青海华鼎实业股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)
第六届董事会于 2017 年 10 月 30 日向公司全体董事发出召开公
司第六届董事会第二十六次会议的通知，会议于 2017 年 11 月 4
日上午 9 时 30 分在广东鼎创投资有限公司会议室以现场方式召
开，应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司全体监事、高级管理人
员列席了本次会议，会议由董事长于世光先生主持，会议的召开
符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定。经与
会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于将第七届董事会董事候选人提请股东
大会选举的议案》
公司第六届董事会董事任期已满，依据《公司法》《公司章
程》等相关规定，股东青海重型机床有限责任公司提名于世光、
王春梅、杨拥军、刘文忠、李祥军为公司第七届董事会董事候选
人，逐项表决结果：
董事候选人：于世光 同意:8票，反对:0票，弃权:0票。
董事候选人：王春梅 同意:8票，反对:0票，弃权:0票。
董事候选人：杨拥军 同意:8票，反对:0票，弃权:0票。
董事候选人：刘文忠 同意:8票，反对:0票，弃权:0票。
董事候选人：李祥军 同意:8票，反对:0票，弃权:0票。
上述董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对董事任
职资格的有关规定，同意提请股东大会选举。
董事候选人简历：
于世光，男，出生于 1957 年 3 月，中共党员，大学文化。
主要工作经历： 1981 年至 1982 年在番禺市工业局工作；1982
年至 1983 年在沙湾糖厂工作，任党支委；1983 年 9 月至 1985
年 9 月在省党校读书；1985 年 9 月至 1987 年 7 月在番禺市党校
任理论教员；1987 年 8 月至 2015 年 11 月在广州番禺石楼镇经
济发展总公司任总经理；1994 年 7 月至 2015 年 10 月在广东万
鼎企业集团有限公司任董事长兼总经理；1998 年 8 月至今在青
海华鼎实业股份有限公司任董事长；2016 年 5 月起兼任青海华
鼎首席执行官。
王春梅，女，出生于 1968 年 3 月，中共党员，双本科学历，
高级工程师。主要工作经历：1989 年 7 月至 1990 年 4 月青海工
具厂热处理车间实习；1990 年 4 月至 1994 年 10 月，任青海工
具厂技术员；1994 年 10 月至 1996 年 7 月任青海工程机械集团
公司办公室秘书，负责公司对外经济贸易、公共关系工作；1996
年 7 月至 2000 年 6 月任青海工程机械集团公司办公室副主任，
负责公司的新产品开发、企业管理、对外贸易、合资合作工作；
2000 年 6 月至 2007 年 12 月任青海机电国有控股公司资产运营
部副部长、部长，负责公司企业改革改制、资产运营、管理工作；
2007 年至 2017 年 10 月任青海重型机床有限责任公司董事长；
2007 年 12 月至今任青海机电国有控股公司副总经理；2014 年 9
月 10 日至今任青海华鼎实业股份有限公司董事。
杨拥军，男，出生于 1962 年 9 月，中共党员，研究生，高
级工程师。主要工作经历：1983 年至 1998 年，任青海重型机床
厂工具车间技术员、总调度员、生产技术副主任，生产处副处长、
处长，计量检查处处长，厂长助理，副厂长、常务副厂长兼总工
程师；1998 年至 2003 年，青海华鼎实业股份有限公司董事、副
总经理兼青海重型机床公司总经理；2003 年至 2016 年 5 月任青
海华鼎实业股份有限公司董事、总经理。2016 年 5 月至今任青
海华鼎实业股份有限公司董事。
刘文忠，男，出生于 1962 年 10 月，研究生 ，高级工程师。
主要工作经历： 1983 年至 1998 年，青海重型机床厂技术员、
计划员、副处长；1998 年至 2003 年，青海华鼎实业股份有限公
司董事会秘书；2004 年至 2016 年 5 月任青海华鼎实业股份有限
公司董事、副总经理、董事会秘书；2016 年 5 月至今任青海华
鼎实业股份有限公司董事。
李祥军，男，出生于 1980 年 10 月 26 日，中共党员，大学
本科。主要工作经历：2004 年 5 月参加工作，2010 年 8 月在公
司证券部工作；2011 年起任青海华鼎实业股份有限公司证券事
务代表、办公室主任；2016 年 4 月至今任青海华鼎实业股份有
限公司董事会秘书兼综合事务部、证券法务部负责人。
二、审议通过了《关于将第七届董事会独立董事候选人提请
股东大会选举的议案》
公司第六届董事会独立董事任期已满，依据《公司法》《公
司章程》等相关规定，股东青海重型机床有限责任公司提名狄瑞
鹏、马元驹、童成录为公司第七届董事会独立董事候选人，股东
深圳市创东方富达投资企业（有限合伙）提名钟扬飞为公司第七
届董事会独立董事候选人，逐项表决结果：
独立董事候选人：狄瑞鹏 同意:8票，反对:0票，弃权:0票。
独立董事候选人：马元驹 同意:8票，反对:0票，弃权:0票。
独立董事候选人：童成录 同意:8票，反对:0票，弃权:0票。
