债券代码：135205 债券简称：16 鲁商债
鲁商置业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 9 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市银座颐庭大酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 605,394,898
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.48
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长李彦勇先生主持。本次
大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召
开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于延长公司 2016 年非公开发行股票决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 604,089,119 99.78 1,305,779 0.22 0
2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理 2016 年非公开发行股票
具体事宜有效期延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 604,089,119 99.78 1,305,779 0.22 0 0
3、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 599,973,140 99.10 5,421,758 0.90 0
4、 议案名称：关于更换公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 604,092,319 99.78 1,302,579 0.22 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
关于延长公司 2016 年 79,349,919 98.38 1,305,779 1.62 0 0
1 非公开发行股票决议
有效期的议案
关于提请股东大会授 79,349,919 98.38 1,305,779 1.62 0 0
权董事会全权办理
2 2016 年非公开发行股
票具体事宜有效期延
期的议案
关于修改公司章程的 75,233,940 93.28 5,421,758 6.72 0 0
3
议案
关于更换公司监事的 79,353,119 98.38 1,302,579 1.62 0 0
4
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 3 项议案《关于修改公司章程的议案》为特别决议议案，获得出席本次股
东大会现场投票和网络投票合并计算的有效表决权三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山东舜翔律师事务所
律师：杨静、陈晓彤
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2017 年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
表决程序和表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东
大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
鲁商置业股份有限公司
2017 年 9 月 23 日
