嘉化能源 2018 年第一次临时股东大会会议资料
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
一、 公司 2018 年第一次临时股东大会会议须知
二、 公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程
三、 各项议案内容
1、 逐项审议《关于与关联方发生日常关联交易的议案》。
股票代码：SH600273
嘉化能源 2018 年第一次临时股东大会会议资料
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
欢迎您来参加浙江嘉化能源化工股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的
顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制
定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履
行《公司章程》中规定的职责。
二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡，身份证或法人单位证明以及授权委
托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股
东履行登记手续后按先后顺序发言。
七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。
八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答
股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。
九、本次股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份
数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议
案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或
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不选均视为无效票，作弃权处理。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2018 年 1 月 24 日
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浙江嘉化能源化工股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召集人：公司董事会
二、会议主持人：公司董事长管建忠先生
三、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开
四、会议时间：
现场会议召开时间：2018年1月24日（星期三）下午14:00开始；
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的9:15-15:00。
五、现场会议地点：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限
公司办公楼三楼会议室。
六、会议审议事项：
1、 逐项审议《关于与关联方发生日常关联交易的议案》。
七、会议议程：
（一）董事长管建忠先生宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情况、
公司董事、监事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网络投票
时间以及会议议程；
（二）董事长管建忠先生提名计票人、监票人，股东及股东代表进行举手表决；
（三）董事长管建忠先生主持会议，议案报告人介绍会议议案，股东及股东代表审
议议案并书面投票表决；
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（四）在董事长管建忠先生的主持下，股东及股东代表进行发言、提问，公司董事、
高级管理人员或相关人员进行答复；
（五）计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果，并根据上海证券交易所
信息网络有限公司提供的参加网络投票的股东所代表表决权总数和表决结果，合并统计
现场投票和网络投票的最终表决结果；
（六）监票人宣布现场和网络投票表决结果；
（七）董事长管建忠先生宣读2018年度第一次临时股东大会决议；
（八）见证律师宣读本次股东大会见证法律意见书；
（九）到会董事及相关与会人员在2018年度第一次临时股东大会决议及会议记录上
签字；
（十）董事长管建忠先生宣布会议结束。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2018 年 1 月 24 日
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议案一：
关于与关联方发生日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）拟与关联方三
江化工有限公司（以下简称“三江化工”）签署《蒸汽供应合同》、《脂肪醇供应合同》、《脱
盐水及其他化工原料供应合同》及《冷凝水供应合同》；拟与关联方浙江兴兴新能源科技
有限公司（以下简称“兴兴新能源”）签署《蒸汽供应合同》、《脱盐水及其他化工原料供
应合同》及《冷凝水供应合同》；拟与关联方浙江三江化工新材料有限公司（以下简称“三
江新材料”）签署《蒸汽供应合同》及《脱盐水及其他化工原料供应合同》；嘉化能源全
资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司（以下简称“美福码头”）拟分别与三江化工、
兴兴新能源及三江新材料签署《码头装卸服务协议》。
一、日常关联交易基本情况
嘉化能源是唯一一家在嘉兴港区乍浦经济开发区提供蒸汽、脂肪醇、脱盐水及基础
化工原料的公司，冷凝水回流公司循环使用。三江化工、兴兴新能源及三江新材料均为
