施将有力地提升先进制造技术与水平（包括清洁生产、柔性制造、
智能制造、技术升级），缩小行业差距。
（五）项目财务可行性分析
从主要财务分析指标看，本项目财务净现值达到 8,806 万元，内部收益率
18.98%，销售毛利率和净利率分别达到 15.73%和 7.05%，表明项目盈利能力较强；
项目静态投资回收期和动态投资回收期分别为 5.17 年和 7.03 年，回收期比较理
想；项目的盈亏平衡分析（达产期盈亏平衡点 46.25%），表明项目有较强的抵御
市场风险的能力，项目具有财务可行性。
三、对上市公司的影响
本次项目实施有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，有利于上市
公司总体经营战略的实施，不存在损害上市公司和股东利益的情况。
四、项目的风险提示
（一）市场销售增长不达预期，造成产能闲置的风险
本项目实施后，将新增彩印复合包材产能 15,000 吨/年（含食品、日化、卫
材）。日化、卫材新领域包材业务的开发与拓展将存在一定风险，可能存在销售增
长不达预期造成产能闲置的情况。
宏裕包材要随时关注市场相关行情，加强市场开发挖掘潜在客户，早做市场
销售规划和策略。
（二）上游原材料价格变动风险
塑料包装行业属于加工制造业，树脂原料及劳动力成本是包装材料成本的主
要构成部分。树脂原料的价格与国际国内原油价格基本呈同向波动，而塑料包材
企业对石化企业基本缺乏议价能力，且对销售价格调整具有一定滞后性，导致企
业盈利能力也随原油价格而波动。另外，随着国家新一轮环保政策的实施，本行
业所需生产资料如聚合物粒料、胶黏剂、油墨等化工原材料价格呈现上涨趋势，
将会给公司带来一定的价格波动。
宏裕包材将优化研发、产供销体系，进一步调整产品种类，积极应对市场竞争；
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
利用各种资源，开展上下游客户相关业务；加强市场开拓力度，扩展客户范围。
（三）环境保护政策变化风险
随着我国对大气污染物排放防控力度的不断加大，塑料包装行业将面对更加
严格的大气污染物排放标准以及更高的环保要求。
宏裕包材将密切跟踪相关政策的调整和变化，并积极采取适当的措施，促进
宏裕包材的业务持续发展；同时加大技术研发力度与服务能力，提升综合竞争能
力。本项目采用国际先进的生产工艺，实现了塑印软包装材料的清洁生产，可进
一步实现软包装生产过程的清洁化、绿色化。
（四）下游客户需求影响
宏裕包材的下游行业主要为食品、医药和日化等行业。宏裕包材的生产规模
主要依赖于下游行业客户的需求，因此下游行业的发展状况对宏裕包材所处行业
的发展起着关键性的作用。
宏裕包材将通过与下游生产企业客户建立长期合作关系并通过进一步开拓市
场来化解行业需求波动的影响。
五、可行性研究结论
1、本项目将重点引入国际领先水平的吹膜机、数码印刷机、复合机等核心装
备，完成装备自动化升级和集成控制，提升公司工艺技术和智能化水平，符合软
包装行业技术革新的发展方向，满足客户对产品品质迫切需求，大力推进实现宏
裕包材战略目标规划，项目具有实施必要性。
2、从财务角度谨慎分析，本项目投资收益水平较合理，符合投资的预期收益
水平，投资回收期合理，并有一定的抗风险能力，具有财务上的可行性。
本次项目实施事项已经公司第七届董事会第十一次会议以11票赞成、0票反
对、0票弃权审议通过。公司独立董事发表了独立意见，认为公司控股子公司宏裕
包材拟实施健康产品包装材料智能工厂项目是为了更好适应塑料软包装市场扩大
发展的趋势，把握新三板挂牌上市以来企业快速增长的发展机遇，加快推进“做
国内塑印包装新材料领军企业”战略目标。本项目的实施将提升宏裕包材总体产
能，提升先进制造技术与水平，满足客户高端需求。本项目的审议、表决程序符
合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利
益的情形。同意上述事项并提交公司2017年年度股东大会审议。
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
安琪酵母股份有限公司董事会
2018 年 4 月 18 日
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
安琪酵母股份有限公司
关于修改《公司章程》有关条款的议案
安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《上
市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，结
合公司实际情况，拟对现行的《公司章程》相关条款进行修改；根据《国务院办
公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《上市公
司治理准则》等有关累积投票制度的相关规定，拟在《公司章程》中进一步明确
累积投票实施细则相关内容；为全面落实中央、省委和市委关于在深化国有企业
改革中，坚持和加强中国共产党领导的一系列指示精神，拟在《公司章程》中增
加公司党建工作内容。相关修改内容具体如下：
一、 修改公司章程第一章第一条
原条款为：第一章 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公
司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
现修改为：第一章 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公
司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党党章》（以下简称《党
章》）和其他有关规定，制订本章程。
二、修改公司章程第一章第二条
原条款为：第一章 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司（以下简称“公司”）。
公司经湖北省经济体制改革委员会鄂体改[1998]34号文批准，以发起方式设
立；在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号：
420000000004116。
现修改为：第一章 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司（以下简称“公司”）。
公司经湖北省经济体制改革委员会鄂体改[1998]34号文批准，以发起方式设
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
立；在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：
91420000271756344P。
三、公司章程的第一章第九条后增加如下条款，后续章节和条目分别顺延（因
条目顺延导致文中部分条款引用条目序号发生变化的,同时进行相应修改)。
增加如下条款：
第十条 公司应认真贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，毫不动摇坚持
党对国有企业的领导，毫不动摇加强国有企业党的建设，确保党的领导、党的建
设、全面从严治党在深化国有企业改革中得到充分体现和切实加强，推动做强做
优做大国有企业。
第十一条 公司建立党的工作机构，配备党务工作人员。党组织机构设置、
人员编制纳入公司管理机构和编制，专职党务工作人员按不低于职工总数 1%的比
例配备。党组织工作经费纳入公司预算，按照不低于职工工资总额的 1%落实，从
公司管理费中列支。
第十二条 按照中国特色现代国有企业制度要求，公司的法人治理结构由党
委、董事会、监事会、经理层组成，党组织发挥领导核心和政治核心作用，董事
