吉林成城集团股份有限公司
关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林成城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 7 日召开了
公司九届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修改〈公司
章程〉的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016 年修
订）》中的相关要求及公司实际情况和业务开展需要，以及中证中小投资者服务
中心《股东建议函》的建议，公司拟增加公司经营范围并对《公司章程》作出如
下修改：
修订前内容 修订后内容
第二条 公司系依照《股份有限公 第二条 公司系依照《股份有限公司
司规范意见》和其他有关规定成立的股 规范意见》和其他有关规定成立的股份
份有限公司(以下简称“公司”)。 有限公司(以下简称“公司”)。
公司经吉林省经济体制改革委员 公司经吉林省经济体制改革委员会
会吉改股批[1993]50 号文件批准,以定 吉改股批[1993]50 号文件批准,以定向
向募集方式设立；在吉林省工商行政管 募集方式设立；在吉林省工商行政管理
理局注册登记，取得营业执照，营业执 局注册登记，取得营业执照，统一社会
照号码 220000000085616。 信用代码:912202011244745582。
《公司法》实施后，按照有关规 《公司法》实施后，按照有关规定，
定，对照《公司法》进行了规范,并依 对照《公司法》进行了规范,并依法在
法在吉林市工商行政管理局履行了重 吉林市工商行政管理局履行了重新登
新登记手续。 记手续。
第十三条 经公司登记机关核 第十三条 经公司登记机关核
准，公司经营范围是：企业利用自有房 准，公司经营范围是：企业利用自有及
屋对外出租；机械设备、五金交电及电 受托房屋对外出租；机械设备、五金交
子产品批发、零售：计算机软件开发及 电及电子产品批发、零售：计算机软件
技术咨询、服务；仓储业；污水处理及 开发及技术咨询、服务；仓储业；污水
其再生利用（需专项审批除外）；进出 处理及其再生利用（需专项审批除外）；
口贸易（国家法律法规禁止的进出口商 进出口贸易（国家法律法规禁止的进出
品除外）、有色金属经销。（依法须经批 口商品除外）、有色金属经销。网络通
准的项目，经相关部门核准后方可展开 讯技术咨询、技术服务、技术转让；企
经营活动） 业管理咨询；物业管理；对外投资及投
经营方式：租赁、批发、零售、 资咨询。（依法须经批准的项目，经相
服务。 关部门核准后方可展开经营活动）
经营方式：租赁、批发、零售、服
务。
第四十四条 本公司召开股东大 第四十四条 本公司召开股东大会的
地点为公司住所地或董事会决定的其
会的地点为公司住所地。 他地点。
股东大会将设置会场，以现场会 股东大会将设置会场，以现场会议
议形式召开。公司还将提供网络或其他 形式召开。公司还将提供网络或其他方
方式为股东参加股东大会提供便利。股 式为股东参加股东大会提供便利。股东
东通过上述方式参加股东大会的，视为 通过上述方式参加股东大会的，视为出
出席。 席。
第七十五条 股东(包括股东代 第七十五条 股东(包括股东代理
理人)以其所代表的有表决权的股份数 人)以其所代表的有表决权的股份数额
额行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决
权。 权。
公司持有的本公司股份没有表决 股东大会审议影响中小投资者利益
权，且该部分股份不计入出席股东大会 的重大事项时，对中小投资者表决应当
有表决权的股份总数。 单独计票。单独计票结果应当及时公开
披露。
公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。
第八十条 董事、监事候选人名 第八十条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会决议。 单以提案的方式提请股东大会决议。
董事会应当向股东提供候选董 董事、监事提名的方式和程序为：
事、监事的简历和基本情况。 （一）董事会换届改选或者现任
持有或合并持有公司发行在外有 董事会增补董事时，现任董事会、监事
表决权股份总数的百分之五以上的股 会、单独或者合计持有公司 3%以上股份
东，有权提出董事、监事候选人名单的 的股东可以按照不超过拟选任的人数，
提案。在董事会、监事会任期届满换届 提名由非职工代表担任的下一届董事
选举时，每一提案的候选人数为公司章 会的董事候选人或者增补董事的候选
程规定的董事、监事名额；董事、监事 人；
出现缺额需要增补时，以当时实际的缺 （二）监事会换届改选或者现任
额为限。但公司章程规定应由职工担任 监事会增补监事时，现任董事会、监事
的监事，应由职工民主选举或更换，不 会、单独或者合计持有公司 3%以上股份
应计入可由股东提出的监事候选人名 的股东可以按照不超过拟选任的人数，
额。 提名由非职工代表担任的下一届监事
上述提案应当在召开股东大会的 会的监事候选人或者增补监事的候选
通告发出后十日内以书面方式向董事 人；
会提出，董事会应立即征询被提名的候 （三）股东应向现任董事会提交
选人是否同意成为候选董事、监事，同 其提名的董事或者监事候选人的简历
意成为候选人的，董事会应尽快核实其 和基本情况，由现任董事会进行资格审
简历和基本情况。 查，经审查符合董事或者监事任职资格
的提交股东大会选举；
（四）董事候选人或者监事候选
人应根据公司要求作出书面承诺，包括
但不限于：同意接受提名，承诺提交的
其个人情况资料真实、完整，保证其当
选后切实履行职责等。
第九十条 董事会、独立董事和 第九十条 公司董事会、独立董事
符合相关规定条件的股东可以向公司 和符合相关规定条件的股东可以征集
股东征集其在股东大会上的投票权。 股东投票权。征集股东投票权应当向被
征集人充分披露具体投票意向等信息。
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集
股东投票权。公司不得对征集投票权提
出最低持股比例限制。
第一百一十一条 董事会由七至 第一百一十一条 董事会由七名董
九名董事组成，其中独立董事三人，董 事组成，其中独立董事三人，董事会设
事会设董事长一人。 董事长一人。
第一百二十三条 董事会临时会 第一百二十三条 董事会临时会议
议在保障董事充分表达意见的前提下， 在保障董事充分表达意见的前提下，可
可以用传真方式进行并作出决议，并由 以用视频、电话、传真、电子邮件等方
参会董事签字。 式召开进行并作出决议，并由参会董事
签字。
公司董事会将上述《关于修改<公司章程>的议案》提交给公司 2017 年年度
股东大会审议，该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通
过，同时变更公司经营范围需经工商部门核准，变更后的经营范围最终以公司登
记机关核准登记为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长办理与本次修改
《公司章程》的工商变更手续并签署相关法律文件。
修订后的《公司章程》全文刊载于同日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）
特此公告。
吉林成城集团股份有限公司董事会
2018 年 6 月 8 日
