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青海华鼎第七届董事会第一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2017-11-25
						青海华鼎实业股份有限公司
     第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)
第七届董事会第一次会议于 2017 年 11 月 24 日下午 4 时在广东
鼎创投资有限公司会议室以现场方式召开。会议由第七届董事会
当选董事于世光主持,应到董事 9 人,实到 9 人,会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第七届监事会当选
监事等列席了会议,经与会董事认真审议,一致通过以下决议:
    一、《选举第七届董事会董事长的议案》
    选举于世光为第七届董事会董事长。
    同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票
    二、《选举第七届董事会专门委员会的议案》
    选举公司第七届董事会下设专门委员会的成员如下:
    董事会战略委员会委员:于世光先生、杨拥军先生、狄瑞鹏
先生、钟扬飞先生,于世光任召集人。
    董事会审计委员会委员:马元驹先生、童成录先生、王春梅
女士、刘文忠先生,马元驹任召集人。
    董事会提名委员会委员:钟扬飞先生、狄瑞鹏先生、于世光
先生、杨拥军先生,钟扬飞先生任召集人。
    董事会薪酬与考核委员会委员:狄瑞鹏先生、马元驹先生、
王春梅女士、李祥军先生,狄瑞鹏先生任召集人。
    同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票
    三、《关于聘任首席执行官的议案》
    聘任于世光为首席执行官,任期与本届董事会相同。
    同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票
    四、《关于聘任董事会秘书的议案》
    聘任李祥军为董事会秘书,任期与本届董事会相同。
    同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票
    以上各议案相关人员简历请参阅公司于 2017 年 11 月 7 日在
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券时
报》披露的董事候选人简历。
    五、《关于聘任财务总监的议案》
    聘任肖善鹏为财务总监,任期与本届董事会相同。
    肖善鹏,出生于 1961 年 12 月,中共党员,大学本科学历,
高级会计师。主要工作经历:1982 年 9 月至 1989 年 12 月在湖
北荆门市机械制造厂任成本会计、会计主管、财务科长;1990
年 1 月至 1990 年 11 月在湖北荆门市新型建筑材料厂任财务科长;
1990 年 12 月至 1994 年 4 月在湖北荆门市物资总公司任总会计
师、常务副总经理;1994 年 5 月至 1999 年 10 月在荆门市财政
局工作;1999 年 11 月至 2002 年 12 月在荆门金正会计师事务有
限公司任董事长、总经理、主任会计师;2003 年 1 月在荆门众
信联合会计师事务所任所长、主任会计师;2003 年 4 月至 2008
年 2 月在广东省番禺蓄电池总厂、番禺电源实业有限公司(中港
合作企业)任财务总监;2008 年 3 月至 2010 年 6 月在广东恒联
食品机械有限公司任财务总监;2010 年 7 月至今在青海华鼎工
作;2011 年 5 月起任青海华鼎实业股份有限公司财务总监。
    同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票
    独立董事对聘任高级管理人员发表了《青海华鼎实业股份有
限公司独立董事关于第七届董事会第一次会议聘任高级管理人
员 的 独 立 意 见 》( 独 立 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn)。
    六、审议通过了《关于公司董事会授权董事会办公室对外投
资审批权限的议案》
    为了提高决策效率,进一步规范公司运作,建立良好的法治
秩序和商业规范,根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定,
同意在董事会权限范围之内授权公司董事会办公室行使对外投
资审批权,具体权限为:对外投资额不超过公司最近一期经审计
的净资产总额的 5%范围内单笔金额不超过人民币 2000 万元,关
联交易除外。公司董事会办公室在上述审批权限内代表公司办理
相关业务,签署有关法律文件。公司将根据《上市规则》及相关
法律法规履行相应信息披露,上述授权期限为董事会审议通过之
日起至本届董事会任职到期日止。
    同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票
    七、审议通过了《关于成立华鼎投资管理公司(暂定名)的
议案》
    详细情况请查阅公司披露在《上海证券报》、《证券时报》、
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青海华鼎对外投资
公告》(公告编号:临 2017-039)。
    同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票
    特此公告。
                           青海华鼎实业股份有限公司董事会
                                    二○一七年十一月二十五日
  附件:公告原文
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