嘉兴港区乍浦经济开发区的企业，其生产基地接近公司生产基地，考虑到运输成本、生
产工艺需求及资源的循环利用，嘉化能源拟与关联方三江化工签署《蒸汽供应合同》、《脂
肪醇供应合同》、《脱盐水及其他化工原料供应合同》及《冷凝水供应合同》；拟与兴兴新
能源签署《蒸汽供应合同》、《脱盐水及其他化工原料供应合同》及《冷凝水供应合同》；
拟与关联方三江新材料签署《蒸汽供应合同》及《脱盐水及其他化工原料供应合同》。
公司全资子公司美福码头在嘉兴港区乍浦港一类开放口岸三期范围内，码头位于乍
浦三期港区规划石化泊位区的中部 5#泊位，目前是嘉兴港区最大的液体化工专用码头，
具有明显的物流及区域优势。美福码头拟分别与三江化工、兴兴新能源及三江新材料签
署《码头装卸服务协议》。
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嘉化能源实际控制人为管建忠先生，同时管建忠先生为三江化工、兴兴新能源及三
江新材料的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本事项构成关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
1、三江化工有限公司
成立日期： 2003 年 12 月 9 日
注册资本：15,278.38 万美元
住 所： 嘉兴市乍浦开发区平海路西侧
法定代表人：韩建红
经营范围：生产销售环氧乙烷、液氧、液氮、液氩、二氧化碳（回收）（凭有效安全
生产许可证经营）、乙二醇、聚丙烯、表面活性剂（危险化学品除外），纺织及化纤抽丝
助剂、油剂、染化料（危险化学品除外），带储存经营：乙烯，不带储存经营（票据贸易）：
甲醇（凭有效危险化学品经营许可证经营），工业用脱盐水及其它工业用水的批发，管道
运输服务、仓储管理服务、装卸搬运服务（危险化学品除外），货物运输代理，物流信息
咨询，并提供上述产品的技术咨询服务，上述商品进出口不涉及国营贸易，进出口配额
许可证、出口配额招标，出口许可证等专项管理的商品。
三江化工由佳都国际有限公司出资成立，佳都国际有限公司持有三江化工 100%股份。
2、浙江兴兴新能源科技有限公司
成立日期：2011 年 01 月 19 日
注册资本：80,000 万元人民币
住 所：嘉兴港区乍浦开发区平海路西侧（嘉兴永明石化有限公司 2 幢 308 室）
法定代表人：管建忠
经营范围：批发（直拨直销）：甲醇；年产：乙烯 30 万吨、丙烯 39 万吨、液化石油
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气 1.6 万吨、醚后碳四（反-2-丁烯 20-40%、顺-2-丁烯 15-30%及其他 C4 混合物、C5 含
量<30%）2.3 万吨、混合碳四（反-2-丁烯 30-50%、顺-2-丁烯 20-40%及其他 C4 混合物）
8.4 万吨、粗戊烯（戊烯≥50%、己烯≥20%）2.7 万吨、混合戊烯（戊烯≥90%）2 万吨、
混合碳六（苯乙烯≥30%、一至三甲基苯≥50%）1 万吨、多甲基苯（C8-C11 脂肪烃≤5%、
一甲基至四甲基苯的混合物 50-70%、五甲基苯及以上组分 20-30%）0.1 万吨、燃料气（氢
气 28.92%、甲烷 36.3%、丙烷 18.44%等）[中间产品]4.69 万吨。 新能源产品的技术开发，
生产销售聚乙烯，经营进出口业务（不含进口商品的分销业务），销售：热水（非饮用）。
兴兴新能源由中国三江精细化工有限公司、浙江嘉化集团股份有限公司、郭劲松、
郭明良、郭明东、殷张伟共同出资成立，其中中国三江精细化工有限公司持有 77.50%的
股权，浙江嘉化集团股份有限公司持有 9.50%的股权，郭劲松持有 6%的股权，郭明良持
有 3%的股权，郭明东持有 2%的股权，殷张伟持有 2%的股权。
3、浙江三江化工新材料有限公司
成立日期： 2011 年 12 月 23 日
注册资本：10,000 万美元
住 所：海盐经济开发区滨海大道 1 号 3 幢 301 室
法定代表人：管建忠
经营范围：年产：环氧乙烷 20 万吨，二氧化碳（压缩的或液化的，副产品）72147.2
吨（凭有效的安全生产许可证经营）；生产一乙二醇、二乙二醇、三乙二醇；减水剂产品
的研发、生产；自产产品的销售。
三江新材料由佳都国际有限公司和三江化工有限公司出资成立，其中佳都国际有限
公司持有 90%的股权，三江化工有限公司持有 10%的股权。
（二）关联关系
嘉化能源实际控制人为管建忠先生，同时管建忠先生为三江化工、兴兴新能源及三
江新材料的实际控制人。
（三）履约能力分析
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三江化工、兴兴新能源及三江新材料经营状况良好，具有良好的履约能力，不存在
关联方占用公司资金并形成坏账的可能性。
三、日常关联交易的主要内容和定价政策
（一）嘉化能源与三江化工签署日常关联交易合同
1、关联交易主要内容
公司拟与三江化工签署《蒸汽供应合同》、《脂肪醇供应合同》、《脱盐水及其他化工
原料供应合同》及《冷凝水供应合同》，公司与三江化工发生蒸汽、脂肪醇、脱盐水和其
他化工原料供应及冷凝水采购的日常关联交易，2018 年、2019 年、2020 年每年交易总额
上限具体如下：
单位：元/人民币
交易总额上限
销售产品 销售期间
（不含税）
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 118,000,000
蒸汽 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 123,000,000
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 128,000,000
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 114,200,000
脂肪醇 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 114,200,000
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 114,200,000
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 1,600,000