会发挥决策作用、监事会发挥监督作用、经理层发挥经营管理作用。
第十三条 在公司组织构架上，实行“双向进入、交叉任职”的领导体制。
符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、
监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委；原则
上，董事长、总经理分设，党委书记兼任董事长，党员总经理兼任党委副书记。
党委书记是公司党建工作第一责任人，专职党委副书记对党建工作负直接责任，
纪委书记对纪检监督负领导责任，党委委员实行“一岗双责”。
四、修改公司章程第一章第十条
原条款为：第一章 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织
与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，
对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
现修改为：第一章 第十四条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的
文件，对公司、党委纪委成员、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束
力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高
级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人
员。
五、在原章程第三章之后,增加“第四章 党组织”,后续章节和条目分别顺延
（因条目顺延导致文中部分条款引用条目序号发生变化的,同时进行相应修改)。
增加第四章的内容为：
第一节 党组织机构设置
第三十四条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党安琪酵母股份有限公司
委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党安琪酵母股份有限公司纪律检查
委员会（以下简称“公司纪委”），建立党的各级组织。
第三十五条 公司党委由 7 人组成，设书记 1 人，副书记 1-2 人，每届任期 3
年，按照《章程》等有关规定选举或任命产生，原则上应配备专职抓党建工作的
党委副书记。公司纪委由 5 人组成，设书记 1 人，副书记 1 人。
第三十六条 公司党委下设党委办公室等党的工作机构，同时设立工会、共青
团等群众组织；公司纪委设纪检监察室作为工作部门。
第三十七条 公司党委议事的主要形式是召开党委会，由党委书记主持。
第二节 公司党委
第三十八条 公司党委的主要职权：
（一）保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行，确保企业改革发展
的正确方向，推动企业积极承担经济责任、政治责任和社会责任；
（二）加强党委自身建设，强化组织建设和制度建设，发挥党组织的领导核心
和政治核心作用；
（三） 履行党风廉政建设主体责任，领导、推动党风廉政建设和反腐败工作，
建立健全权力运行监督机制，加强对企业领导人员的监督，建设廉洁企业；
（四）加强基层党组织和党员队伍建设，强化政治功能和服务功能，更好发挥
基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
（五）领导企业思想政治工作和工会、共青团等群众组织，支持职工代表大会
开展工作；
（六）落实党管干部和党管人才原则，按照建立完善中国特色现代国有企业制
度的要求，适应市场竞争需要，建设高素质经营管理者队伍和人才队伍，积极做
好党外知识分子工作；
（七）参与企业重大问题决策，支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法
行使职权，推动形成权力制衡、运转协调、科学民主的决策机制，确保国有资产
保值增值。
（八）研究其它应由公司党委决定的事项。
第三十九条 公司党委对董事会、经理层拟决策的重大问题进行讨论研究,
提出意见和建议。
公司党委参与重大问题讨论的主要内容：
（一）企业贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大
举措；
（二）企业发展战略、中长期发展规划；
（三）企业生产经营方针；
（四）企业资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性、方向性问
题；
（五）企业重要改革方案的制定、修改；
（六）企业合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企
业的设立和撤销；
（七）企业中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理、监督；
（八）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；
（九）重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重
要措施；
（十）其他需要党委参与决策的重大问题。
第四十条 公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序,公
司重大经营管理事项必须经公司党委研究讨论后,再由董事会或经理层作出决定。
第三节 公司纪委
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
第四十一条 公司纪委的主要职权：
（一）维护党的章程和其他党内规定，检查党的路线、方针、政策和决议的执
行情况；
（二）协助公司党委加强党风廉政建设，研究、部署纪检监察工作；
（三）加强对公司党委、党的工作部门以及党员遵守党章党规党纪、履行职责
情况的监督检查；
（四）研究其他应由公司纪委决定的事项。
六、修改公司章程第四章第八十二条
原条款为：第四章 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股
东大会表决。
公司董事、监事变更或候选人名单提名方法和程序：公司董事、监事变更或
候选人名单由持有或合并持有公司股份3%以上的股东、现任董事会、监事会依据
《公司法》和本章程以及有关法规的规定提出，现任董事会、监事会对候选人实
施合规性审核。
独立董事候选人的提名方法和程序依据《公司法》和本章程以及相关规定提
出。
由职工代表担任的监事，由公司职工民主选举产生或变更。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的
决议，可以实行累积投票制。
前款所称的累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与
应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会
应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
现修改为：第五章 第九十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股
东大会表决。
公司董事、监事变更或候选人名单提名方法和程序：公司董事、监事变更或
候选人名单由持有或合并持有公司股份3%以上的股东、现任董事会、监事会依据
《公司法》和本章程以及有关法规的规定提出，现任董事会、监事会对候选人实
施合规性审核。
独立董事候选人的提名方法和程序依据《公司法》和本章程以及相关规定提
