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首旅酒店2017年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2018-04-27
						北京首旅酒店(集团)股份有限公司
                  2017 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间:2018 年 4 月 26 日
(二)      股东大会召开的地点:北京市西城区复兴门内大街 51 号民族饭店 301
   会议室
(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数
其中:A 股股东人数
    境内上市外资股股东人数(B 股)
    境外上市外资股股东人数(H 股)
    恢复表决权的优先股股东人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 423,585,731
其中:A 股股东持有股份总数                                    423,585,731
       境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)
       境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)
       恢复表决权的优先股股东持有股份总数
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                                51.9263
其中:A 股股东持股占股份总数的比例                               51.9263
       境内上市外资股股东持股占股份总数的比例
       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例
       恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例
(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    公司董事长刘毅先生出席并主持本次会议。公司 5 名董事、3 名监事和 3 名
高级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本
次股东大会的召开合法、有效,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人,出席 5 人,董事白凡先生、董事张润钢先生、董事梁建
   章先生、董事沈南鹏先生、董事孙坚先生及独立董事朱剑岷先生因出差未能
   出席本次股东大会。
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人。
3、董事会秘书段中鹏先生出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称:《公司 2017 年度董事会工作报告》
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                  同意                       反对                     弃权
                     票数          比例         票数          比例       票数          比例
                                   (%)                      (%)                    (%)
     A股            423,585,731       100              0             0          0
2、 议案名称:《公司 2017 年度独立董事述职报告》
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                  同意                       反对                     弃权
                     票数          比例         票数          比例       票数          比例
                                   (%)                      (%)                    (%)
     A股            423,585,731       100              0             0          0
3、 议案名称:《公司 2017 年度监事会工作报告》
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                  同意                       反对                     弃权
                     票数          比例         票数          比例       票数          比例
                                   (%)                      (%)                    (%)
     A股            423,585,731       100              0             0          0
4、 议案名称:《公司 2017 年度财务决算报告》
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                  同意                       反对                     弃权
                     票数           比例        票数          比例       票数          比例
                                   (%)                      (%)                    (%)
     A股            423,585,731       100              0             0          0
5、 议案名称:《公司关于 2017 年度利润分配的预案》
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                  同意                       反对                     弃权
                     票数           比例        票数          比例       票数          比例
                                   (%)                      (%)                    (%)
     A股            423,578,731    99.9983       7,000        0.0017            0
6、 议案名称:《公司 2017 年年度报告全文及摘要》
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                  同意                       反对                     弃权
                     票数           比例        票数          比例       票数          比例
                                   (%)                      (%)                    (%)
     A股            423,585,731       100              0             0          0
7、 议案名称:公司 2018 年度续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
   为财务报告审计会计师事务所的议案》
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                  同意                        反对                   弃权
                     票数           比例         票数          比例     票数          比例
                                   (%)                       (%)                  (%)
     A股            422,969,111    99.8544       616,620       0.1456          0
8、 议案名称:公司 2018 年度续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
   为内部控制审计会计师事务所的议案》
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                  同意                        反对                   弃权
                     票数           比例         票数          比例     票数          比例
                                   (%)                       (%)                  (%)
     A股            422,969,111    99.8544       616,620       0.1456          0
9、 议案名称:《公司 2018 年度借款额度申请的议案》
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                  同意                         反对                   弃权
                     票数           比例          票数          比例     票数          比例
                                   (%)                        (%)                  (%)
       A股          423,578,731    99.9983          7,000       0.0017          0
10、    议案名称:《2018 年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                  同意                         反对                   弃权
                     票数           比例          票数          比例     票数          比例
                                   (%)                        (%)                  (%)
       A股          422,536,373    99.7522       1,040,058      0.2455    9,300        0.0023
