广汇汽车2017年年度股东大会决议公告

广汇汽车服务股份公司
                  2017 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2018 年 5 月 14 日
(二)      股东大会召开的地点：上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦 9 楼
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              6,079,981,909
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                  74.65
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长李建平先生主持。本次会议的召集、召开及表
决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书许星女士出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
股东类型                   同意                      反对                  弃权
                  票数            比例（%）   票数          比例    票数          比例
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  A股        6,079,981,909        100.0000      0        0.0000       0        0.0000
2、 议案名称：公司 2017 年度独立董事述职报告
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                  同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股     6,079,981,909 100.0000                0   0.0000            0   0.0000
3、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                  同意                      反对                 弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
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    A股       6,079,981,909 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000
4、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                  同意                      反对                 弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
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    A股       6,079,981,909 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000
5、 议案名称：关于 2017 年度利润分配的预案
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                  同意                      反对                 弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
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    A股       6,079,981,909 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000
6、 议案名称：公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                  同意                      反对                   弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例
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    A股      6,079,981,909 100.0000                   0     0.0000          0   0.0000
7、 议案名称：关于公司续聘 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                  同意                      反对                   弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例
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    A股      6,079,981,909 100.0000                   0     0.0000          0   0.0000
8、 议案名称：关于提请股东大会对公司 2018 年担保事项进行授权的议案
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                         反对                   弃权
                 票数             比例（%）   票数           比例    票数          比例
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   A股       6,074,412,360 99.9083 5,569,549                0.0917          0   0.0000
9、 议案名称：关于公司授权管理层审批 2018 年度限额内融资活动的议案
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                  同意                      反对                   弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例
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       A股     6,079,893,789 99.9985                 0    0.0000     88,120     0.0015
10、     议案名称：关于 2018 年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理
   财的议案
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                  同意                      反对                   弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例
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    A股        6,079,981,909 100.0000                 0     0.0000          0   0.0000
11、     议案名称：关于修改《公司章程》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                  同意                      反对                   弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例
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    A股      6,079,981,909 100.0000                  0   0.0000           0   0.0000
12、   议案名称：关于符合公开发行公司债券条件的议案
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                  同意                      反对                 弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
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    A股      6,079,981,909 100.0000                  0   0.0000           0   0.0000
13.01、议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                  同意                      反对                 弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
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    A股      6,079,981,909 100.0000                  0   0.0000           0   0.0000
13.02、议案名称：债券期限
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                  同意                      反对                 弃权
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    A股      6,079,981,909 100.0000                  0   0.0000           0   0.0000
13.03、议案名称：债券利率及还本付息方式
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                  同意                      反对                 弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
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    A股      6,079,981,909 100.0000                  0   0.0000           0   0.0000
13.04、议案名称：发行方式
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                  同意                      反对                 弃权
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    A股      6,079,981,909 100.0000                  0   0.0000           0   0.0000
13.05、议案名称：担保安排
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                  同意                      反对                 弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
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    A股      6,079,981,909 100.0000                  0   0.0000           0   0.0000
13.06、议案名称：赎回条款或回售条款
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                  同意                      反对                 弃权
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    A股      6,079,981,909 100.0000                  0   0.0000           0   0.0000
13.07、议案名称：募集资金用途
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                  同意                      反对                 弃权
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    A股      6,079,981,909 100.0000                  0   0.0000           0   0.0000
13.08、议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                  同意                      反对                 弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
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    A股      6,079,981,909 100.0000                  0   0.0000           0   0.0000
13.09、议案名称：承销方式及上市安排
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                  同意                      反对                 弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
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    A股      6,079,981,909 100.0000                  0   0.0000           0   0.0000
13.10 议案名称：偿债保障措施
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                  同意                      反对                 弃权
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    A股      6,079,981,909 100.0000                  0   0.0000           0   0.0000