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
出。
由职工代表担任的监事，由公司职工民主选举产生或变更。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或股东大会的决
议，应当实行累积投票制。
前款所称的累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与
应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会
应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
累积投票制度实施具体细则如下：
（一）股东大会选举两名及以上董事或监事时，实行累积投票制；
（二）参加股东大会的股东所代表的有表决权的股份总数与应选董事或监事
人数的乘积为有效投票权总数；投票时股东必须在其选举的每名候选董事或监事
后标注其使用的表决权数目；如果该股东使用的表决权总数超过了其合法拥有的
表决权数目，则视为该股东放弃了表决权利，如果该股东使用的表决权总数没有
超过其所合法拥有的表决权数目，则该表决票有效。投票时可以将所持股份的全
部投票权集中投给一名候选董事或监事，也可以分散投给数位候选董事或监事；
（三）表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个候选董事或监
事的得票情况。依照候选董事、监事所得票数多少，决定当选董事、监事人选。
当选董事、监事所得的票数必须超过出席该次股东大会股东所持表决权的二分之
一；
（四）如果当选董事、监事人数不足应选人数，召集人可决定就所缺名额再
次进行投票，也可留待下次股东大会对所缺名额进行补选。
七、 修改公司章程第五章第一百二十四条
原条款为：第五章 第一百二十四条 公司的对外担保（包括对控股子公司的
担保）应遵守以下规定：
（一）公司对外担保必须经股东大会或董事会审议。
（二）董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议同
意。
（三）公司不得为控股股东、实际控制人或其关联系方提供担保；不得为非
法人单位或个人提供担保。
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
（四）公司对被担保对象的资信应进行充分了解，对信誉度好且有偿债能力
的企业方可提供担保。
（五）公司为非控股子公司提供担保时应当要求对方提供反担保，且非担保
的提供方应当具有实际承担能力。
（六）公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，应当在指定报刊上及时
披露，披露的内容包括董事会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其控股子
公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。
（七）公司向审计机构如实提供公司全部对外担保事项。
（八）公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执
行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。
（九）公司控股子公司的对外担保，比照本条规定执行。公司控股子公司应
当在其董事会或股东大会做出决议后及时通知公司履行有关披露义务。
（十）对于已实施的担保事项，公司应当在出现以下情况之一时及时向董事
会或股东大会报告；
1、被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务的；
2、被担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力情形的。
公司股东、董事、监事、高级管理人员违反法律法规、规范性文件或者本章
程关于审批对外担保的权限、审议程序的规定，给公司造成损失的，应当承担赔
偿责任。
现修改为：第六章 第一百三十六条 公司的对外担保（包括对控股子公司
的担保）应遵守以下规定：
（一）公司对外担保必须经股东大会或董事会审议。
（二）董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议同意。
（三）公司不得为非法人单位或个人提供担保。
（四）公司对被担保对象的资信应进行充分了解，对信誉度好且有偿债能力的
企业方可提供担保。
（五）公司为非控股子公司提供担保时应当要求对方提供反担保，且非担保的
提供方应当具有实际承担能力。
（六）公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，应当在指定报刊上及时披
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
露，披露的内容包括董事会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其控股子公
司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。
（七）公司向审计机构如实提供公司全部对外担保事项。
（八）公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行
上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。
（九）公司控股子公司的对外担保，比照本条规定执行。公司控股子公司应当
在其董事会或股东大会做出决议后及时通知公司履行有关披露义务。
（十）对于已实施的担保事项，公司应当在出现以下情况之一时及时向董事会
或股东大会报告；
1、被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务的；
2、被担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力情形的。
公司股东、董事、监事、高级管理人员违反法律法规、规范性文件或者本章
程关于审批对外担保的权限、审议程序的规定，给公司造成损失的，应当承担赔
偿责任。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
安琪酵母股份有限公司董事会
2018 年 4 月 18 日
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
安琪酵母股份有限公司
关于修改《公司股东大会议事规则》有关条款的议案
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》和《上市公司治理准则》等相关规定要求拟对《公司章程》相关条款进
行修改，故对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修改,具体如下：
原条款为：第五章 第三十八条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根
据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
前款所称的累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与
应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当在提案中
逐项提出或以单项提案提出。
