浙江医药2017年年度股东大会决议公告

浙江医药股份有限公司
                  2017 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2018 年 6 月 15 日
(二)      股东大会召开的地点：绍兴市中兴北路 666 号绍兴中金豪生酒店三楼会
   议室。
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                413,581,834
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                42.8312
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场
会议由董事长李春波先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事夏兵先生、独立董事吴弘先生、独立董
   事朱建伟先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事孙槐建先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书叶伟东先生出席了本次股东大会，其他高管列席会议。
二、      议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                   弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例     票数          比例
                                                             （%）                  （%）
       A股      413,007,134 99.8610           418,700    0.1012      156,000    0.0378
2、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                   弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例     票数          比例
                                                             （%）                  （%）
       A股      413,007,134 99.8610           418,700    0.1012      156,000    0.0378
3、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                   弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例     票数          比例
                                                             （%）                  （%）
       A股      413,007,134 99.8610           418,700    0.1012      156,000    0.0378
4、 议案名称：公司 2017 年度利润分配预案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                   弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例     票数          比例
                                                             （%）                  （%）
    A股        413,007,134 99.8610            574,700    0.1390              0   0.0000
5、 议案名称：《公司 2017 年年度报告》全文和摘要
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                   弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例     票数          比例
                                                             （%）                  （%）
    A股        413,007,134 99.8610            418,700    0.1012      156,000     0.0378
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                   弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例     票数          比例
                                                             （%）                  （%）
    A股        411,819,106 99.5737            907,500    0.2194      855,228     0.2069
7、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                             （%）                 （%）
       A股      413,007,134 99.8610           574,700    0.1390             0   0.0000
8、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                             （%）                 （%）
       A股      413,007,134 99.8610           574,700    0.1390             0   0.0000
(二)     累积投票议案表决情况
9、 关于选举董事的议案
议案序号        议案名称           得票数             得票数占出席 是否当选
                                                      会议有效表决
                                                      权的比例（%）
9.01            李春波              385,039,085               93.0986 是
9.02            李俊喜              385,051,890               93.1017 是
9.03            王炜                385,111,889               93.1162 是
9.04            李男行              385,039,085               93.0986 是
9.05            吕春雷              385,039,191               93.0986 是
9.06            马文鑫              385,051,891               93.1017 是
9.07            朱金林              385,051,890               93.1017 是
       10、    关于选举独立董事的议案
       议案序号           议案名称          得票数             得票数占出席 是否当选
                                                               会议有效表决
                                                               权的比例（%）
       10.01              彭师奇              389,762,196              94.2406 是
       10.02              黄董良              389,762,195              94.2406 是
       10.03              朱建伟              389,762,195              94.2406 是
       10.04              陈乃蔚              389,762,295              94.2406 是
       11、    关于选举监事的议案
       议案序号           议案名称          得票数             得票数占出席 是否当选
                                                               会议有效表决
                                                               权的比例（%）
       11.01              张斌                388,502,871              93.9361 是
       11.02              曹勇                388,502,970              93.9361 是
       11.03              何益民              389,767,195              94.2418 是
       (三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案           议案名称                     同意                       反对                  弃权
序号                                 票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                                              （%）                 （%）
4        公司 2017 年度利 51,579,139               98.8980     574,700    1.1020              0     0.0000
         润分配预案
6        关 于 续 聘 会 计 师 50,391,111           96.6201     907,500    1.7400      855,228       1.6399
         事务所并支付报
         酬的议案
7        关 于 调 整 独 立 董 51,579,139           98.8980     574,700    1.1020              0     0.0000
         事津贴的议案
9.01     李春波                  23,611,090        45.2720
9.02      李俊喜                 23,623,895   45.2965
9.03      王炜                   23,683,894   45.4116
9.04      李男行                 23,611,090   45.2720
9.05      吕春雷                 23,611,196   45.2722
9.06      马文鑫                 23,623,896   45.2965
9.07      朱金林                 23,623,895   45.2965
10.01     彭师奇                 28,334,201   54.3281
10.02     黄董良                 28,334,200   54.3281
10.03     朱建伟                 28,334,200   54.3281
10.04     陈乃蔚                 28,334,300   54.3283
        (四)      关于议案表决的有关情况说明
               以上议案 8 为涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会有效表决权
    股份总数 2/3 以上通过。
    三、      律师见证情况
    1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
    律师：高菲     马敏英
    2、 律师鉴证结论意见：
               律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的
    规定，出席人员资格及表决程序合法有效，本次股东大会审议通过的各项决议合
    法有效。
    四、      备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
                                                            浙江医药股份有限公司
                                                                  2018 年 6 月 16 日