广晟有色金属股份有限公司第七届董事会2018年第八次会议决议公告
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广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第八次会议于2018年10月12日在广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋32楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2018年9月30日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由临时召集人张木毅先生主持，会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。本次会议作出决议如下：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于选举董事长的议案》。
因兰亚平先生已辞去公司董事长、董事职务，根据相关规定，公司董事会选举董事吴泽林先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会决议之日起至第七届董事会届满之日止。在聘任新的董事会秘书之前，由董事长吴泽林先生代行公司董事会秘书职责。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
因兰亚平先生已辞去公司董事长、董事及专门委员会相关职务，根据《公司章程》等有关规定，现拟选举吴泽林先生为第七届董事会
战略委员会委员、召集人，选举后的战略委员会成员名单如下：
召集人：吴泽林委 员: 独立董事马荣璋、朱卫平、沈洪涛、徐驰，董事张木毅、孙传春、王伟东、Tian Liang。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一八年十月十三日