现修改为：第五章 第三十八条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根
据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。
前款所称的累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与
应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
累积投票制度实施具体细则如下：
（一）股东大会选举两名及以上董事或监事时，实行累积投票制；
（二）参加股东大会的股东所代表的有表决权的股份总数与应选董事或监事
人数的乘积为有效投票权总数；投票时股东必须在其选举的每名候选董事或监事
后标注其使用的表决权数目；如果该股东使用的表决权总数超过了其合法拥有的
表决权数目，则视为该股东放弃了表决权利，如果该股东使用的表决权总数没有
超过其所合法拥有的表决权数目，则该表决票有效。投票时可以将所持股份的全
部投票权集中投给一名候选董事或监事，也可以分散投给数位候选董事或监事。
（三）表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个候选董事或监事
的得票情况。依照候选董事、监事所得票数多少，决定当选董事、监事人选。当
选董事、监事所得的票数必须超过出席该次股东大会股东所持表决权的二分之
一。
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
（四）如果当选董事、监事人数不足应选人数，召集人可决定就所缺名额再
次进行投票，也可留待下次股东大会对所缺名额进行补选。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
安琪酵母股份有限公司董事会
2018 年 4 月 18 日
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
安琪酵母股份有限公司
2017 年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制
度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12
月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其
有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建
立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公
司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及
相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存
在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部
控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
1、公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2、财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
3、是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4、自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控
制有效性评价结论的因素
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部
控制有效性评价结论的因素。
5、内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一
致
√是 □否
6、内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内
部控制评价报告披露一致
√是 □否
三、内部控制评价工作情况
（一）、内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风
险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及合资、控股子公司（包括安
琪酵母（伊犁）有限公司、安琪酵母（赤峰）有限公司，安琪酵母（崇左）有限
公司、安琪酵母（滨州）有限公司、安琪酵母（睢县）有限公司、安琪酵母（柳
州）有限公司、安琪酵母（德宏）有限公司、安琪酵母（埃及）有限公司、安琪
酵母（香港）有限公司、湖北宏裕新型包材股份有限公司、宜昌喜旺食品有限公
司、安琪酵母（上海）有限公司、安琪电子商务（宜昌）有限公司、安琪融资租
赁（上海）有限公司、安琪酵母（俄罗斯）有限公司、北京贝太文化传媒有限公
司）。
2、纳入评价范围的单位占比：
指标 占比（%）
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总
额之比
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营
业收入总额之比
3、纳入评价范围的主要业务和事项包括:
对财务报告相关的包含资金活动、采购业务、工程项目、资产管理、销售业
务、关联交易、合同管理、财务报告等方面,对非财务报告相关的包含发展战略、
组织架构、研究与开发、信息系统、人力资源、企业文化、信息披露、内部监督、
社会责任等方面。
4、重点关注的高风险领域主要包括：
对外担保、资金活动、采购业务、工程项目、安全管理以及盈利能力风险等。
5、上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营
管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是 √否
6、是否存在法定豁免
□是 √否
7、其他说明事项
无
（二）、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制缺陷认定标准，组织开展内
部控制评价工作。
1、内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的
认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务
报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷
具体认定标准，并与以前年度保持一致。
2、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
资产总额潜在 错报 ≥ 资 产总 额的 资产总额的 0.5%≤ 错报＜资产总额的
错报 1% 错报＜资 产总 额的 0.5%
1%
营业收入潜在 错报 ≥ 营 业收 入总 营 业 收 入 总 额 的 错报＜营业收入总
错报 额的 1% 0.5%≤ 错 报 ＜ 营 业 额 0.5%
收入总额的 1%
所有者权益潜 错报 ≥ 所 有者 权益 所有者权 益总 额的 错报＜所有者权益
在错报 总额的 1% 0.5%≤ 错 报 ＜ 所 有 总额的 0.5%
者权益总额的 1%
说明:定量标准中所指的财务指标值均为公司上年度经审计的合并报表数据。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 注册会计师发现董事、监事和高级管理人员舞弊；公司对已公布
