广晟有色金属股份有限公司
第七届董事会 2018 年第二次会议相关事项的
独立董事意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》、《广晟有色金属股份有限公司章程》的有关规定，我们
作为广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着实事求是、认真负责的态度，对公司于 2018 年 4 月 20 日召开的
第七届董事会 2018 年第二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、 关于《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及预计
2018 年度日常关联交易的议案》的独立意见
上述关联交易均为公司生产经营过程中与关联方正常的经营购
销及存贷款业务，符合公司业务发展需要。公司与上述关联人进行的
关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交
易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会因此类交易而
对关联人形成依赖，也不会对公司独立性产生影响。董事会对该议案
进行审议时，关联董事依法回避了表决，董事会通过了此议案，董事
会表决程序合法。我们同意此议案，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于《关于公司 2018 年度担保计划的议案》的独立意见
为支持公司子公司发展，满足企业生产经营实际需要，公司拟为
全资及控股子公司的金融机构贷款提供保证担保事项，均属于公司内
部正常的生产经营行为，目的是保证全资及控股子公司不断发展的资
金需求。公司拟担保的全资及控股子公司目前经营情况正常，具有偿
还债务的能力，整体风险不大。我们一致认为：该担保事项符合有关
法规规定及全体股东的整体利益，同意本次担保事项，并同意提交公
司股东大会审议。
（此页无正文，为《广晟有色金属股份有限公司第七届董事会
2018 年第二次会议相关事项的独立董事意见》的签署页）
出席会议的独立董事签名：
马荣璋 朱卫平
沈洪涛 徐驰
二○一八年四月二十日
