江西昌九生物化工股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 10 月
12 日以电子邮件方式发出召开董事会会议通知，并于 2017 年 10 月 19 日在南昌市青
山湖区尤氨路公司会议室召开了第六届董事会第二十五次会议，会议应到董事 7 名，
实到 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姚伟彪先生
主持，与会董事经过认真审议，表决通过有关决议。
二、会议审议情况
本次会议采用现场表决的方式，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司闲置资产处置暨关联交易的议案》
此项议案表决情况为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事姚伟彪先生、
胡格今先生回避表决。详情见公司同日披露的《关于公司闲置资产处置暨关联交易
的公告》（公告编号：2017-062）
本议案尚须提交公司股东大会审议。股东大会审议该议案时，关联股东江西昌
九化工集团有限公司应回避表决。
（二）审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》
此项议案表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2017 年 11 月 6 日（星期一）召开公司 2017 年第一次临时股东大会，
审议《关于公司闲置资产处置暨关联交易的议案》，股权登记日定于 2017 年 10 月
30 日。详情见公司同日披露的《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2017-063）。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的董事会决议。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
2017 年 10 月 20 日
