河南安彩高科股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南安彩高科股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2018年8月17日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于2018年8月28日采用通讯方式举行，会议应到董事7人，实到7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：
议案一、2018年半年度报告具体内容详见单独公告。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。议案二、2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告为规范管理公司募集资金，真实、准确、完整地披露公司募集资金的存放与实际使用情况，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司编制了2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（具体内容详见单独公告）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2018年8月30日