海南航空控股股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
目 录
第一章 总 则 ........................................... 3
第二章 人员组成 ......................................... 3
第三章 职责权限 ......................................... 3
第四章 议事规则 ......................................... 4
第五章 附 则 ........................................... 5
第一章 总 则
第一条 为适应海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需
要，健全公司中长期战略规划制定程序，加强决策科学性，提高公司重大投资及
资本运作的决策质量，优化公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委
员会，并制定本细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司
中长期发展战略、投融资策略和重大资本运作进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由五名或以上公司现任董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工
作。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述
第三条至第五条的规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会主要职责权限如下：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司重大投资融资计划进行研究并提出建议；
（三）对公司重大资本运作项目进行研究并提出建议；
（四）对飞机采购等公司重大经营项目进行研究并提出建议；
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行检查、评估，并对检查、评估结果提出意见；
（七）董事会授权的其他事宜。
第四章 议事规则
第八条 战略委员会根据工作需要不定期召开会议，会议由召集人主持，召
集人不能出席时可委托其他委员主持。
第九条 战略委员会会议召开前，会议召集人须向全体委员提供决策所需资
料。
第十条 战略委员会会议应由五分之三以上（含）的委员出席方可举行；每
一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。公
司董事会对战略委员会的决议拥有否决权。
第十一条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。
第十二条 战略委员会会议必要时可邀请公司董事、监事、高级管理人员或
其他有关人员列席会议。
第十三条 如有必要，经董事会批准，战略委员会可以聘请中介机构为其决
策提供专业意见，费用由公司支付。
第十四条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十五条 战略委员会现场会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十六条 战略委员会会议通过的议案及表决结果应形成专门决议，参与表
决的委员应在会议决议上签名；会议决议由公司董事会秘书保存。
第十七条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。如有委员违反保密义务，应由董事会安排专人进行调查，如属实，泄密
委员应辞去委员职务，并视情节严重性，依照相关法律法规及规章制度的要求，
追究其责任。
第五章 附 则
第十八条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定
执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》
相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报
董事会审议通过。
第十九条 本细则中相应部分与不时修订之《公司章程》最新版保持一致。
第二十条 本制度解释权和修订权归属公司董事会。
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十三日
