浙江医药股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江医药股份有限公司2018年8月21日召开的第八届二次董事会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》。由于5名激励对象出现《上市公司股权激励管理办法》和《公司首期限制性股票激励计划》中规定的离职、不应作为激励对象情形，公司拟对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，数量合计35万股。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本变更为96,525.8万股。
本次限制性股票回购注销，涉及公司注册资本减少，公司拟对《公司章程》第六条和第十九条条款内容进行修改，具体如下：
| 《公司章程》原条文 | 《公司章程》修改后的条文 |
| 第六条 公司注册资本为人民币965,608,000元。 | 第六条 公司注册资本为人民币965,258,000元。 |
| 第十九条 公司股份总数为965,608,000股，公司的股本结构为：普通股965,608,000股。 | 第十九条 公司股份总数为965,258,000股，公司的股本结构为：普通股965,258,000股。 |
除上述第六条和第十九条以外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》条款的修改已获公司2016年9月12日召开的2016年第一次临时股东大会
授权，无需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会2018年8月23日