的财务报告出现的重大错误进行错报更正；注册会计师发现当期
财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错
报；董事会及其审计委员会和审计部对财务报告内部控制的监督
无效。
重要缺陷 未按照会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制
措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机
制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程
的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达
到真实、准确的目标。
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺
陷。
说明：无
3、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
直接财产损失 损失 ≥ 资 产总 额的 资产总额的 0.1%≤ 损失＜资产总 额的
金额 0.2% 损失＜资 产总 额的 0.1%
0.2%
说明：定量标准中所指的财务指标值为公司上年度经审计的合并报表数据。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 公司缺乏民主决策程序；违犯国家法律、法规；未依程序及授权
办理，造成重大损失；公司中高级管理人员和高级技术人员流失
严重；媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；
公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；公司内部控制重大
缺陷未得到整改。
重要缺陷 公司决策程序导致出现一般失误；未依程序及授权办理，造成较
大损失的；公司关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，
涉及局部区域；公司重要业务制度或系统存在缺陷；重要管理台
账未建立，重要资料未有效归档备查。
一般缺陷 未依程序及授权办理，造成损失较小或实质未造成损失的；公司
一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；
公司一般业务制度或系统存在缺陷；公司一般缺陷未得到整改。
说明：无
（三）、内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1、重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.2、重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
1.3、一般缺陷
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
无
1.4、经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整
改的财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.5、经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整
改的财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1、重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.2、重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.3、一般缺陷
无
2.4、经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整
改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.5、经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整
改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
四、其他内部控制相关重大事项说明
1、上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用 √不适用
2、本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
√适用 □不适用
（一）内部控制建设情况：本年由公司审计监察部牵头，组织各业务、管理部
分对内部控制相关制度、流程进行自查梳理，针对业务变化情况对相应制度、流
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
程进行修订。
（二）日常监督情况：报告期内，审计部对公司货币资金运行情况、财务报表
信息、采购、销售、工程业务进行了日常监督，通过检查原始凭据、抽查业务文
件记录、验证业务程序、对业务流程进行穿行测试，验证控制是否有效，促进了
公司控制程序的实施，规避了控制风险。
（三）专项审计工作情况：
1、对公司电子采购系统管理运行情况进行专项审计，通过对公司电子采购系
统管理运行情况进行专项审计，促进公司采购系统管理规范，规避管控风险；
2、对公司及子公司经理层薪酬管理情况进行专项审计，监督了薪酬核算、发
放管理；
3、对营养健康、中华烘焙面食事业部进行专项审计，促进事业部管理规范运
行，规避管控风险；
4、对公司及子公司相关采购业务进行专项审计，规范采购管理；
5、对滨州、睢县等控股子公司进行专项审计，促进子公司内部控制运行的有
效和完善。
（四）外部监督情况：
报告期内，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的内部控制情况进行
了审计，采用了个别访谈、专题讨论、检查、问题调查、穿行测试、符合性测试
等审计程序，广泛搜集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写审计
工作底稿，分析、识别发现的内部控制缺陷，针对某具体的内控业务流程，从确
定的样本总体中抽取一定比例的业务样本，对业务样本的符合性进行判断，进而
对业务流程控制运行的有效性做出评价。
通过对各业务流程管理人员进行访谈，对各业务实际运行进行控制测试等必
要程序，对公司内部控制整体运行情况进行了审计，未发现公司存在重大控制缺
陷。
（五）突发安全事故情况：
2017 年 12 月 26 日凌晨，公司控股子公司安琪崇左厂区内发生一起安全事故，
厂区内一生物有机肥原料——酵母发酵浓缩液储罐发生爆裂，气体冲倒环保干燥
车间墙壁，造成 1 名员工受伤，后经抢救无效死亡；浓浆罐中有部分浓缩液发生
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
外溢，对周边环境产生一定影响。
事故发生后，安琪崇左立即启动突发事件应急处置预案，向公司、当地政府
和相关部门上报了事故情况，并采取措施进行现场应急处置，紧急停止了安琪崇
左生产；公司成立了由多位领导和高管组成的事故调查和应急小组赶赴崇左协同
当地政府善后处理，开展事故原因调查工作，对环保污泥问题采取了紧急应对措
施，在短时间内解决了水体污染问题。
目前,公司已经配合当地安监局等政府部门对事故原因、损害评估等方面开展
了自查自纠工作，伤亡人员及其家属得到了妥善的安置和安抚，并已启动相关保
险理赔工作。事故原因初步认定为浓浆内部发生美拉德反应，反应产生二氧化碳