脱盐水及其他化工原料 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 1,700,000
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 1,950,000
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 3,000,000
冷凝水（采购） 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 3,000,000
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 3,000,000
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在本协议有效期间内任何一年中，公司向三江化工供应蒸汽、脂肪醇、脱盐水和其
他化工产品及冷凝水金额预计将会超出上述所列之上限时，应重新预计当年供应的全年
数额(“该预计数额”)，并就该预计数额各自重新履行相关审议程序。
2、定价依据
产品 定价依据
蒸汽 按嘉化能源相同规格蒸汽的非关联方客户之加权平均价格结算。
结算单价为上月 26 日至本月 25 日该产品的所有客户的加权平均价加
脂肪醇
上 10 元/吨的管输费用。
脱盐水及其他化工
按嘉化能源当月同级产品的非关联方客户之加权平均价。
原料
冷凝水（采购） 按嘉化能源非关联方客户的加权平均价。
3、结算方式
产品 结算方式
每月的 25 号为结算日，嘉化能源在结算日后的 5 天内向三江化工开具
蒸汽销售增值税发票，三江化工于下一个月 10 号前将热费全额现款汇
蒸汽
入嘉化能源的银行账号上。延期付款或少付款，嘉化能源则在未付款
项上加收每日 0.1%的延期付款滞纳金。
当月发货，当月开票，三江化工收到嘉化能源发票后三天内付清货款。
脂肪醇 三江化工延期付款或少付款，嘉化能源则在未付款项上加收每日 0.1%
的延期付款滞纳金。
每月 25 日为贸易结算日，在计量经双方确认后三江化工应在下月 10
脱盐水及其他化工
号前以电汇的方式汇入嘉化能源的银行账号上。延期付款或少付款，
原料
嘉化能源则在未付款项上加收每日 0.3%的延期付款滞纳金。
每月 25 日为贸易结算日，在计量经双方确认后嘉化能源应在下月 10
冷凝水（采购） 号前以电汇的方式汇入三江化工的银行账号上。延期付款或少付款，
三江化工则在未付款项上加收每日 0.1%的延期付款滞纳金。
（二）嘉化能源与兴兴新能源签署日常关联交易合同
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1、关联交易主要内容
公司拟与兴兴新能源签署《蒸汽供应合同》、《脱盐水及其他化工原料供应合同》及
《冷凝水供应合同》，公司与兴兴新能源发生蒸汽、脱盐水和其他化工原料供应及冷凝水
采购的日常关联交易，2018 年、2019 年、2020 年每年交易总额上限具体如下：
单位：元/人民币
交易总额上限
销售产品 销售期间
（不含税）
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 246,300,000
蒸汽 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 246,300,000
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 246,300,000
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 19,100,000
脱盐水及其他化工原料 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 19,100,000
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 19,100,000
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 4,200,000
冷凝水（采购） 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 4,200,000
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 4,200,000
在本协议有效期间内任何一年中，公司向兴兴新能源供应蒸汽、脱盐水和其他化工
产品及冷凝水金额预计将会超出上述所列之上限时，应重新预计当年供应的全年数额
(“该预计数额”)，并就该预计数额各自重新履行相关审议程序。
2、定价依据
产品 定价依据
蒸汽 按嘉化能源相同规格蒸汽的非关联方客户之加权平均价格结算。
脱盐水及其他化工
按嘉化能源当月同级产品的非关联方客户之加权平均价。
原料
冷凝水（采购） 按嘉化能源非关联方客户的加权平均价。
3、结算方式
股票代码：SH600273
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产品 结算方式
每月的 25 号为结算日，嘉化能源在结算日后的 5 天内向兴兴新能源开
具蒸汽销售增值税发票，兴兴新能源于下一个月 10 号前将热费全额现
蒸汽
款汇入嘉化能源的银行账号上。延期付款或少付款，嘉化能源则在未
付款项上加收每日 0.1%的延期付款滞纳金。
每月 25 日为贸易结算日，在计量经双方确认后兴兴新能源应在下月 10
脱盐水及其他化工
号前以电汇的方式汇入嘉化能源的银行账号上。延期付款或少付款，
原料
嘉化能源则在未付款项上加收每日 0.3%的延期付款滞纳金。
每月 25 日为贸易结算日，在计量经双方确认后嘉化能源应在下月 10
冷凝水（采购） 号前以电汇的方式汇入兴兴新能源的银行账号上。延期付款或少付款，
兴兴新能源则在未付款项上加收每日 0.1%的延期付款滞纳金。
（三）嘉化能源与三江新材料签署日常关联交易合同
1、关联交易的主要内容
公司拟与三江新材料签署《蒸汽供应合同》及《脱盐水及其他化工原料供应合同》，
公司与兴兴新能源发生蒸汽及脱盐水和其他化工原料供应的日常关联交易，2018 年、2019
年、2020 年每年交易总额上限具体如下：
单位：元/人民币
交易总额上限
销售产品 销售期间
（不含税）
