A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2017-026
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2017 年第五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 6
月 14 日以通讯表决方式召开了 2017 年第五次会议。会议参加成员、人数、会议
程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通
过了如下决议：
一、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于为下属子
公司提供贷款担保的议案》（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股
份有限公司为下属子公司提供贷款担保的公告》）。
二、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于召开 2017
年第三次临时股东大会的通知》（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资
源股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2017年6月15日
