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青海华鼎2017年第二次临时股东大会会议资料 下载公告
公告日期:2017-11-07
						青海华鼎实业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议资料
           二○一七年十一月
     召开方式:现场与网络投票相结合
     召集人:公司第六届董事会
     主持人:董事长于世光
     现场会议召开的日期、时间、地点:
     召开的日期时间:2017 年 11 月 24 日(星期五)上午 10 时。
     召开地点:广东鼎创投资有限公司会议室(广东省广州市番
禺区石楼镇市莲路 339 号)
     网络投票的系统、起止日期和投票时间:
     网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间:自 2017 年 11 月 24 日至 2017 年 11 月
24 日,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     会议议程:
     一、主持人宣布会议开始
     二、主持人介绍出席本次会议人员情况
     1.宣布出席现场会议的股东和股东代理人数及所代表的股
份
     2.介绍出席会议的本公司董事、监事及高级管理人员
     3.介绍本次股东大会的见证律师
     三、推选计票人、监票人
     四、宣读议案
     议案一、关于选举公司第七届董事会董事的议案
     议案二、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
     议案三、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
     (议案详细内容附后)
     五、现场会议股东及股东代表审议各项议案、大会发言并投
票表决
     六、计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结
果
     七、根据表决结果宣读本次股东大会决议
     八、律师发表见证意见
     九、主持人宣布会议结束
议案一:
       关于选举公司第七届董事会董事的议案
各位股东:
    公司第六届董事会董事任期已满,依据《公司法》《公司章
程》等的相关规定,股东青海重型机床有限责任公司提名王春梅、
于世光、杨拥军、刘文忠、李祥军为公司第七届董事会董事候选
人;经董事会提名委员会审核,各位董事候选人均符合《公司法》
《公司章程》等对董事任职资格的规定,并经公司第六届董事会
第二十六次会议审议通过,现提请股东大会审议。
    董事候选人简历:
    于世光,男,出生于 1957 年 3 月,中共党员,大学文化。
主要工作经历: 1981 年至 1982 年在番禺市工业局工作;1982
年至 1983 年在沙湾糖厂工作,任党支委;1983 年 9 月至 1985
年 9 月在省党校读书;1985 年 9 月至 1987 年 7 月在番禺市党校
任理论教员;1987 年 8 月至 2015 年 11 月在广州番禺石楼镇经
济发展总公司任总经理;1994 年 7 月至 2015 年 10 月在广东万
鼎企业集团有限公司任董事长兼总经理;1998 年 8 月至今在青
海华鼎实业股份有限公司任董事长;2016 年 5 月起兼任青海华
鼎首席执行官。
    王春梅,女,出生于 1968 年 3 月,中共党员,双本科学历,
高级工程师。主要工作经历:1989 年 7 月至 1990 年 4 月青海工
具厂热处理车间实习;1990 年 4 月至 1994 年 10 月,任青海工
具厂技术员;1994 年 10 月至 1996 年 7 月任青海工程机械集团
公司办公室秘书,负责公司对外经济贸易、公共关系工作;1996
年 7 月至 2000 年 6 月任青海工程机械集团公司办公室副主任,
负责公司的新产品开发、企业管理、对外贸易、合资合作工作;
2000 年 6 月至 2007 年 12 月任青海机电国有控股公司资产运营
部副部长、部长;负责公司企业改革改制、资产运营、管理工作;
2007 年至 2017 年 10 月任青海重型机床有限责任公司董事长;
2007 年 12 月至今任青海机电国有控股公司副总经理;2014 年 9
月 10 日至今任青海华鼎实业股份有限公司董事。
   杨拥军,男,出生于 1962 年 9 月,中共党员,研究生,高
级工程师。主要工作经历:1983 年至 1998 年,任青海重型机床
厂工具车间技术员、总调度员、生产技术副主任,生产处副处长、
处长,计量检查处处长,厂长助理,副厂长、常务副厂长兼总工
程师;1998 年至 2003 年,青海华鼎实业股份有限公司董事、副
总经理兼青海重型机床公司总经理;2003 年至 2016 年 5 月任青
海华鼎实业股份有限公司董事、总经理。2016 年 5 月至今任青
海华鼎实业股份有限公司董事。
   刘文忠,男,出生于 1962 年 10 月,研究生 ,高级工程师。
主要工作经历: 1983 年至 1998 年,青海重型机床厂技术员、
计划员、副处长;1998 年至 2003 年,青海华鼎实业股份有限公
司董事会秘书;2004 年至 2016 年 5 月任青海华鼎实业股份有限
公司董事、副总经理、董事会秘书;2016 年 5 月至今任青海华
鼎实业股份有限公司董事。
    李祥军,男,出生于 1980 年 10 月 26 日,中共党员,大学
本科。主要工作经历:2004 年 5 月参加工作,2010 年 8 月在公
司证券部工作;2011 年起任青海华鼎实业股份有限公司证券事
务代表、办公室主任;2016 年 4 月至今任青海华鼎实业股份有
限公司董事会秘书兼综合事务部、证券法务部负责人。
   请审议。
                       青海华鼎实业股份有限公司董事会
                             二〇一七年十一月二十四日
议案二:
     关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
各位股东:
   公司第六届董事会独立董事任期已满,依据《公司法》《公
司章程》等的相关规定,股东青海重型机床有限责任公司提名狄
瑞鹏、马元驹、童成录为第七届董事会独立董事候选人。股东深
圳市创东方富达投资企业(有限合伙)提名钟扬飞为公司第七届
董事会独立董事候选人。经董事会提名委员会审核,各位独立董
