海南航空控股股份有限公司
2017 年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 12 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦 3 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
其中：A 股股东人数
境内上市外资股股东人数（B 股）
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,933,187,151
其中：A 股股东持有股份总数 5,933,011,651
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 175,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.3037
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 35.3027
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0010
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长王斐女士主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 2 人，孙剑锋、徐经长、林泽明因紧急公务未能出
席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，陈明琼、王若雷因紧急公务未能出席本次股
东大会；
3、公司董事会秘书武强出席本次股东大会；公司总裁周志远、人力资源总监权
栋、风控总监萧飞、安全总监陈宁、副总裁何海燕、副总裁刘吉春列席本次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于申请发行超短期融资券的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 比例 比例
票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,926,371,851 99.8880 6,559,800 0.1105 80,000 0.0015
B股 175,400 99.9430 100 0.0570 0 0.0000
普通股合计： 5,926,547,251 99.8880 6,559,900 0.1105 80,000 0.0015
2、 议案名称：关于控股子公司天津航空有限责任公司申请注册发行中期票据的
报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,926,371,851 99.8880 6,559,800 0.1105 80,000 0.0015
B股 175,400 99.9430 100 0.0570 0 0.0000
普通股合计： 5,926,547,251 99.8880 6,559,900 0.1105 80,000 0.0015
3、 议案名称：关于重新制定《证券投资管理办法》的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,912,467,051 99.6537 19,868,800 0.3348 675,800 0.0115
B股 137,000 78.0626 38,500 21.9374 0 0.0000
普通股合计： 5,912,604,051 99.6530 19,907,300 0.3355 675,800 0.0115
4、 议案名称：关于调整 2017 年部分日常生产性关联交易预计金额的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,243,256,777 99.4682 5,970,100 0.4776 675,800 0.0542
B股 175,400 99.9430 100 0.0570 0 0.0000
普通股合计： 1,243,432,177 99.4683 5,970,200 0.4775 675,800 0.0542
5、 议案名称：关于增资参股公司海航进出口有限公司的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,243,256,777 99.4682 6,549,800 0.5240 96,100 0.0078
B股 175,400 99.9430 100 0.0570 0 0.0000
普通股合计： 1,243,432,177 99.4683 6,549,900 0.5239 96,100 0.0078
6、 议案名称：关于与海航集团有限公司、海航旅业集团有限公司投资设立合资
公司的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,243,206,777 99.4642 6,615,900 0.5293 80,000 0.0065
B股 175,400 99.9430 100 0.0570 0 0.0000
普通股合计： 1,243,382,177 99.4643 6,616,000 0.5292 80,000 0.0065
7、 议案名称：关于出资设立投资基金的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,243,288,177 99.4707 6,534,500 0.5228 80,000 0.0065
B股 175,400 99.9430 100 0.0570 0 0.0000
普通股合计： 1,243,463,577 99.4708 6,534,600 0.5227 80,000 0.0065
(二) 累积投票议案表决情况
8、 关于更换公司董事的报告
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
8.01 包启发 5,926,482,981 99.8870 是
8.02 曹凤岗 5,926,483,076 99.8870 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于调整 2017 年
部分日常生产性
1 1,243,432,177 99.4683 5,970,200 0.4775 675,800 0.0542
关联交易预计金
额的报告
关于增资参股公
2 司海航进出口有 1,243,432,177 99.4683 6,549,900 0.5239 96,100 0.0078
限公司的报告
关于与海航集团
有限公司、海航
3 旅业集团有限公 1,243,382,177 99.4643 6,616,000 0.5292 80,000 0.0065
司投资设立合资
公司的报告
关于出资设立投
4 1,243,463,577 99.4708 6,534,600 0.5227 80,000 0.0065
资基金的报告
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8 的所有子议案，通过逐项表决或选举，均获得股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：施念清、张颖
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师施念清、张颖出具法律意见书如下：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序
及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
海南航空控股股份有限公司
2017 年 12 月 14 日| 海航控股2017年第七次临时股东大会决议公告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-12-14 |
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| 附件：公告原文 |
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