安彩高科2017年年度股东大会决议公告

河南安彩高科股份有限公司
                 2017 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：安阳市中州路南段安彩高科会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               582,436,073
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                67.4931
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
   本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
会议由公司董事会召集，董事长郭辉主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，候选董事张仁维先生出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，候选监事陈琢先生出席会议，职工监事夏九
   才先生因个人工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、    议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年度董事会工作报告
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                                  比例              比例                    比例
                    票数          （%）   票数      （%）        票数       （%）
       A股      581,824,673 99.8950       611,400       0.1050          0      0.0000
2、 议案名称：2017 年年度报告及摘要
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                                  比例              比例                    比例
                    票数          （%）   票数      （%）        票数       （%）
       A股      581,824,673 99.8950       611,400       0.1050          0      0.0000
3、 议案名称：2017 年度财务决算报告
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                                  比例              比例                    比例
                    票数          （%）   票数      （%）        票数       （%）
       A股      581,824,673 99.8950       611,400       0.1050          0      0.0000
4、 议案名称：2017 年度利润分配预案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                  反对                   弃权
                                 比例              比例                    比例
                   票数          （%）   票数      （%）        票数       （%）
    A股         581,824,673 99.8950      611,400       0.1050          0      0.0000
5、 议案名称：2017 年度独立董事述职报告
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                  反对                   弃权
                                 比例              比例                    比例
                   票数          （%）   票数      （%）        票数       （%）
    A股         581,824,673 99.8950      611,400       0.1050          0      0.0000
6、 议案名称：关于预计 2018 年度日常关联交易的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                  反对                   弃权
                                 比例              比例                    比例
                   票数          （%）   票数      （%）        票数       （%）
    A股         173,989,024 99.6498      611,400       0.3502          0      0.0000
7、 议案名称：关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                  反对                   弃权
                                 比例              比例                    比例
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    A股         174,568,624 99.9817       31,800       0.0183          0      0.0000
8、 议案名称：关于修订公司章程的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                  反对                   弃权
                                 比例              比例                    比例
                   票数          （%）   票数      （%）        票数       （%）
       A股       582,404,273 99.9945      31,800       0.0055          0      0.0000
9、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                  反对                   弃权
                                 比例              比例                    比例
                   票数          （%）   票数      （%）        票数       （%）
       A股       582,404,273 99.9945      31,800       0.0055          0      0.0000
10、    议案名称：2017 年度监事会工作报告
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                  反对                   弃权
                                 比例              比例                    比例
                   票数          （%）   票数      （%）        票数       （%）
       A股       581,824,673 99.8950     611,400       0.1050          0      0.0000
11、    议案名称：关于选举董事的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                  反对                   弃权
                                 比例              比例                    比例
                   票数          （%）   票数      （%）        票数       （%）
       A股       582,404,273 99.9945      31,800       0.0055          0      0.0000
12、    议案名称：关于选举监事的议案
   审议结果：通过
 表决情况：
      股东类型                 同意                       反对                   弃权
                                       比例                  比例                        比例
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    A股           582,404,273 99.9945          31,800        0.0055          0       0.0000
 13、     议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
   审议结果：通过
 表决情况：
      股东类型                 同意                       反对                   弃权
                                       比例                  比例                        比例
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    A股           582,404,273 99.9945          31,800        0.0055          0       0.0000
 (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案       议案名称                    同意                    反对                弃权
序号                            票数          比例         票数     比例       票数    比例
                                              （%）                （%）             （%）
    2017 年度利润分
 4                          26,976,446         97.7838 611,400        2.2162         0    0.0000
    配预案
    关于预计 2018 年
 6      度日常关联交易      26,976,446         97.7838 611,400        2.2162         0    0.0000
    的议案
    关于向控股股东
    申请委托贷款额
 7                          27,556,046         99.8847     31,800     0.1153         0    0.0000
    度暨关联交易的
    议案
    关于续聘会计师
 13                         27,556,046         99.8847     31,800     0.1153         0    0.0000
    事务所的议案
 (三)     关于议案表决的有关情况说明
 1、议案 6、7 涉及关联交易，关联股东河南投资集团股份有限公司回避表决，河
 南投资集团股份有限公司持有公司股份 407,835,649 股，占公司总股份的 47.26%。
2、议案 8 为特别决议议案，由出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上同
意通过。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：大沧海律师事务所
律师：徐海莲、宋会光
2、 律师鉴证结论意见：
   本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会人员资
格、召集人资格；会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、   备查文件目录
1、 河南安彩高科股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
2、 大沧海律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司 2017 年年度股东大会的
   法律意见书。
                                             河南安彩高科股份有限公司
                                                       2018 年 5 月 26 日