股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债
编 号：临 2017-048
凌源钢铁股份有限公司
关于调增 2017 年度日常关联交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次调整的关联交易属日常关联交易，是基于公司及公司子公司正常生产经
营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资
者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
●公司 3 名关联董事回避了该项关联交易议案的表决，该项关联交易需提交公司
股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实
施指引》的有关规定，本公司已于 2017 年 3 月 3 日披露了《凌源钢铁股份有限公
司 2017 年度日常关联交易公告》（详见本公司刊登在《中国证券报》和上海证券交
易所网站上的临 2017-015 号公告）。
受原燃材料价格上涨和公司生产作业率提高产量增加等因素影响，公司预计
2017 年度向关联人购买材料、接受劳务和向关联人销售材料、提供劳务等发生的关
联交易金额较年初预计的增幅较大。因此，公司需对 2017 年度日常关联交易额度进
行部分调增。
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（一）日常关联交易履行的审议程序
2017 年 10 月 20 日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调
增 2017 年度日常关联交易金额的议案》，关联董事郝志强先生、文广先生和卢亚东
先生在表决该议案时进行了回避，其余六名非关联董事一致同意表决通过了该议案。
公司独立董事戚向东先生、刘继伟先生、韩凌先生对该项关联交易事前予以认可，
并在董事会上发表了独立意见。
监事会和独立董事认为：公司本次调增 2017 年度日常关联交易金额主要是由于
2017 年度钢铁行业市场回暖，各种原燃材料价格增长幅度较大和公司生产作业率提
高产量增加，导致公司日常关联交易金额超出预计较多的情况下做出的。调整后的
关联交易定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条件仍按原协议内容执行，未
发生重大变化。关联交易价格公允、合理，表决程序合法，不存在损害公司及中小
股东利益的情况。同意将该项关联交易提交公司股东大会审议。
本议案需提交公司股东大会批准，关联股东对该项关联交易应当回避表决。
（二）本次关联交易调整情况
单位：万元
关联交易 2017 年度 本次调增金 调整后 2017 年 2017 年 1—9 月份
关联人
类别 预计金额 额 度预计金额 实际发生金额
向关联人 凌源钢铁集团有限责
235,554.44 167,000.00 402,554.44 287,877.56
购买材料 任公司
向关联人 凌源钢铁集团有限责
116,995.38 0 116,995.38 85,177.77
购买动力 任公司
向关联人 凌源钢铁集团有限责
54,082.00 0 54,082.00 38,524.42
购买热力 任公司
凌源钢铁集团有限责
接受关联 7,240.00 4,200.00 11,440.00 8,581.04
任公司
人提供的
凌源钢铁运输有限责
劳务 6,480.00 250.00 6,730.00 5,048.72
任公司
向关联方
租赁资产、 凌 源 钢 铁 集 团 有 限 责
1,706.50 0 1,706.50 1,235.40
土地、会议 任公司
室等
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凌源钢铁集团有限责
104,817.93 1,430.00 106,247.93 76,583.55
任公司
向关联人
销售材料 凌源钢铁热电有限责
798.00 0 798.00 408.29
任公司
凌源钢铁运输有限责
218.00 0 218.00 111.12
任公司
向关联人
凌源钢铁集团有限责
提供的劳 293.16 3,800.00 4,093.16 297.82
任公司
务
向关联人
凌源钢铁集团有限责
出租房屋 168.00 0 168.00 127.23
任公司
等
二、关联方介绍和关联关系
1.凌源钢铁集团有限责任公司，成立于1998年7月14日，注册资本为16亿元，住
所：辽宁省凌源市钢铁路3号；法定代表人：郝志强；是由原凌源钢铁公司改制而设
立的，性质为国有独资的有限责任公司。凌钢集团公司是公司发起人和第一大股东，
持有本公司870,873,278股股权，占总股本的34.57%。凌钢集团的实际控制人为朝阳
市国有资产监督管理委员会。截止2017年6月末，该公司净资产76.9亿元，资产负债
率为 71.33%，2017年1—6月份净利润为3.4亿元。该关联人符合《上海证券交易所
股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
2.凌源钢铁运输有限责任公司，系公司控股股东凌钢集团公司的全资子公司，
成立于2013年9月30日，注册资本为2,000万元，住所：凌源市莫胡店；法定代表人：
马育民；性质为有限责任公司。主营公司专用线铁路货物运输、货物装卸与搬运、
铁路器材销售。截止2017年6月末，该公司净资产6,466.38万元，资产负债率为5.53%，
2017年1—6月份净利润为482.66万元。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规
则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
上述关联方依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期的持续性的关联关系，
具备持续经营和服务的履约能力，支付等履约能力正常，未发生违约情形，对本公
司支付的款项不会形成坏账。
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上述公司的财务数据未经审计。
三、关联交易定价原则
有国家定价的，应当适用国家定价；若无国家定价，应首先适用市场价格；若
无国家定价及市场价格，应由甲乙双方协商确定。
本次调增后的关联交易定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条件仍按原
协议内容执行，未发生重大变化。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次调增日常关联交易金额主要是由于市场变化引起的，调增后的关联交易定
价依据、成交价格、付款方式等主要交易条件仍按原协议内容执行，未发生重大变
化。关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公
司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未对公司的独立性产生影响。
五、备查文件目录
1、公司第六届董事会第三十二次会议决议
2、独立董事事前认可文件和独立意见
3、公司第六届监事会第十八次会议决议
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
2017 年 10 月 21 日
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