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 90,000,000
蒸汽 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 96,000,000
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 99,000,000
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5,300,000
脱盐水及其他化工原料
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 5,600,000
股票代码：SH600273
嘉化能源 2018 年第一次临时股东大会会议资料
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 5,800,000
在本协议有效期间内任何一年中，公司向三江新材料供应蒸汽及脱盐水和其他化工
产品金额预计将会超出上述所列之上限时，应重新预计当年供应的全年数额(“该预计数
额”)，并就该预计数额各自重新履行相关审议程序。
2、定价依据
产品 定价依据
蒸汽 按嘉化能源相同规格蒸汽的非关联方客户之加权平均价格结算。
脱盐水及其他化工
按嘉化能源当月同级产品的非关联方客户之加权平均价。
原料
3、结算方式
产品 结算方式
每月的 25 号为结算日，嘉化能源在结算日后的 5 天内向三江新材料开
具蒸汽销售增值税发票，三江新材料于下一个月 10 号前将热费全额现
蒸汽
款汇入嘉化能源的银行账号上。延期付款或少付款，嘉化能源则在未
付款项上加收每日 0.1%的延期付款滞纳金。
每月 25 日为贸易结算日，在计量经双方确认后三江新材料应在下月 10
脱盐水及其他化工
号前以电汇的方式汇入嘉化能源的银行账号上。延期付款或少付款，
原料
嘉化能源则在未付款项上加收每日 0.3%的延期付款滞纳金。
（四）美福码头拟分别与三江化工、兴兴新能源及三江新材料签署日常装卸仓储关
联交易合同
1、关联交易的主要内容
公司全资子公司美福码头拟分别与三江化工、兴兴新能源及三江新材料签署《码头
装卸服务协议》，美福码头分别与三江化工、兴兴新能源及三江新材料发生装卸仓储的日
常关联交易，2018 年、2019 年、2020 年每年交易总额上限具体如下：
单位：人民币元
股票代码：SH600273
嘉化能源 2018 年第一次临时股东大会会议资料
交易总额上限
单位 销售期间
（不含税）
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5,000,000
三江化工 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 5,000,000
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 5,000,000
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 70,000,000
兴兴新能源 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 70,000,000
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 70,000,000
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 3,500,000
三江新材料 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 3,500,000
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 3,500,000
在本协议有效期间内任何一年中，美福码头分别与三江化工、兴兴新能源及三江新
材料发生装卸仓储金额预计将会超出上述所列之上限时，应重新预计当年供应的全年数
额(“该预计数额”)，并就该预计数额各自重新履行相关审议程序。
2、定价依据
单位 定价依据
三江化工 参照周边码头及历史价格进行定价。
兴兴新能源 参照周边码头及历史价格进行定价。
三江新材料 参照周边码头及历史价格进行定价。
注:如遇政府政策性调整，参考政府指导意见进行协商。
3、结算方式
单位 结算方式
每月定期结算费用,三江化工应在美福码头开出发票之日起 10 天内将
该票总费用付给美福码头，以美福码头收到银行付款回单为准；否则
三江化工
视为逾期付款违约，三江化工应按逾期付款金额每日千分之一向美福
码头支付违约金，美福码头有权扣留三江化工应付费用等值的货物。
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嘉化能源 2018 年第一次临时股东大会会议资料
每月定期结算费用,兴兴新能源应在美福码头开出发票之日起 10 天内
将该票总费用付给美福码头，以美福码头收到银行付款回单为准；否
兴兴新能源 则视为逾期付款违约，兴兴新能源应按逾期付款金额每日千分之一向
美福码头支付违约金，美福码头有权扣留兴兴新能源应付费用等值的
货物。
每月定期结算费用,三江新材料应在美福码头开出发票之日起 10 天内
将该票总费用付给美福码头，以美福码头收到银行付款回单为准；否
三江新材料 则视为逾期付款违约，三江新材料应按逾期付款金额每日千分之一向
美福码头支付违约金，美福码头有权扣留三江新材料应付费用等值的
货物。
四、关联交易对公司的影响
公司及子公司美福码头此项日常关联交易为生产经营所必须，上述合同的定价以市
场价格为定价依据，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，未损害公司
利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
本议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以逐
项审议，关联股东回避表决。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2018 年 1 月 24 日
股票代码：SH600273