独立董事候选人：钟扬飞 同意:8票，反对:0票，弃权:0票。
上述独立董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对独
立董事任职资格的有关规定，上海证券交易所根据《上海证券交
易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人
任职资格进行核实并确认符合要求，同意提请股东大会选举。
独立董事候选人简历：
狄瑞鹏，男，1964 年 7 月 2 日出生，博士。主要工作经历：
1989 年-1991 年任北京外国语大学英语系助教；1998 年-2001 年
任美国新奥尔良大学台湾运动精英硕士项目翻译与行政；2001
年-2010 年任清华大学经管学院金融系副教授、清华 EMBA 项目
副主任；2006 年-2010 年为清华大学经管学院国际 EMBA 项目创
始人；2010 年-2015 年 12 月任清华大学经管学院助理院长，清
华经管学院高层管理培训项目责任教授；2016 年 1 月至今任清
华大学经管学院全球高管课程项目主任；2016 年至今任上海童
石网络科技股份有限公司独立董事；2017 年至今任上海证大房
地产有限公司独立董事；2017 年至今任深圳市远望谷信息技术
股份有限公司独立董事；2017 年至今任江南模塑科技股份有限
公司独立董事。
马元驹，男，出生于 1957 年 3 月，中共党员，博士，教
授。主要工作经历：1974 年 7 月至 1979 年 9 月在新疆建设兵团
农五师 83 团小学教师；1982 年 9 月至 1993 年 12 月在新疆财经
学院先后担任助教、讲师、副教授，会计系工业会计教研室副主
任、主任，会计原理教研室主任，科研处副处长、科研处党支部
书记，新疆经济开发研究所副所长，院学术委员会委员等；1994
年 1 月至 2001 年 9 月在珠海广播电视大学从事教学和教学管
理工作，先后任经管教研室会计副教授、教授、教研室副主任、
教务处副主任，校学术委员会委员等；2004 年 7 月至今在首都
经济贸易大学会计学院会计学教授，从事会计教学和科研工作；
2014 至今任金河生物科技股份有限公司独立董事；2015 至今任
沈阳埃森诺信息技术股份有限公司独立董事；2015 至今任桑德
国际有限公司独立董事；2017 至今任西藏阜康医院有限公司独
立董事；2015 至今任华夏银行股份有限公司外部监事。
童成录，男，出生于 1972 年 7 月，本科学历，注册会计师、
高级会计师。主要工作经历：1992 年 7 月至 1997 年 11 月在青
海新华印刷厂任主管会计；1997 年 1 月至 1998 年 11 月在青海
会计师事务所任项目经理；1998 年 12 月至 2000 年 8 月在青海
五联会计师事务所任项目经理；2000 年 9 月至 2005 年 7 月在五
联联合会计师事务所青海分所任项目经理、所长助理；2006 年 3
月至 2009 年 10 月在北京五联方圆会计师事务所青海分所任所长
助理；2009 年 11 月至 2013 年 8 月在国富浩华会计师事务所青
海分所任副所长、合伙人；2013 年 9 月至今为瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）青海分所合伙人。
钟扬飞，男，出生于 1964 年 8 月，中共党员，一级律师、
高级经济师，法学硕士。主要工作经历：1992 年 12 月至 2000
年 12 月在广州市第二对外经济律师事务所、广州市律师事务所
律师；2001 年 1 月至 2005 年 12 月在广东协信律师事务所合伙
人、律师；2006 年 1 月至今广东中天律师事务所合伙人、副主
任。现为广东律师专家库专家（第一批）、广州市国资委监管企
业外部董事专家库成员、广东省法学会律师学研究会常务理事；
广州市律师协会理事兼财务与资产管理工作委员会主任；自 2007
年起至今为特大型央企中国海洋石油总公司的法律服务律师库
成员；2013 年 4 月 20 日至今任广东梅雁吉祥水电股份有限公司
独立董事；2014 年 12 月 29 日至今任成都云图控股股份有限公
司独立董事。
公司独立董事对《关于将第七届董事会董事候选人提请股东
大会选举的议案》和《关于将第七届董事会独立董事候选人提请
股东大会选举的议案》发表了《青海华鼎独立董事关于提名董事
会候选人的独立意见》（下称：“独立意见”）。董事会提名委员会
发表了《青海华鼎提名委员会关于公司董事会换届选举及董事候
选人、独立董事候选人的审核意见》（下称：“审核意见”），独立
董事提名人声明和独立董事候选人声明、独立意见和审核意见详
见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大
会的议案》
定于2017年11月24日上午10时在广东鼎创投资有限公司会
议室以现场和网络相结合的方式召开公司2017年第二次临时股
东大会。
详细通知见公司在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青海华鼎关于召开 2017
年第二次临时股东大会的通知》。
同意：8 票；反对:0 票；弃权：0 票
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○一七年十一月七日
