金宇生物技术股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街 58 号公司四
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 183,928,429
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 20.4557
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
会议由公司董事会召集，董事长张翀宇主持，采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法
律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事张竞、董事赵红霞、独立董事陈永
宏均因公务未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张晓琳、监事田禾因公务未出席本
次股东大会；
3、 董事会秘书尹松涛、财务总监张红梅出席了本次股东大会，副总裁王永
胜因公务未出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 183,835,149 99.9492 93,280 0.0508 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 183,831,669 99.9473 96,760 0.0527 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2017 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 183,835,149 99.9492 93,280 0.0508 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2017 年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 183,831,669 99.9473 95,840 0.0521 920 0.0006
5、 议案名称：公司 2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 183,821,149 99.9416 107,280 0.0584 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2017 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 183,831,669 99.9473 93,280 0.0507 3,480 0.0020
7、 议案名称：关于公司为子公司银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 183,836,069 99.9497 92,360 0.0503 0 0.0000
8、 议案名称：关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 183,563,099 99.8013 365,330 0.1987 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 183,835,149 99.9492 92,360 0.0502 920 0.0006
10、 议案名称：关于修订《董事会工作条例》的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 183,836,069 99.9497 92,360 0.0503 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
94,080,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
25,152,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
64,589,009 99.8341 107,280 0.1659 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 3,860,666 99.6124 15,020 0.3876 0 0.0000
股东
市值 50 万以
60,728,343 99.8483 92,260 0.1517 0 0.0000
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2017 年度
5 67,156,290 99.8405 107,280 0.1595 0 0.0000
利润分配预案
关于公司为子
公司银行授信
7 67,171,210 99.8626 92,360 0.1374 0 0.0000
提供担保的议
案
关于聘请公司
8 2018 年度审计 66,898,240 99.4568 365,330 0.5432 0 0.0000
机构的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 9 项议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代
表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：经世律师事务所
律师：项义海、高娃
2、 律师鉴证结论意见：
经世律师事务所律师对本次会议进行了现场鉴证，并出具了《法律意见书》，
认为本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《上
市公司股东大会规则》的规定，召集人资格合法有效，出席会议的股东具有合法
有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
金宇生物技术股份有限公司
2018 年 5 月 18 日