13.11 议案名称：决议有效期
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                  同意                      反对                 弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
                                                         （%）                （%）
    A股      6,079,981,909 100.0000                  0   0.0000           0   0.0000
14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公
司债券相关事项的议案
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                  同意                      反对                 弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
                                                         （%）                （%）
    A股      6,079,981,909 100.0000                  0   0.0000           0   0.0000
15、议案名称：关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                  同意                      反对                 弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
                                                             （%）              （%）
    A股      6,079,981,909 100.0000                   0   0.0000            0   0.0000
16、议案名称：关于《广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                  同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                             （%）              （%）
    A股       3,250,049,175 99.9952           154,603     0.0048            0   0.0000
17、议案名称：关于《广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                  同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                             （%）              （%）
    A股       3,250,049,175 99.9952           154,603     0.0048            0   0.0000
18、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划
有关事项的议案
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                  同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                             （%）              （%）
    A股      3,250,049,175 99.9952            154,603     0.0048            0   0.0000
19、议案名称：关于董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬情况及 2018 年度
薪酬方案的议案
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                  同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                             （%）              （%）
    A股      6,079,981,909 100.0000                   0   0.0000            0   0.0000
20、议案名称：广汇汽车服务股份公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                  同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                                   （%）                     （%）
                 A股     6,079,981,909 100.0000                0   0.0000             0    0.0000
          (二)     现金分红分段表决情况
                                    同意                   反对                              弃权
                             票数          比例（%）   票数 比例（%）               票数       比例（%）
       持股 5%以上普通
                        5,071,089,554      100.0000        0        0.0000           0          0.0000
       股股东
       持股 1%-5%普通
                         846,805,219       100.0000        0        0.0000           0          0.0000
       股股东
       持股 1%以下普通
                         162,087,136       100.0000        0        0.0000           0          0.0000
       股股东
       其中:市值 50 万
                          4,995,070        100.0000        0        0.0000           0          0.0000
       以下普通股股东
       市值 50 万以上普
                         157,092,066       100.0000        0        0.0000           0          0.0000
       通股股东
          (三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案        议案名称                    同意                              反对                      弃权
序号                             票数          比例（%）           票数          比例（%）     票数   比例（%）
       关于 2017 年度利润
 5                          1,008,892,355      100.0000             0            0.0000         0        0.0000
       分配的预案
       关于公司续聘 2018
 7     年度财务审计机构及   1,008,892,355      100.0000             0            0.0000         0        0.0000
       内控审计机构的议案
       关于提请股东大会对
 8     公司 2018 年担保事   1,003,322,806       99.4479        5,569,549         0.5521         0        0.0000
       项进行授权的议案
       关于公司授权管理层
 9     审批 2018 年度限额   1,008,804,235       99.9912             0            0.0000       88,120     0.0088
       内融资活动的议案
       关于 2018 年度公司
       及下属公司利用闲置
 10                         1,008,892,355      100.0000             0            0.0000         0        0.0000
       自有资金进行委托理
       财的议案
 12    关于符合公开发行公   1,008,892,355      100.0000             0            0.0000         0        0.0000
    司债券条件的议案
    本次债券发行的票面
13.01                          1,008,892,355   100.0000      0      0.0000   0   0.0000
    金额、发行规模
13.02   债券期限               1,008,892,355   100.0000      0      0.0000   0   0.0000
    债券利率及还本付息
13.03                          1,008,892,355   100.0000      0      0.0000   0   0.0000
    方式
13.04   发行方式               1,008,892,355   100.0000      0      0.0000   0   0.0000
13.05   担保安排               1,008,892,355   100.0000      0      0.0000   0   0.0000
13.06   赎回条款或回售条款     1,008,892,355   100.0000      0      0.0000   0   0.0000
13.07   募集资金用途           1,008,892,355   100.0000      0      0.0000   0   0.0000
    发行对象及向公司股
13.08                          1,008,892,355   100.0000      0      0.0000   0   0.0000
    东配售的安排
13.09   承销方式及上市安排     1,008,892,355   100.0000      0      0.0000   0   0.0000
13.10   偿债保障措施           1,008,892,355   100.0000      0      0.0000   0   0.0000
13.11   决议有效期             1,008,892,355   100.0000      0      0.0000   0   0.0000
    关于提请股东大会授
    权董事会或董事会授
 14     权人士办理公开发行     1,008,892,355   100.0000      0      0.0000   0   0.0000
    公司债券相关事项的
    议案
    关于设立本次发行公
 15     司债券募集资金专项     1,008,892,355   100.0000      0      0.0000   0   0.0000
    账户的议案
    关于《广汇汽车服务
    股份公司 2018 年限
 16     制性股票激励计划        745,749,234    99.9792    154,603   0.0208   0   0.0000
        （草案）》及其摘要的
    议案
    关于《广汇汽车服务
    股份公司 2018 年限
 17     制性股票激励计划实      745,749,234    99.9792    154,603   0.0208   0   0.0000
    施考核管理办法》的
    议案
    关于提请股东大会授
    权董事会办理 2018
 18                             745,749,234    99.9792    154,603   0.0208   0   0.0000
    年限制性股票激励计
    划有关事项的议案
    关于董事、监事及高
    级管理人员 2017 年
 19                            1,008,892,355   100.0000      0      0.0000   0   0.0000
    度薪酬情况及 2018
    年度薪酬方案的议案
    广汇汽车服务股份公
 20     司未来三年             1,008,892,355   100.0000      0      0.0000   0   0.0000
        （2018-2020 年）股
东回报规划
   (四)      关于议案表决的有关情况说明
     (1)上述第 5、8、11、16、17、18、20 项议案为特别议案，已经出席本次会议
   的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。
     (2)上述第 16、17、18 项议案关联股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公
   司、新疆友源股权投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。
   （3）对中小投资者单独计票的议案：第 5、7、8、9、10、12、13、14、15、16、
   17、18、19、20 项议案。
   三、      律师见证情况
   1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所
   律师：郑燕 、顾雨清
   2、 律师鉴证结论意见：
   本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格
   以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议
   议案的表决结果合法有效。
   四、      备查文件目录
   1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   3、 本所要求的其他文件。
                                                     广汇汽车服务股份公司
                                                         2018 年 5 月 15 日