广晟有色金属股份有限公司关于公司2019年度委托理财计划的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●委托理财金额：公司及控股子公司拟使用自有闲置资金进行委托理财，累计投资金额不超过13亿元（逐笔累加计算）。
●委托理财投资类型：主要用于购买持有期间不超过12个月的短期低风险保本型银行理财产品。
一、委托理财概述
为提高资金的使用效率和现金资产的收益，在确保资金安全以及不影响正常经营周转所需的前提下，2019年公司及控股子公司拟使用自有闲置资金进行委托理财，累计投资金额不超过13亿元（逐笔累加计算），主要用于购买持有期间不超过12个月的银行保本理财产品。
1.委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司及控股子公司的资金使用效率和现金资产的收益。
2.投资金额
公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财，累计投资金额不超过13亿元（逐笔累加计算）。
3.投资方式本次委托理财资金主要用于购买持有期间不超过12个月的短期低风险保本型银行理财产品，只允许与具有合法经营资格的商业银行进行风险可控的投资理财产品；不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。
4.委托理财的资金来源公司及控股子公司进行委托理财所使用的资金为自有暂时闲置资金。
5.委托理财的期限本次委托理财的期限为12个月（含）内有效，公司董事会提请股东大会授权公司经营班子在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
6.需履行的审批程序本次委托理财事项已经公司于2019年2月22日召开的第七届董事会2019年第二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。
本次委托理财事项不涉及关联交易，根据公司章程规定，该事项无需提交股东大会审议。
二、委托理财对公司的影响
在确保正常经营和资金安全的前提下，公司及控股子公司通过适度开展低风险的理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益。
三、风险控制措施
1.公司将做好资金计划，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对投资理财项目安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。
2.公司董事会提请股东大会授权公司经营班子在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括：选择合格专业的金融机构、明确具体的投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及
协议等。公司监察审计部及计划财务部将对公司理财资金使用与保管情况的监督，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
四、独立董事意见公司及控股子公司拟使用自有闲置资金进行委托理财，累计投资金额不超过13亿元（逐笔累加计算），主要用于购买持有期间不超过12个月的银行保本理财产品，已经董事会授权，相关程序合法有效。经过审慎审核，我们认为公司（含控股子公司）使用临时闲置资金购买短期银行保本型理财产品总体风险较低且可控，有利于提高公司生产运营效率和资金使用效率，有利于公司生产经营活动开展和未来主营业务发展，未发现有损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司在董事会授权范围内购买委托理财产品。
五、备查目录1.第七届董事会2019年第二次会议决议；2.广晟有色金属股份有限公司独立董事意见。特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一九年二月二十三日