福建福日电子股份有限公司第六届董事会2019年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届董事会2019年第二次临时会议通知于2019年2月15日以书面文件或邮件形式送达，并于2019年2月18日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于继续向中国工商银行股份有限公司福建省
分行申请敞口金额不超过5,000万元人民币综合授信额度的议案》；
（7票同意，0票弃权，0票反对）
同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。
（二）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限
公司向光大银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为7,400万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）
担保期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。
（三）审议通过《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司
向兴业银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为1,000万元人民币的贸易融资额度提供连带责任担保的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）
担保期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。
（四）审议通过《关于继续为控股子公司深圳市源磊科技有限公
司向平安银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额不超过4,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）
担保期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。
上述议案（二）至议案（四）之具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于继续为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临 2019-007）。
（五）审议通过《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的
议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）为补充公司营运资金，公司于2016年11月15日召开了2016年第五次临时股东大会，会议审议通过《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》。股东大会同意公司采用面向合格投资者公开发行的方式，分期发行公司债券票面总额不超过5亿元人民币，债券的期限为不超过5年。本次发行公司债券决议自股东大会审议批准通过之日起24个月内有效。目前，公司拟继续发行第二期公司债券，为确保发行工作顺利开展，公司拟延长《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》有效期至2019年4月12日。本议案尚需提请公司股东大会审议通过。（六）审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。（7票同意，0票弃权，0票反对）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《福日电子关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-008）。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会2019年2月19日