无法及时排出，压力累积增大导致罐体爆裂，此类事故在本行业尚属首例。公司
对工厂关键节点逐一进行了安全、环保隐患排查和治理，经安监、环保局验收批
准已经恢复生产。公司认为该次事故在安全生产方面为无责任一般安全事故，在
环保方面为有责任一般环保事故；同时在全公司范围开展了举一反三的隐患排查
整治工作，全面深入地开展安全生产大检查工作，落实事故防范和整改措施，加
强安全环保、生产管理，杜绝类似事故再次发生。
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价
内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
在今后的工作中，公司将根据业务发展需要逐步修订及完善公司内部控制制
度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发
展。
3、其他重大事项说明
□适用 √不适用
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
安琪酵母股份有限公司董事会
2018 年 4 月 18 日
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
安琪酵母股份有限公司
2017 年度社会责任报告
安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 1986 年，是专业从事酵
母、酵母衍生物及相关生物制品生产、经营的国家重点高新技术企业、上市公司，
公司与 2000 年在上海证券交易所上市，股票简称：安琪酵母，股票代码：600298。
公司先后在湖北宜昌、内蒙赤峰、山东滨州、新疆伊犁、河南睢县、广西崇
左、广西柳州、云南德宏，以及埃及、俄罗斯建立了多个规模化的酵母和酵母衍
生品生产基地，已成为是全球最大的干酵母生产商、全球主要的酵母抽提物生产
商，跻身全球三大酵母公司行列；公司业务涉及烘焙与发酵面食、酿酒及生物能
源、食品调味、动物营养、微生物营养、营养健康食品等多个领域。
公司自上市以来，业务稳健发展，拓展市场的步伐不断加快，内部控制体系
不断健全，风险防范能力和规范运作水平逐年提升。在发展壮大的过程中，公司
始终坚持依靠科技进步和自主创新着力打造企业的核心竞争力和可持续发展能
力，在为国内及海外 150 多个国家和地区提供优质、可靠的产品同时，始终保持
与股东、合作伙伴、投资者等各方利益相关人良好的信任关系，追求企业与员工、
社会、自然的和谐发展，以实际行动回报股东，回报社会，努力践行社会责任。
公司 2017 年度社会责任报告是依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，
结合公司在履行社会责任方面的具体情况而编制的。本报告总结和反映了 2017
年度公司在做好生产经营的同时，对促进经济可持续发展、环境保护和社会公益
等利益相关方所履行社会责任的实践情况。
第一章 主体责任
一、执着追求打造全球最优品质，致力于为消费者提供最优质的生物技术产
品及服务。
安琪一直秉承“技术质量为生命”的核心价值观，以“天然、营养、健康、
美味”为产品研发理念，持续加强产品质量和品质，源源不断地为市场客户提供
高于行业标准的合格产品，为全球消费者提供优质酵母及食品原料产品及服务，
这也是一个企业应尽的最大的社会责任，公司产品目前已出口到一百五十多个国
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
家和地区，深受消费者的喜爱和好评。
二、直接或间接推动食品安全与营养健康，做健康生活的创造者和引导者。
1、推广酵母营养知识，改善国民营养健康。公司出版了科普读物《酵母营养
的奥秘》，详细阐述了酵母的各种营养功能，对营养与疾病的预防进行了深入浅出
的剖析，得到了行业专家的高度赞誉。
2、记录中国酵母工业发展历程，普及酵母科普知识。由公司策划、中央电视
台摄制的科普片《酵母猎人》在中央电视台科教频道《走近科学》栏目播出。《酵
母猎人》讲述了我国现代酵母工业在上世纪八十年代中期从零起步，在短短三十
年跻身国际先进行列的发展历程，反映了中国酵母工业的创新成就。
3、探索应用新技术，改良中华传统美食。公司继续探索酵母及 YE 在中华传统
发酵面食中的应用，通过对包子制作过程和生产工艺的研究，推出了包子面皮改
良剂、无铝型包子专用泡打粉等产品，提高包子的发酵速度，提升发酵品质，同
时利用 YE 开发了新型复合调味料，提升了馅料鲜美味和回味，优化了操作环节，
节约了人工成本。
三、持续引领全球酵母行业技术进步，已成为中国酵母的代名词、酵母行业
的标杆企业。
1、启动质量再起航，推动生产运营和质量管理水平再上新台阶。公司从产品
开发、工程装备、采购、质量、客户服务、生产六个方面开展“质量再起航”行
动，以质量零缺陷为战略目标，全面推进六西格玛管理方法，使得酵母质量更加
稳定。“安琪实施 CIP 无菌管理模式的经验”获得全国“质量标杆”奖，是湖北
省内唯一一家获此奖项的企业。
2、受邀参加金砖国家工商论坛，持续提升国际影响力。公司董事长俞学锋受
邀出席 2017 年金砖国家工商论坛，金砖合作的十年，恰是安琪拓展国际市场，取
得辉煌业绩的十年。安琪已在俄罗斯建立了现代化的酵母工厂，在俄罗斯的销售
收入快速增长；安琪烘焙酵母占巴西 30%市场份额；安琪是印度烘焙酵母第一品
牌；安琪持续为南非酿造业、工业烘焙、家庭烘焙提供产品和服务。
3、整合国际优质食品原料，服务全球烘焙行业。安琪致力于“成为优质的以
酵母为主的食品原料供应商和解决方案服务商”，先后参加了菲律宾烘焙展、南
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
非国际食品展、俄罗斯国际烘焙论坛、亚洲国际集约化畜牧展等大型国际展会，
安琪以“汇聚智慧，服务烘焙”为主题，整合了国际烘焙各个细分领域最优质的
供应商和产品，为烘焙用户提供一站式服务，“买全球、卖全球”已成为安琪新
型的业务模式。
四、致力于成为市场交易秩序的维护者，已拥有大批优秀的供应商及产品应
用客户，形成了高契合度的利益共同体。
1、注重客户体验，持续追求顾客价值。安琪 2017 年顾客契合度报告显示，
公司顾客契合度稳步提升，首次超过 90 分线，达到高契合度水平；顾客忠诚度继
续领先于顾客满意度，忠诚度指标全部获得 9 分以上高评分；
近三年安琪顾客契合度综合指标情况
顾 客 满 意 度 （ 50 顾 客 忠 诚 度 （ 50 顾客契合度（100
分） 分） 分）
2017 年 44.8 46.06 90.86
2016 年 44.07 45.37 89.44
2015 年 43.82 44.74 88.56
2、拥有了全方位的战略合作伙伴。公司获得了欧洲顶级烘焙原料制造商奥地
利焙考林（Backaldrin）颁发的合作十五年纪念奖牌，安琪与焙考林自 2002 年结
缘成为其在中国的独家代理商，现如今焙考林烘焙原料已在中国众多高端酒店、
饼店连锁成功应用，成为中国面点师制作经典纯欧式面包的理想选择；公司还与
梅花生物科技集团股份有限公司签署了战略合作框架协议，双方将开展业务和市
场合作，共同探索新产品开发和市场推广工作，提升市场竞争力。
3、不断完善供应商管理机制，确保公平竞争并建立健康长久的合作关系。公
司已拥有一大批能提供稳定合格原材料的供应商，完全确保公司产品的食品安全
和产品品质，同时公司尝试进行供应商管理和培训，与供应商共享资源，提升供
应商的自主管理水平，实现全链条质量管理。
4、以市场需求为出发点，继续开展行业应用技术服务。公司在全国十五个省
市三十三个重点乡镇开展“面点师之乡”活动，贯彻《新食品安全法》，保障食品
