证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2018-011
广晟有色金属股份有限公司
第七届董事会 2018 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第七届董事会 2018 年第二次会议于 2018 年 4 月 20 日以通讯方式召
开。本次会议通知于 2018 年 4 月 16 日以书面及电子邮件形式发出。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长兰亚平
先生主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议作出决议如下：
一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
2017 年度日常关联交易执行情况及预计 2018 年度日常关联交易的议
案》，关联董事兰亚平、张木毅、王伟东回避表决。（详见公司公告
“临 2018-013”）
本议案将提请公司 2017 年年度股东大会进行审议。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计
公司 2018 年度融资额度的议案》。
根据公司目前的生产经营情况，预计 2018 年公司总部及所属企
业需向金融机构申请合计不超过人民币 24.1 亿元融资额度，该额度
可在公司总部及所属企业之间调剂使用。在上述融资额度内，公司董
事会授权董事长签署相关法律文件，公司总部及所属企业可根据实际
情况自主选择金融机构及调整各金融机构具体融资额度，办理相关贷
款手续。期限为自董事会审议通过之日起一年。
本议案将提请公司 2017 年年度股东大会进行审议。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
2018 年度担保计划的议案》。（详见公司公告“临 2018-014”）
本议案将提请公司 2017 年年度股东大会进行审议。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
公司 2017 年年度股东大会的议案》（详见公司公告“临 2018-015”）
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一八年四月二十一日
