北京华业资本控股股份有限公司
六届三十七次董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华业资本控股股份有限公司六届三十七次董事会于 2016 年 8 月 22 日以书面及
传真方式发出会议通知，于 2016 年 8 月 30 日以现场方式召开，由公司董事长徐红女士
主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司部分监
事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》（2014 年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次
会议的议案，形成如下决议：
审议并通过了《关于向金融机构申请借款的议案》。
公司拟与包商银行股份有限公司北京分行（以下简称“包商银行”）签署《流动资
金借款合同》、《授信额度协议》等协议，向包商银行申请 8 亿元流动资金贷款，期限一
年，用于补充医疗业务板块经营运转所需资金，上述贷款由公司全资子公司北京高盛华
房地产开发有限公司提供连带责任保证担保，公司全资子公司北京君合百年房地产开发
有限公司提供抵押担保。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
特此公告。
北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月三十一日
北京华业资本控股股份有限公司
