生物股份2018年年度股东大会决议公告

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2019-032

金宇生物技术股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年5月21日

(二) 股东大会召开的地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号公司四楼会

议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

1、出席会议的股东和代理人人数	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	287,659,474
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	24.8055

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长张翀宇主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事温利民、独立董事陈永宏、独立董事陈

建勋均因公务未出席本次股东大会；2、公司在任监事3人，出席2人，监事田禾因公务未出席本次股东大会；3、董事会秘书尹松涛、财务总监张红梅、副总裁王永胜出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司2018年度董事会工作报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	287,424,544	99.9183	234,930	0.0817	0	0.0000

2、 议案名称：公司2018年度监事会工作报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	287,424,544	99.9183	234,930	0.0817	0	0.0000

3、 议案名称：公司2018年年度报告全文及摘要

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	287,424,544	99.9183	234,930	0.0817	0	0.0000

4、 议案名称：公司2018年度财务工作报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	287,388,056	99.9056	271,418	0.0944	0	0.0000

5、 议案名称：公司2018年度利润分配预案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	287,408,156	99.9126	251,318	0.0874	0	0.0000

6、 议案名称：公司2018年度独立董事述职报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	287,388,056	99.9056	271,418	0.0944	0	0.0000

7、 议案名称：关于公司为子公司银行授信提供担保的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	287,424,544	99.9183	234,930	0.0817	0	0.0000

8、 议案名称：关于聘请公司2019年度审计机构的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	287,424,544	99.9183	234,930	0.0817	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司终止实施2017年度限制性股票股权激励计划并回购注

销已授予但尚未解锁限制性股票的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	287,010,844	99.7745	234,930	0.0816	413,700	0.1439

10.01、议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	287,010,844	99.7745	234,930	0.0816	413,700	0.1439

10.02、议案名称：拟回购股份的方式

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	287,010,844	99.7745	234,930	0.0816	413,700	0.1439

10.03、议案名称：回购股份的用途

审议结果：通过表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	285,729,244	99.3289	1,516,530	0.5271	413,700	0.1440

10.04、议案名称：拟用于回购的资金总额及资金来源

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	287,010,844	99.7745	234,930	0.0816	413,700	0.1439

10.05、议案名称：回购股份的价格区间、定价原则

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	287,010,844	99.7745	234,930	0.0816	413,700	0.1439

10.06、议案名称：拟回购股份的数量及占总股本的比例

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	287,010,844	99.7745	234,930	0.0816	413,700	0.1439

10.07、议案名称：回购股份的期限

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	287,010,844	99.7745	234,930	0.0816	413,700	0.1439

10.08、议案名称：决议的有效期

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	287,010,844	99.7745	234,930	0.0816	413,700	0.1439

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	287,010,844	99.7745	234,930	0.0816	413,700	0.1439

12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	287,010,844	99.7745	234,930	0.0816	413,700	0.1439

13、议案名称：关于修订《股东大会工作条例》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	287,010,844	99.7745	234,930	0.0816	413,700	0.1439

14、议案名称：关于修订《董事会工作条例》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	287,010,844	99.7745	234,930	0.0816	413,700	0.1439

15、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	287,010,844	99.7745	234,930	0.0816	413,700	0.1439

(二) 累积投票议案表决情况

16、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	张翀宇	276,781,514	96.2184	是
16.02	魏学峰	275,696,256	95.8411	是
16.03	王永胜	275,633,464	95.8193	是
16.04	赵红霞	275,329,298	95.7136	是

17、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
17.01	张桂红	284,842,527	99.0207	是
17.02	申嫦娥	284,840,151	99.0199	是
17.03	刘震国	284,879,076	99.0334	是

18、关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
18.01	张占福	278,142,421	96.6915	是
18.02	张晓琳	284,905,694	99.0426	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	公司2018年度利润分配预案	133,216,299	99.8117	251,318	0.1883	0	0.0000
7	关于公司为子公司银行授信提供担保的议案	133,232,687	99.8239	234,930	0.1761	0	0.0000
8	关于聘请公司2019	133,232,687	99.8239	234,930	0.1761	0	0.0000

	年度审计机构的议案
9	关于公司终止实施2017年度限制性股票股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案	132,818,987	99.5140	234,930	0.1760	413,700	0.3100
10.01	拟回购股份的种类	132,818,987	99.5140	234,930	0.1760	413,700	0.3100
10.02	拟回购股份的方式	132,818,987	99.5140	234,930	0.1760	413,700	0.3100
10.03	回购股份的用途	131,537,387	98.5537	1,516,530	1.1362	413,700	0.3101
10.04	拟用于回购的资金总额及资金来源	132,818,987	99.5140	234,930	0.1760	413,700	0.3100
10.05	回购股份的价格区间、定价原则	132,818,987	99.5140	234,930	0.1760	413,700	0.3100
10.06	拟回购股份的数量及占总股本的比例	132,818,987	99.5140	234,930	0.1760	413,700	0.3100
10.07	回购股份的期限	132,818,987	99.5140	234,930	0.1760	413,700	0.3100
10.08	决议的有效期	132,818,987	99.5140	234,930	0.1760	413,700	0.3100
11	关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案	132,818,987	99.5140	234,930	0.1760	413,700	0.3100
16.01	张翀宇	122,589,657	91.8497
16.02	魏学峰	121,504,399	91.0366
16.03	王永胜	121,441,607	90.9895
16.04	赵红霞	121,137,441	90.7616
17.01	张桂红	130,650,670	97.8894
17.02	申嫦娥	130,648,294	97.8876
17.03	刘震国	130,687,219	97.9167
18.01	张占福	123,950,564	92.8693
18.02	张晓琳	130,713,837	97.9367

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第10、11、12项议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：经世律师事务所

律师：单润泽、林东

2、 律师见证结论意见：

经世律师事务所律师对本次会议进行了现场鉴证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，会议的召集人、出席会议的股东及股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

金宇生物技术股份有限公司

2019年5月21日