广晟有色金属股份有限公司独立董事
关于收购控股子公司部分股权的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规及《公司章程》的有关规定，我们作为广晟有色金属股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司关于收购控股子公司
德庆兴邦稀土新材料有限公司（以下简称“兴邦公司”）部分股权的
交易事项发表独立意见如下：
1、本次交易符合公司的战略发展和管理的需要，加强了对兴邦
公司的控制权，进一步提高上市公司的决策权和决策效率，提升公司
盈利能力。
2、本次交易依据有关法律、法规和公司章程的规定，整个过程
遵循了平等互利、等价有偿的一般商业原则，交易相关内容遵循市场
经济规律，本次收购价格以北京中和谊资产评估有限公司出具的《广
晟有色金属股份有限公司拟对德庆兴邦稀土新材料有限公司进行股
权变更所涉及的德庆兴邦稀土新材料有限公司股东全部权益资产评
估报告书》评估结果为参考依据，结合市场行情，经协双方协商确定，
交易价格公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的
情况
3、董事会对该议案进行审议时，表决程序合法。
因此，我们同意公司本次股权收购事项。
（此页无正文，为《广晟有色金属股份有限公司关于收购控股子
公司部分股权的独立意见》的签署页）
出席会议的独立董事签名：
马荣璋 朱卫平
沈洪涛 徐驰
二○一八年五月二十八日
