金宇生物技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 18 日召开
第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进
一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市
公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，结合公
司实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第九十六条 公司董事会设职工代表董 第九十六条 公司董事会设职工代表董
事 2 名。职工代表董事通过公司职工代 事 2 名。职工代表董事通过公司职工代
表大会选举或更换，非职工代表董事由 表大会选举或更换，非职工代表董事由
股东大会选举或更换，董事任期三年。 股东大会选举或更换，董事任期三年。
董事任期届满，可连选连任，独立董事 董事任期届满，可连选连任，独立董事
连任时间不得超过六年。董事在任期届 连任时间不得超过六年。董事在任期届
满以前，股东大会不能无故解除其职务。 满以前，股东大会不能无故解除其职务。
股东提名的非职工代表董事候选 股 东 提 名 的 非 职 工 代表 董 事 候 选
人，由现任董事会提名委员会进行任职 人，由现任董事会提名委员会进行任职
资格审查，通过后提交股东大会选举； 资格审查，通过后提交股东大会选举；
职工代表董事由公司职工代表大会民主 职工代表董事由公司职工代表大会民主
选举产生后，直接进入董事会。 选举产生后，直接进入董事会。
董事任期从就任之日起计算，至本 董事任期从就任之日起计算，至本
届董事会任期届满时为止。董事任期届 届董事会任期届满时为止。董事任期届
满未及时改选，在改选出的董事就任前， 满未及时改选，在改选出的董事就任前，
原董事仍应当依照法律、行政法规、部 原董事仍应当依照法律、行政法规、部
门规章和本章程的规定，履行董事职务。 门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总裁或者其他高级管理 董事可以由总裁或者其他高级管理
人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管 人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管
理人员职务的董事以及由职工代表担任 理人员职务的董事以及由职工代表担任
的董事，总计不得超过公司董事总数的 的董事，总计不得超过公司董事总数的
1/2。 1/2。
除独立董事因连任时间或其他限制
需要更换外，董事会每年更换和改选的
董事不超过《章程》规定的董事人数的
三分之一。
本次修订《公司章程》须提交公司股东大会审议。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月十八日