安全，推广安琪新食品原料；，公司依托技术服务中心，举办了多期烘焙及面点技
术培训班，助推烘焙与面点行业的人才培养和技术进步；公司为 2017 年金砖国家
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
工商论坛专门定制了 8 款食品原料；公司多款烘焙原料产品被第 44 届世界技能大
厦预赛和决赛指定使用。
5、进行消费者教育，提升国民消费素质。公司子公司喜旺公司入选“湖北省
消费者教育基地”，未来喜旺公司将以此基地为依托，通过知识讲座、实景观摩、
现场讲解、消费体验、答疑互动等多种形式开展消费教育活动，为消费者宣传消
费维权、食品安全等知识。
五、将环境保护作为公司可持续发展的重要战略，促进企业与社会的全面、
自然、协调发展。
1、持续推动环保治理和节能减排，以保护环境为己任。
公司工程建设始终坚持环保“三同时”原则，按期完成项目的环保竣工验收；
各子公司已全部完成相关清洁生产审核工作并持续推进，各项能耗指标和污染物
排放浓度指标均持续降低；公司 2017 年度内所有环保设施运行正常，定期对环保
设施进行维护保养，并按照环保部门要求编制了突发环境事件应急预案；公司按
照国家政策要求完成了部分子公司的燃煤锅炉的升级改造，采用生物质能源代替
了燃煤，各污染物指标均达标，按要求通过在线监控系统与环保主管部门联网；
柳州工厂固体废物堆肥项目调试运行，实现了固体废物的综合利用，具有良好的
社会和经济效益，将适时在各控股子公司中推广，公司现有固体废物处理均符合
环保主管部门的监管要求。
2、以打造“生态保护、绿色发展”企业为目标，力争“政府标准，社区满意”
环保治理双达标。
公司一直环保合规治理作为公司重大隐忧进行管理，每季度针对所有生产线
存在的环保运行风险进行识别并提出解决方案；在全公司推广环保也是竞争力的
理念，环保达标是前提、环保能力决定生产产能；以积极负责任的态度对待政府
监管与社区投诉；公司成立环保技术研究所，不断引进最新的废水、废气、固废、
噪音治理技术；集团生产中心统一监控各环保生产线达标运行数据；公司主要的
能耗和水耗指标逐年下降，各项污染物排放指标已经处于国际领先水平。
3、高度重视环保治理，荣获全国节能环保示范企业。
公司自主开发了以废水治理集成技术、废水资源化技术、废水治理能量系统
优化技术为核心的“浓淡分开、废水资源化”综合治理成套技术方案，该方案已
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
申请发明专利 7 件，获得湖北省科技进步一等奖 1 项、湖北省科技进步三等奖 1
项，并已在公司总部及子公司应用，近 3 年累计实现 COD 减排 35 万吨，公司有机
肥产品通过欧盟和中国有机双认证，在全国广泛应用于柑橘、茶叶等种植领域；
公司参与制定的《酵母工业水污染物排放标准》已颁布实施；公司被中国生物发
酵产业协会评为全国生物发酵行业节能环保示范企业。
4、大力发展循环经济，实现资源利用效益最大化。
公司以糖蜜为原料生产活性干酵母，变废为宝，实现了资源综合利用，延长
了制糖企业的产业链；同时开发了有机肥系列产品、实施热电联产项目，已形成
了糖蜜－酵母原料－酵母－酵母营养液－肥料－土地－农作物的资源循环产业链
条，实现了循环经济试点企业在经济效益、环境效益和社会效益的多赢，在行业
内发挥了良好的示范带头作用，也是对公司多年来坚持科技创新发展、坚持绿色
环保革命、坚持承担社会责任的一种肯定。
六、秉持“以人为本、安全第一”的安全生产方针，建立了完备的安全生产
风险防控体系。
1、牢固树立安全生产红线意识，不断健全安全管理机构。
公司成立了安全生产委员会，由公司总经理担任安委会主任，成员涵盖各级
安全责任人；每季度召开一次安委会会议，专题听取安全生产情况汇报；任命分
管生产的副总经理为职业健康安全管理者代表，全面负责安全生产、消防安全管
理工作，安全环保管理部负责整个公司安全生产监督管理工作，宜昌总部工厂及
各子公司设有安全环保管理办公室。
2、规范化科学管理，建立了健全的安全生产责任制度。
公司依托安全标准化和职业健康安全管理体系，实施科学的安全管理，每年
开展一次危险源更新辨识，对安全风险进行有效管控；公司从董事长到部门基层
员工层层签订“安全生产和消防安全责任制”，年终按照安全责任落实情况严格
兑现；公司还开展了安全生产大检查，总部派人分赴各地子公司开展排查，就各
业务领域的安全生产情况进行了检查和汇报。
3、健全应急指挥和联动处置工作体系。
公司编写了《安全事故应急救援综合预案》、《火灾事故应急处理专项预案》、
《食物中毒事故应急处理专项预案》、《特种设备事故应急处理专项预案》等综
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
合及专项预案；2017 年实施应急演练 86 次，参与演练共 3887 人，演练类型涉及
应急疏散演练、受限空间和暴雨应急演练、锅炉和液氨泄漏等专项技术应急演练、
夜间疏散等。
4、及时应对突发安全事故，举一反三排查隐患。
2017 年 12 月 26 日凌晨，公司控股子公司安琪崇左厂区内发生一起安全事故，
造成 1 名员工死亡，对周边环境产生一定影响。事故发生后，安琪崇左立即启动
突发事件应急处置预案，向公司、当地政府和相关部门上报了事故情况，进行现
场应急处置，紧急停止了安琪崇左生产；公司成立了事故调查和应急小组赶赴崇
左开展事故原因调查工作，采取了紧急应对措施，短时间内解决了水体污染问题。
目前公司已经配合当地安监局等政府部门对事故原因、损害评估等方面开展
了自查自纠工作，伤亡人员及其家属得到了妥善的安置和安抚，并已启动相关保
险理赔工作。事故原因初步认定为浓浆内部发生美拉德反应，反应产生二氧化碳
无法及时排出，压力累积增大导致罐体爆裂，此类事故在本行业尚属首例，并非
因内部控制缺陷导致。公司对工厂关键节点逐一进行了安全、环保隐患排查和治
理，经安监、环保局验收批准已经恢复生产。
公司认为该次事故在安全生产方面为无责任一般安全事故，在环保方面为有
责任一般环保事故；同时在全公司范围开展了举一反三的隐患排查整治工作，全
面深入地开展安全生产大检查工作，落实事故防范和整改措施，加强安全环保、
生产管理，杜绝类似事故再次发生。
七、以规范的信息披露、持续增长的收入规模、良好的利润水平、不间断的
现金分配实现了股东利益和债权人权益最大化。
1、及时、准确、真实履行信息披露义务，保护股东知情权。
公司一直按照有关法律、法规的要求在中国证监会网站和指定报刊上披露信
息，使全体股东享有平等获得公司信息的权利和机会，没有发生信息披露违规的
情形；2017 年公司审议通过了《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，督促
公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。在上海证券交易所对
上市公司 2016 年度信息披露工作评价中，公司获得 A 类评价，对公司信息披露工
作做出了肯定。
2、稳步提升产能规模，实现收入、利润的持续增长。
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
安琪起源于地方国有科研单位，公司刚起步时即使在宜昌也属于工业项目中
的小字辈，三十一年来公司已成为全球发展最快的酵母企业，酵母产能规模由建
厂时的 1000 吨到现在的超过 20 万吨，YE 从无到有，现已成为全球主要的酵母抽
提物生产商；安琪上市以来收入规模持续增长，从未下降，最近三年利润水平快
速提升，年均增速分别达到 90%、90%、58%，现今安琪的产品在多个领域品质都
处于一流，成为了国际酵母市场的主要品牌之一。
3、注重对投资者的回报，持续坚持现金分红。
公司遵循回报股东的原则，制定相应合理的利润分配政策，积极的回报广大
