新湖中宝第九届董事会第三十一次会议决议公告

新湖中宝股份有限公司
           第九届董事会第三十一次会议决议公告
 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    新湖中宝股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于 2017 年
9 月 15 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，会议于 2017 年 9
月 19 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下
决议：
    一、3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签署股权
转让协议的关联交易议案》
    关联董事林俊波、叶正猛、赵伟卿、黄芳回避表决。
    详见公司公告临 2017-099 号。
    此议案将提交公司临时股东大会审议。
    二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2017
年第三次临时股东大会的议案》
    详见公司公告临 2017-100 号。
    特此公告。
                                       新湖中宝股份有限公司董事会
                                                  2017 年 9 月 20 日
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