北京华业资本控股股份有限公司
关于子公司预计与关联公司日常关联交易的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
是否对关联方形成较大的依赖：否
一、关联交易概述
公司全资子公司重庆海宸医药有限公司（以下简称：海宸医药）从事药品销
售及配送等业务，重庆恒韵医药有限公司（以下简称：恒韵医药）为医药商业公
司，海宸医药与恒韵医药在上述业务中有合作关系，构成关联交易，为简化审批
程序，提高工作效率，公司董事会拟授权公司总经理办公会在以下范围内对上述
关联交易事项进行决策：
1）海宸医药与恒韵医药之间发生药品销售及配送的关联交易总额不超过人
民币 7,000 万元；
2）授权期内发生的，在董事会批准的额度范围内的关联交易将不再另行提交
董事会审议，授权公司总经理对上述关联交易相关协议、文件等进行签批，关联
交易金额达到披露标准及时履行信息披露义务；
3）授权期内海宸医药与恒韵医药发生关联交易累计金额超过本议案规定的
额度后继续发生的关联交易需另行提交董事会审议，超过董事会审批权限的需提
交股东大会审议；
4）授权期限自本次董事会审议通过之日起至 2016 年年度董事会会议召开之
日止。
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公司于 2016 年 11 月 24 日召开六届四十次董事会，会议以 6 票同意，0 票反
对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司预计与关联公司日常关联交易的议案》，
关联董事刘荣华先生、尹艳女士、孙涛先生回避了表决。
二、关联方介绍和关联关系
恒韵医药成立于 2008 年 10 月，公司注册地址：重庆市九龙坡区科园二路 137
号申基索菲特商务大厦 B 座 26 楼；法定代表：白晓敏；注册资本：伍亿柒仟伍佰
万元整；经营范围：批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药
品、中成药，医疗器械、通用机械的技术咨询及技术服务等。恒韵医药为依法存
续并持续经营的法人实体，经营状况良好，具备履约能力。
公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，基于实质重于形式的原
则，并经 2015 年年度股东大会审议通过，将李仕林及其控制的企业均视为公司关
联方，恒韵医药为李仕林控制的企业。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司子公司预计与恒韵医药发生药品销售及配送的关联交易，关联交易总金
额不超过人民币 7,000 万元。上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合
理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，
体现了诚信、公平、公正的原则。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
上述日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，是子公司与关联公司
进行的日常业务往来，可满足子公司的经营需要，符合公司发展战略，公司和关
联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司和广大股东利益的
情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响公司业务的
独立性。
五、独立董事意见
公司独立董事发表了独立意见认为：上述拟进行的关联交易为公司经营过程
中与关联方正常的经营购销业务，关联交易价格合理、公允，符合公司业务发展
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需要，有利于实现公司的整体发展战略。子公司与相关关联方进行的关联交易，
不存在损害公司和股东利益的情形，不会因此类交易而对关联人形成依赖，也不
会对公司独立性产生影响。董事会对该议案进行审议时，关联董事依法回避了表
决，董事会通过了此议案，董事会表决程序合法。
六、备查文件
1、六届四十次董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
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董 事 会
二〇一六年十一月二十五日
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