股东。自 2000 年上市以来已连续 18 年进行现金分红，累计发放现金股利近 11.7
亿元，占公司同期实现净利润的 33.17%，而公司上市以来累积资本市场融资两次，
融资额 12.09 亿元，与公司累积现金分红金额接近。
4、获得证券监管部门和投资者给予的肯定性评价。
在上海证券交易所对上市公司 2016 年度信息披露工作评价中，公司获得 A
类评价，对公司信息披露工作做出了肯定；公司入选证券时报社、中国基金报社
主办的 2017 年“中国主板上市公司价值百强”，食品饮料行业入榜共 6 家公司；
公司荣获中国经济网、《价值线》杂志主办办的“2017 最佳上市公司最佳投行暨
行业冠军排行榜-A 股上市公司行业冠军”。
5、切实保护债权人权益。
公司建立了财务管理制度、内部审计制度、财务付款审批、报销制度、资金
内部控制制度、销售与应收内部控制制度、成本核算内部控制制度、董事会审计
委员会议事规则、对外担保管理制度等一系列内部管理控制制度，确保了公司财
务稳健与公司资产、资金的安全，保证了债权人的利益。公司的各项重大经营决
策过程中，均充分考虑了债权人的合法权益。
八、把骨干员工作为合作者，保证安琪员工始终充满活力。
1、持续增长的薪酬水平、稳定愉悦的工作岗位、丰富多样的员工福利，使得
骨干员工与公司建立了牢固的合作关系。
公司制定了规范的薪酬管理体系，提供了可持续增长、有竞争力的薪酬水平，
打破传统薪酬结构等级观念与层级限制，尽力为员工提供超出法律规定的工作条
件与福利；公司进一步优化事业部建设，推行利润中心中期绩效方案，鼓励事业
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
部立足长远健康发展，释放事业部创造力与执行力；公司非常重视员工工作、生
活条件的改善和提高，提供了带薪休假、健康体检、驻外员工服务小组等多个福
利项目，涵盖员工生活的方方面面。
2、定期进行综合素质和专业技能培训，打造学习型员工队伍。
公司先后举办了中高层管理人员领导力培训、营销及管理人员培训、应用技
术服务人员集训，英语口语培训班等，公司管理层、事业部、子公司及研发中心、
烘焙中心、总部职能部门、高级主管及公司关键岗位后备人才均参与了学习。
3、结合民族团结宣传教育，开展员工教育和家属慰问。
安琪伊犁开展了民族团结宣传教育系列活动，少数民族员工 400 余人参加了
活动，安琪伊犁在厂区悬挂和张贴民族团结看板及宣传标语，部门开设“民族团
结”宣传专栏，邀请司法部门的民族团结专业讲师进行民族理论、民族政策知识
宣讲活动，集中观看专题片《天山誓言》，传递民族团结正能量，对典型事迹进
行宣传教育。同时，安琪伊犁还开展了“安琪伊家，温暖同行”为主题的员工家
属开放日活动，员工家属代表 30 余人参加了活动，在员工家属座谈会上，家属们
纷纷表示，她们会一如既往的支持亲人在安琪扎根、置业，做安琪人的坚强后盾。
4、组织多场主题联谊活动，帮助青年员工解决婚恋问题。公司宜昌总部组织
了“觅见你悦幸福”、“青春有约爱在伍家”等联谊活动，安琪伊犁组织了“致
青春—百转千回，缘来是你”的联谊活动，安琪德宏组织了“相约青春，与你同
行”的联谊活动。
第二章 相关责任
一、投身社会公益事业，做优秀企业公民。
1、注重企业文化的传导和分享。
安琪的发展模式入选了北京大学、清华大学等多个知名高校的案例研究,董事
长俞学锋应邀到北大光华 MBA 讲坛、清华大学经管学院、湖北省质量强省战略专
题研讨班授课，分别作了《安琪战略管理实践》、《把骨干员工作为合作者》、《安
琪酵母导入卓越绩效标准实践分享》主题报告。
2、继续进行精准扶贫。
报告期内，公司高度重视扶贫工作，按照中央、湖北省、宜昌市推进精准扶
贫、精准脱贫的统一安排和决策部署，对宜昌市五峰土家族自治县仁和坪镇业产
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
坪村进行了专项帮扶，董事长俞学锋实地到业产坪村对产业发展提出要求和指导
意见，总经理李知洪带领公司 31 名党员干部先后 4 次到村走访慰问，指导精准扶
贫工作，公司进行了长期、切实的帮扶工作，围绕户脱贫，抓好产业增收和劳务
增收；公司还联合宜昌市网商协会开展农产品电商交流活动。
3、参与多项社会公益活动。
公司向贵州遵义受强降雨的抗灾农户捐赠“福邦”酵母源生物有机水溶肥；
安琪崇左为纪念“世界环境宣传日”，接待了崇左市政府环保公益社团、新闻媒
体记者、高校师生到公司参观学习；喜旺公司接待了宜昌市某小学家委会成员的
参观学习；安琪纽特、喜旺公司赞助了宜昌市全民阅读活动，并获得“爱心企业
奖”；安琪纽特冠名了宜昌市夷陵区官庄第二届生态乡村健步行活动；公司还联
合国内多所高校，设立了三峡大学“学子英才奖学金”、华东理工大学“安琪酵
母奖学金”等多个奖学金。
二、致力于提升行业标准，提升行业先进性和国际化水平，为地方经济发展
做出巨大贡献。
1、公司担任中国生物发酵产业协会、中国粮油学会、中国食品添加剂和配料
协会、中国畜牧兽医学会等行业组织的副理事长职务。担任中国调味品协会副会
长职务，以及酵母分会、发酵面食分会、全国面包师分会等分会组织的理事长职
务，积极为行业的技术创新、健康发展贡献力量。
2、公司累计牵头制定或参与国家、行业标准超过 40 项，作为第一起草单位
牵头制定的国家标准达 10 项，作为第一起草单位制定行业标准 5 项，牵头或参与
行业规范类标准 8 项，通过国家/行业标准促进和引导行业发展，带动了相关应用
领域的技术进步。公司作为主要起草人审定了《溶菌酶》等七项工具酶国家标准，
正在积极推进核酸酶和脱氨酶国标起草进程。
3、公司和子公司的生产基地建设规模、建设标准、先进性程度在全球同类型
企业中名列前茅，高自动化的设备、科学规范化的管理，已成为当地政府对外形
象展示窗口。公司业务规模不断壮大的同时，促进了当地经济建设发展，为当地
的社会繁荣、稳定做出了重大贡献，2017 年度公司实现税收 4 亿多元，归属于国
有资产的净利润约 3.5 亿元。公司共有员工七千余人，解决了大批当地劳动力就
业问题，促进了当地经济建设发展。
安琪酵母股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
4、公司宜昌工厂接受第三方机构社会责任审核并顺利通过，安琪崇左收到
SGS 的社会责任审核报告，表明了公司为员工、为客户、为消费者所做出的努力
得到了合理的评价和认可。公司及子公司已经建立了较为完备的社会责任体系。
5、公司还积极参与了第 44 届世界技能大赛、中国生物工程学会第十一届学
术年会、全国调味品行业科学技术交流大会、中国酒精工业年会、动物早期营养
与健康应用技术研讨会、中国大健康产业论坛、全国培养基学术研讨会、美国工
发酵技术前沿论坛、国际氨基酸产业高峰论坛等行业性活动。
第三章 结束与展望
企业的成长与承担的社会责任是相辅相成、密不可分的，全方位的履行社会
责任，更有助于企业品牌和美誉度的提升，促使企业的健康可持续发展。
2017 年，公司在股东和债权人保护、职工权益保护、供应商、客户、消费者
权益保护、环境保护和可持续发展、社会公益事业等方面做了大量工作，取得了
良好的成绩，但社会责任履行状况与《上海证券交易所上市公司社会责任指引》
的相关规定还存在一定差距。
2018 年，公司将继续秉承“发展生物技术，创新健康生活”的企业使命，把
股东、债权人、客户、供应商、员工、环境、社会等利益相关者“互利共赢”的
责任理念融入生产经营工作中，一如既往提供健康优质的产品和服务，坚持“员
工为本,用户为源,技术质量为生命”的核心价值观，为客户创造更大价值，勇担
社会之责，投身公益事业，以感恩的心回报社会。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
安琪酵母股份有限公司董事会
2018 年 4 月 18 日
