新湖中宝2018年第一次临时股东大会会议资料

新湖中宝股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
    会议资料
       2018.6.27
                    新湖中宝股份有限公司
                 2018 年第一次临时股东大会
             关于境外附属公司在境外发行美元债券
                 并由公司提供跨境担保的议案
各位股东：
    新湖中宝股份有限公司（以下简称 “公司”）全资子公司香港新
湖投资有限公司拟通过其在英属维尔京群岛注册成立的新湖（BVI）
控股有限公司在境外公开发行美元债券（以下简称“本次发行”）,
募集资金不超过 10 亿美元，期限不超过 5 年,并由公司提供无条件及
不可撤销的跨境担保。
    同时，公司董事会申请股东大会授权公司董事长（或其授权代表）
全权决定和办理本次发行的有关事宜，并签署所有必要的与本次发行
及担保相关的法律文件。
    以上议案请审议。
                                  新湖中宝股份有限公司董事会
                                          2018 年 6 月 27 日
                   新湖中宝股份有限公司
                2018 年第一次临时股东大会
                    关于选举董事的议案
各位股东：
    新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟对第九届董事会
换届并进行第十届董事会选举，公司第九届董事会依据《中国人民共
和国公司法》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司
董事会议事规则》等相关规定，提名林俊波、叶正猛、黄芳、陈淑翠
为公司第十届董事会董事候选人。
    以上议案请审议。
                                  新湖中宝股份有限公司董事会
                                          2018 年 6 月 27 日
    附：董事候选人简历
    林俊波，女，1971 年出生，中共党员，博士，高级经济师。1999
年起历任浙江新湖创业投资股份有限公司董事会秘书、杭州新湖美丽
洲置业有限公司总经理、新湖控股有限公司副总裁兼浙江新湖房地产
集团有限公司董事长，本公司副董事长、总裁。现任本公司董事长。
    叶正猛，男, 1958 年出生, 中共党员，大学学历，高级经济师。
1980 年起历任永嘉县人民政府办公室秘书，共青团温州市委副书记、
书记，洞头县委、县政府历任副书记、县长、书记，温州市委副秘书
长，温州市人民政府副秘书长、办公室主任。2000 年历任浙江新湖
集团股份有限公司副董事长、总经理。现任浙江新湖集团股份有限公
司监事会主席、本公司副董事长。
    黄芳，女，1973 年出生，中共党员，大学学历。2001 年起历任
农行杭州市保俶支行副行长（主持工作），省农行营业部公司业务部、
营业部个人金融部副总经理、总经理，新湖控股有限公司副总裁兼财
务总监。现任浙江新湖集团股份有限公司董事、副总裁兼财务总监、
本公司董事。
    陈淑翠，女，1974 年生，硕士。2006 年起历任新时代证券股份
有限公司证券投资部副总经理、华融证券股份有限公司资产管理部副
总经理、东兴证券股份有限公司证券投资部总经理、新时代信托股份
有限公司总经理助理。现任华夏久盈资产管理有限责任公司总经理助
理。
                   新湖中宝股份有限公司
                2018 年第一次临时股东大会
                 关于选举独立董事的议案
各位股东：
    新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟对第九届董事会
换届并进行第十届董事会选举，公司第九届董事会依据《中国人民共
和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的
指导意见》、以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司
董事会议事规则》等相关规定，提名薛安克、蔡家楣、徐晓东为公司
第十届董事会独立董事候选人。
    以上议案请审议。
                                   新湖中宝股份有限公司董事会
                                           2018 年 6 月 27 日
    附：独立董事候选人简历
    薛安克，男，1957 年生，博士。2001 年起历任杭州电子科技大
学副校长、校长。现任杭州电子科技大学教授。
    蔡家楣，男，1946 年生，本科。1985 年起历任浙江工业大学实 验
室主任、副系主任、教务处副处长、信息学院副院长、院长、软件学
院院长、浙江省软件行业协会理事长、杭州计算机学会理事长。现退
休。
    徐晓东，男，1968 年生，博士。2007 年起历任上海交通大学安
泰经济与管理学院会计系副教授、美国哥伦比亚大学商学院访问学
者。现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、博士生导师。
                   新湖中宝股份有限公司
                2018 年第一次临时股东大会
                关于监事会换届选举的议案
各位股东：
    新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟对第九届监事会
换届并进行第十届监事会选举，公司第九届监事会依据《中国人民共
和国公司法》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司
监事会议事规则》等相关规定，提名金雪军、黄立程为公司第十届监
事会监事候选人。
    公司职工代表大会推选汤云霞为职工代表监事候选人。公司股东
大会审议通过后，汤云霞与以上两位监事候选人共同组成公司第十届
监事会。
    以上议案请审议。
                                  新湖中宝股份有限公司监事会
                                             2018 年 6 月 27 日
    附：监事候选人简历
    金雪军，男，1958 年出生，中共党员，博导，教授。1991 年起
历任浙江大学经济系副系主任、对外经贸学院副院长、经济与金融系
系主任、经济学院副院长。现任浙江大学应用经济研究中心主任、浙
江省公共政策研究院执行院长、本公司独立董事。
    黄立程，男，1990 年出生。曾任职于新湖控股有限公司投资部，
现任上海新湖房地产开发有限公司董事长、上海玛宝房地产开发有限
公司董事兼总经理、本公司监事。