广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2019年1月28日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2019年1月14日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》。
公司第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的组成人员调整如下：
（一）董事会战略委员会
主任委员：王森
委员：李凯、黄中良、王小明、鲍方舟
（二）董事会审计委员会
主任委员：张晓荣
委员：张克岩、唐军生、王小明、邝丽华
（三）董事会提名委员会
主任委员：王小明委员：李奕、唐军生、鲍方舟、张晓荣
（四）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：鲍方舟委员：张克岩、黄中良、邝丽华、张晓荣
广西桂冠电力股份有限公司
董事会2019年1月28日