赤天化2018年第二次临时股东大会会议资料

贵州圣济堂医药产业股份有限公司
 2018 年第二次临时股东大会
          会议资料
          二 一 八 年 五 月
                                        赤天化 2018 年第二次临时股东大会会议资料
           贵州圣济堂医药产业股份有限公司
       2018 年第二次临时股东大会现场会议议程
     会议时间：2018 年 5 月 25 日下午 14:00
     会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室
     主 持 人：董事长丁林洪
序号                        会 议 议 程
 1     宣布大会开幕
 2     宣布到会股东人数及代表股份数
 3     审议关于公司增补独立董事的议案
 4     对上述议案进行表决并宣布表决结果
 5     大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书
 6     会议闭幕
                                      赤天化 2018 年第二次临时股东大会会议资料
                                                                         议案一
               关于公司增补独立董事的议案
各位股东、各位代表：
       公司第七届董事会独立董事宋朝学先生因个人原因已向董事会
提交了辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事工
作制度》的有关规定，需按程序对独立董事进行增补。公司《章程》
规定的独立董事数为 3 人，在征得本人同意后，提名委员会向公司
董事会提名石玉城先生为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董
事候选人简历附后）。
                         独立董事候选人简历
       石玉城，男，1942 年 2 月出生，贵阳人，执业医生，副教授，
硕士生导师，曾先后任职于贵州省绥阳县医院，贵阳中医学院，曾先
后担任贵州长生药业公司副总经理，贵州山宝药业公司副总经理，陕
西安康济仁制药公司特别顾问，贵州华德斯生物制药公司常务副总经
理。
                                    二〇一八年五月二十五日