赤天化2017年年度股东大会决议公告

贵州圣济堂医药产业股份有限公司
                  2017 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2018 年 5 月 17 日
(二)      股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳光大道 28 号 1 号楼赤天化大厦
   22 楼会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                810,968,760
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                 46.7062
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事范其勇、宋朝学，董事丁林辉因公
   务出差未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席车碧禄先生因公务出差未能出席；
3、董事会秘书先正红、高级管理人员高敏红、王蓉、胡正学、吴焕列席了本次
   会议
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股      810,896,560 99.9910           72,200    0.0090             0
2、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        810,896,560 99.9910            72,200    0.0090             0
3、 议案名称：公司 2017 年年度报告及报告摘要
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        810,896,560 99.9910            72,200    0.0090             0
4、 议案名称：公司 2017 年度财务决算方案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        810,886,360 99.9898            72,200    0.0089      10,200     0.0013
5、 议案名称：公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        810,886,360 99.9898            26,200    0.0032      56,200     0.0070
6、 议案名称：公司 2018 年财务预算方案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        810,896,560 99.9910            72,200    0.0090             0
7、 议案名称：关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        810,896,560 99.9910            72,200    0.0090             0
8、 议案名称：关于公司 2018 年度日常关联交易情况的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股       47,995,314 99.9666           16,000    0.0334             0
9、 议案名称：关于公司重组标的 2016 年业绩承诺实现情况修正及重组方对公
   司进行业绩补偿的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
       A股      810,942,560 99.9967           26,200    0.0033             0
10、     议案名称：关于公司重组标的 2017 年业绩承诺实现情况及重组方对公司
   进行业绩补偿的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
       A股      810,942,560 99.9967           26,200    0.0033             0
11、     议案名称：关于修改公司《章程》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
       A股      810,896,560 99.9910           72,200    0.0090             0
12、     议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商
   变更等相关事项的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
       A股      810,952,760 99.9980           16,000    0.0020             0
13、     议案名称：关于补充确认关联交易及股东向公司进行资金临时周转财务
   支持的议案
    审议结果：通过
表决情况：
    股东类型                    同意                      反对                    弃权
                         票数          比例（%）   票数          比例      票数          比例
                                                                 （%）                   （%）
    A股         47,939,114 99.8496             72,200    0.1504               0
(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案         议案名称               同意           反对            弃权
 序号                           票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        公司 2017 年度         47,93 99.8496 72,20 0.1504        0       0
         董事会工作报           9,114
         告
2        公司 2017 年度         47,93 99.8496      72,20         0.1504       0
         监事会工作报           9,114
         告
3        公司 2017 年年         47,93 99.8496      72,20         0.1504       0
         度报告及报告           9,114
         摘要
4        公司 2017 年度         47,92 99.8283      72,20         0.1503   10,20       0.0214
         财务决算方案           8,914                  0
5        公司 2017 年度         47,92 99.8283      26,20         0.0545   56,20       0.1172
         利润分配及资           8,914                  0
         本公积金转增
         股本方案
6        公司 2018 年财         47,93 99.8496      72,20         0.1504       0
         务预算方案             9,114
7        关于续聘审计           47,93 99.8496      72,20         0.1504       0
         机构并授权经           9,114
         营层决定其报
         酬的议案
8        关于公司 2018          47,99 99.9666      16,00         0.0334       0
         年度日常关联           5,314
       交易情况的议
       案
9      关于公司重组     47,98 99.9454   26,20   0.0546     0         0
       标的 2016 年业   5,114
       绩承诺实现情
       况修正及重组
       方对公司进行
       业绩补偿的议
       案
10     关于公司重组     47,98 99.9454   26,20   0.0546     0         0
       标的 2017 年业   5,114
       绩承诺实现情
       况及重组方对
       公司进行业绩
       补偿的议案
11     关于修改公司     47,93 99.8496   72,20   0.1504     0         0
       《章程》的议案   9,114
12     关于提请股东     47,99 99.9666   16,00   0.0334     0         0
       大会授权公司     5,314
       董事会全权办
       理股份回购及
       工商变更等相
       关事项的议案
13     关于补充确认     47,93 99.8496   72,20   0.1504     0         0
       关联交易及股     9,114
       东向公司进行
       资金临时周转
       财务支持的议
       案
(三)   关于议案表决的有关情况说明
    1、公司本次股东大会审议的议案 8.13 为关联交易议案，公司控股股东贵州
渔阳贸易有限公司、关联股东贵州赤天化集团有限责任公司已回避表决。
    2、公司本次股东大会审议的议案 5.7.8.11.13 为特别决议议案，需由出席
股东大会的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上通过，会议表决结果为审议通
过。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郑超、姜瑞明
2、 律师鉴证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，
出席会议人员的资格合法、有效，表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章
程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
                                       贵州圣济堂医药产业股份有限公司
                                                     2018 年 5 月 18 日