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青海华鼎第七届董事会第四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-06-05
						青海华鼎实业股份有限公司
     第七届董事会第四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
    青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)
第七届董事会于2018年5月27日向公司全体董事发出召开公司第
七届董事会第四次会议的通知,会议于2018年6月1日上午9时30
分以通讯方式召开,应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事、
高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长于世光先生主持,
会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规
定。经与会董事认真审议,通过以下决议:
    审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于对青海华鼎齿
轮箱有限责任公司增加注册资本的议案》
    鉴于青海华鼎齿轮箱有限责任公司(下称:“华鼎齿轮箱”)
搬入青海华鼎西宁装备园区后,投资建设了西宁装备园区华鼎齿
轮箱厂房及新增了设备,为提升青海华鼎高端装备制造的水平,
保障华鼎齿轮箱装备承制单位地位,按照公司做强高端装备制造
的发展战略。同意增加华鼎齿轮箱注册资本,由原注册资本 5,
000 万元增加至 1.5 亿元,增资金额为 1 亿元。
    详细内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、
《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于对全资子公
司增资的公告》(公告编号:临 2018-017)。
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票
特此公告。
                    青海华鼎实业股份有限公司董事会
                      二○一八年六月五日
  附件:公告原文
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