事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对独立董事任职资格
的规定,上海证券交易所根据《上海证券交易所上市公司独立董
事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并
确认符合要求,并经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,
现提请股东大会审议。
   独立董事候选人简历:
    狄瑞鹏,男,1964 年 7 月 2 日出生,博士。主要工作经历:
1989 年-1991 年任北京外国语大学英语系助教;1998 年-2001 年
任美国新奥尔良大学台湾运动精英硕士项目翻译与行政;2001
年-2010 年任清华大学经管学院金融系副教授、清华 EMBA 项目
副主任;2006 年-2010 年为清华大学经管学院国际 EMBA 项目创
始人;2010 年-2015 年 12 月任清华大学经管学院助理院长,清
华经管学院高层管理培训项目责任教授;2016 年 1 月至今任清
华大学经管学院全球高管课程项目主任;2016 年至今任上海童
石网络科技股份有限公司独立董事;2017 年至今任上海证大房
地产有限公司独立董事;2017 年至今任深圳市远望谷信息技术
股份有限公司独立董事;2017 年至今任江南模塑科技股份有限
公司独立董事。
    马元驹,男,出生于 1957 年 3 月,中共党员,博士,教
授。主要工作经历:1974 年 7 月至 1979 年 9 月在新疆建设兵团
农五师 83 团小学教师;1982 年 9 月至 1993 年 12 月在新疆财经
学院先后担任助教、讲师、副教授,会计系工业会计教研室副主
任、主任,会计原理教研室主任,科研处副处长、科研处党支部
书记,新疆经济开发研究所副所长,院学术委员会委员等;1994
年 1 月至 2001 年 9 月在珠海广播电视大学从事教学和教学管
理工作,先后任经管教研室会计副教授、教授、教研室副主任、
教务处副主任,校学术委员会委员等;2004 年 7 月至今在首都
经济贸易大学会计学院会计学教授,从事会计教学和科研工作;
2014 至今任金河生物科技股份有限公司独立董事;2015 至今任
沈阳埃森诺信息技术股份有限公司独立董事;2015 至今任桑德
国际有限公司独立董事;2017 至今任西藏阜康医院有限公司独
立董事;2015 至今任华夏银行股份有限公司外部监事。
    童成录,男,出生于 1972 年 7 月,本科学历,注册会计师、
高级会计师。主要工作经历:1992 年 7 月至 1997 年 11 月在青
海新华印刷厂任主管会计;1997 年 1 月至 1998 年 11 月在青海
会计师事务所任项目经理;1998 年 12 月至 2000 年 8 月在青海
五联会计师事务所任项目经理;2000 年 9 月至 2005 年 7 月在五
联联合会计师事务所青海分所任项目经理、所长助理;2006 年 3
月至 2009 年 10 月在北京五联方圆会计师事务所青海分所任所长
助理;2009 年 11 月至 2013 年 8 月在国富浩华会计师事务所青
海分所任副所长、合伙人;2013 年 9 月至今为瑞华会计师事务
所(特殊普通合伙)青海分所合伙人。
    钟扬飞 男,出生于 1964 年 8 月,中共党员,一级律师、高
级经济师,法学硕士。主要工作经历:1992 年 12 月至 2000 年
12 月在广州市第二对外经济律师事务所、广州市律师事务所律
师;2001 年 1 月至 2005 年 12 月在广东协信律师事务所合伙人、
律师;2006 年 1 月至今广东中天律师事务所合伙人、副主任。
现为广东律师专家库专家(第一批)、广州市国资委监管企业外
部董事专家库成员、广东省法学会律师学研究会常务理事;广州
市律师协会理事兼财务与资产管理工作委员会主任;自 2007 年
起至今为特大型央企中国海洋石油总公司的法律服务律师库成
员;2013 年 4 月 20 日至今任广东梅雁吉祥水电股份有限公司独
立董事;2014 年 12 月 29 日至今任成都云图控股股份有限公司
独立董事。
   请审议。
                              青海华鼎实业股份有限公司
                              二〇一七年十一月二十四日
议案三:
 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
各位股东:
   公司第六届监事会监事任期已满,依据《公司法》《公司章
程》等相关规定,股东青海重型机床有限责任公司提名马新萍、
苟卫东为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。经监事会审
核,以上监事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对监事任
职资格的相关的规定。并经公司第六届监事会第十六次会议审议
通过,现提请股东大会审议。
   监事候选人简历:
    马新萍,女,出生于 1974 年 10 月,大学学历。主要工作经
历:1997 年至 1998 年任广东万鼎企业集团有限公司总经办秘书;
1998 年至 2007 年任青海华鼎实业股份有限公司证券事务代表,
2001 年至今先后担任广州番禺华鼎南方科创有限公司总经理、
青海华鼎实业股份有限公司监事、监事会主席。
    苟卫东,男,出生于 1963 年 2 月, MBA 硕士,研究员(高
级工程师)。主要工作经历:1983 年 08 月至 1992 年 12 月青海
第一机床厂设计员、设计室主任;1993 年 1 月至 1995 年 12 月
青海第一机床厂工艺处副处长;1996 年 1 月至 1997 年 4 月青
海第一机床厂数控分厂厂长;1997 年 6 月至 2001 年 12 月青海
第一机床厂技术副厂长; 2002 年 1 月至今任青海一机数控机床
有限责任公司副总经理兼总工程师,青海华鼎实业股份公司技术
总监,技术中心主任;2015 年至今任青海华鼎实业股份有限公
司技术总监、青海华鼎装备制造有限公司副总经理、青海华鼎齿轮箱
有限责任公司总经理、青海一机数控机床有限责任公司总经理;2014
年 9 月 10 日至今任青海华鼎实业股份有限公司监事。
    请审议。
                                   青海华鼎实业股份有限公司
                                   二〇一七年十一月二十四日
  附件:公告原文
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