11、    议案名称:《2018 年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助额
    度的关联交易议案》
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                  同意                         反对                   弃权
                     票数           比例          票数          比例     票数          比例
                                   (%)                        (%)                  (%)
       A股          130,524,994    99.9928          9,300       0.0072          0
公司关联股东首旅集团持股 293,051,437 股已经回避表决。
12、    议案名称:《公司与控股股东首旅集团及其关联方 2017 年度日常关联交
    易情况及 2018 年度预计日常关联交易的议案》
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                  同意                       反对                     弃权
                     票数          比例         票数          比例       票数          比例
                                   (%)                      (%)                    (%)
       A股          130,534,294       100              0             0          0
公司关联股东首旅集团持股 293,051,437 股已经回避表决。
13、    议案名称:《公司与第二大股东携程上海及其关联方 2017 年度日常关联
    交易情况及 2018 年度预计日常关联交易的议案》
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                  同意                       反对                     弃权
                     票数          比例         票数          比例       票数          比例
                                   (%)                      (%)                    (%)
       A股          297,703,452       100              0             0          0
公司关联股东携程上海持股 125,882,279 股已经回避表决。
14、    议案名称:《关于修订的议案》
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                  同意                       反对                     弃权
                     票数            比例           票数          比例        票数          比例
                                     (%)                        (%)                     (%)
       A股          423,578,731     99.9983          7,000        0.0017             0
15、    议案名称:《关于修订的议案》
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                  同意                           反对                      弃权
                     票数            比例           票数          比例        票数          比例
                                     (%)                        (%)                     (%)
       A股          423,585,731         100                0             0           0
(二)    现金分红分段表决情况
                       同意                            反对                       弃权
                  票数     比例(%)              票数   比例(%)           票数   比例(%)
持 股 5% 以 上
普通股股东     403,201,292            100             0              0           0
持股 1%-5%普
通股股东        15,732,424            100             0              0           0
持 股 1% 以 下
普通股股东       4,645,015         99.8495        7,000        0.1505            0
其中:市值 50
万以下普通
股股东           1,500,551         99.5356        7,000        0.4644            0
市值 50 万以
上普通股股
东               3,144,464            100             0              0           0
(三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案      议案名称                同意                   反对                 弃权
序号                       票数          比例        票数     比例        票数    比例
                                         (%)                (%)               (%)
1      《公司 2017 年     4,652,015           100          0         0        0        0
       度董事会工作报
       告》
2      《公司 2017 年度   4,652,015           100          0         0        0        0
       独立董事述职报
       告》
3      《公司 2017 年     4,652,015           100          0         0        0        0
       度监事会工作报
       告》
4      《公司 2017 年     4,652,015           100          0         0        0        0
       度财务决算报
       告》
5      《公司关于 2017    4,645,015      99.8495       7,000     0.1505       0        0
       年度利润分配的
       预案》
6      《公司 2017 年     4,652,015           100          0         0        0        0
       年度报告全文及
       摘要》
7      《公司 2018 年     4,035,395      86.7450     616,620    13.2550       0        0
       度续聘普华永道
       中天会计师事务
       所(特殊普通合
       伙)为财务报告
       审计会计师事务
       所的议案》
8      《公司 2018 年     4,035,395      86.7450     616,620    13.2550       0        0
       度续聘普华永道
       中天会计师事务
       所(特殊普通合
       伙)为内部控制
       审计会计师事务
       所的议案》
9      《公司 2018 年     4,645,015      99.8495       7,000     0.1505       0        0
       度借款额度申请
       的议案》
10     《2018 年度关于    3,602,657      77.4429    1,040,058   22.3571    9,300   0.2000
       对控股子公司财
       务资助额度的议
       案》
11     《2018 年度向控    4,642,715    99.80      9,300   0.2000   0   0
       股股东首旅集团
       及其关联方获得
       财务资助额度的
       关联交易议案》
12     《公司与控股股     4,652,015         100      0        0    0   0
       东首旅集团及其
       关联方 2017 年
       度日常关联交易
       情况及 2018 年
       度预计日常关联
       交易的议案》
13     《公司与第二大     4,652,015         100      0        0    0   0
       股东携程上海及
       其 关 联 方 2017
       年度日常关联交
       易 情 况 及 2018
       年度预计日常关
       联交易的议案》
14     《关于修订的议
       案》
15     《关于修订的议案》
(四)    关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会审议的十五项议案全部获得通过。特别决议议案:《关于修订<
公司章程>的议案》获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
三、    律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦文德律师事务所
律师:陈文、刘培峰
2、 律师鉴证结论意见:
    本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格
以及本次会议表决程序和表决结果,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
以及《公司章程》的规定,表决结果真实、合法、有效。
  《法律意见书》全文在上交所网站 http://www.sse.com.cn 上披露。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                       北京首旅酒店(集团)股份有限公司
                                                       2018 年 4 月 27 日
  附件:公告原文
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